справа №176/1814/17
провадження №1-кс/176/250/19
Іменем України
09 квітня 2019 р. м.Жовті Води
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017040220000355, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2017 року за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 382 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017040220000355, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2017 року за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 382 КК України.
Дане клопотання погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зведене виконавче провадження, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень за №36499372 відносно боржника комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , до складу якого станом на 15.02.2016 року входило 15 виконавчих документів на загальну суму стягнення на користь юридичних осіб у розмірі 18363286,25грн. (з урахуванням сум виконавчого збору на користь держави).
За даним фактом 23.03.2017 року розпочато кримінальне провадження №12017040220000355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що постановою державного виконавця від 25.11.2015 року на підставі ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.11, 52 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанову про арешт коштів боржника, які знаходяться на банківських рахунках.
Державним виконавцем 05.02.2016 року встановлено, що боржником відкрито нові рахунки у банківських установах, а саме: код фінансової установи: НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; код фінансової установи НОМЕР_5 в Дніпропетровському відділенні Ощадбанку України м. Дніпро р/р: НОМЕР_6 .
Відповідно до ст. ч.4 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» на кошти та інші цінності боржника, що знаходяться на рахунках, вкладах та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, накладається арешт. Арешт поширюється також на кошти на рахунках, які будуть відкриті після винесення постанови про накладення арешту.
Пунктом 6 статті 65 Закону України «Про виконавче провадження», передбачено, що у разі якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Таким чином, незважаючи на приписи діючого законодавства щодо заборони відкривати нові рахунки посадові особи боржника відкрили нові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що відповідно до положень ст. 382 КК України є явним проявом об'єктивної сторони вищевказаного злочину, оскільки фактично, комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маючи заборгованість вчиняє дії (відкриває нові рахунки в банківських установах), що безпосередньо унеможливлюють виконання рішення суду.
13.01.2019 року постановою старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення чи підтверджується документально факт незаконного відкриття нових рахунків, а також здійснити розрахунок спричинених у зв'язку з цим збитків, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського науково- дослідного інституту судових експертиз.
20.02.2019 року до СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів (оригіналів або належним чином завірених копій), а саме:
-виписки банку по всіх рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 24.11.2015 року;
-виписка банку по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період 25.11.2015 року по 01.03.2016 року;
-договір на відкриття рахунків, документи на відкриття рахунків;
-виписка банку по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_6 за період 25.11.2015 року по 01.03.2016 року.
За даним кримінальним провадженням встановити усі обставини кримінального правопорушення можливо лише отримавши інформації щодо відкриття нових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух коштів по ним. Зазначена інформація знаходиться:
-у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 ;
-у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") юридична адреса: АДРЕСА_4 фактичне місце розташування установи, де знаходиться інформація щодо відкриття рахунків та руху коштів по ним Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_5 .
Слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , належним чином повідомлена про місце та час розгляду клопотання, у судове засідання не з'явилась, при цьому подала письмову заяву у якій просить подане нею клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без її участі та задовольнити.
Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання свого представника у судове засідання не направило. Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Частини 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на вивчені документи, встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості,які можуть становити банківську таємницю та конфеденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.
Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо, оскільки відомості про банківські рахунки та рух коштів по них відноситься до банківської таємниці.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017040220000355, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2017 року за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 382 КК України - задовольнити.
1.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою:юридична адреса:
АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до виписки банку по всіх рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 24.11.2015 року; виписка банку по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період 25.11.2015 року по 01.03.2016 року; договору на відкриття рахунків; документи на відкриття рахунків та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
2.Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а саме до виписки банку по всіх рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стапом на 24.11.2015року; виписка банку по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період 25.11.2015 року по 01.03.2016 року; договору на відкриття рахунків; документи на відкриття рахунків та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
3.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(АТ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ") юридична адреса: АДРЕСА_4 фактичне місце розташування установи, де знаходиться інформація щодо відкриття рахунків та руху коштів по ним - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_5 , а саме до виписки банку по всіх рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на24.11.2015 року; договору на відкриття рахунків, документи на відкриття рахунків; виписки банку по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_6 за період 25.11.2015 року по 01.03.2016 року та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
4.Зобов'язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") юридична адреса: АДРЕСА_4 фактичне місце розташування установи, де знаходиться інформація щодо відкриття рахунків та руху коштів по ним - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а саме до виписки банку по всіх рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 24.11.2015 року; договору на відкриття рахунків, документи на відкриття рахунків; виписки банку по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_6 за період 25.11.2015 року по 01.03.2016 року та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів.
Попередити зазначених в ухвалі юридичних осіб, що у разі не виконання ними даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду І.А.Павловська
Дніпропетровської області
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 1-кс/176/250/19
Примірник 2 - слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду ОСОБА_1
Дніпропетровської області