Справа № 202/2365/18
Провадження № 1-кс/202/3692/2019
Іменем України
05 квітня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040640000444 від 29.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 29.01.2014 року до Бабушкінського РВ ДМУ МВС України в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 із заявою про те, що 25.11.2011 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа її майном, чим спричинила останній матеріальну шкоду, яка встановлюється.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що у 2008 році взяла у ОСОБА_6 у борг грошові кошти в сумі 140 000 доларів США. У подальшому ОСОБА_7 (чоловік ОСОБА_5 ) взяв у борг у ОСОБА_8 20 000 доларів США. Починаючи з липня 2011 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 здійснювали психологічний тиск на неї, в результаті чого виникла домовленість між ними про переоформлення на ОСОБА_6 та ОСОБА_8 будинку, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого продажу. 27.02.2013 року до потерпілої приїхав ОСОБА_8 та повідомив, що сам продав будинок за 217 000 доларів США і забрав 150 000 доларів США собі за борг та проценти.
Допитано у якості свідка ОСОБА_8 та його сина ОСОБА_9 , які показали, що 25.11.2011 року у нотаріуса ОСОБА_10 вони та ОСОБА_5 ознайомились та підписали договір купівлі-продажу будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Під час підписання вони передали ОСОБА_5 грошові кошти за купівлю будинку в сумі 3666 963 грн. та 373 419 за земельну ділянку (загальна сума склала 746 382 грн.). Тільки після отримання грошей ОСОБА_5 підписала договір.
Допитано у якості свідка ОСОБА_6 , який показав, що відношення до продажу будинку не має та ОСОБА_5 борг йому не віддала. Родина ОСОБА_11 в свою чергу також не віддали гроші в сумі боргу за продаж будинку ОСОБА_5 . Спір між ним та ОСОБА_5 вирішується судом у цивільному порядку.
Приєднано до матеріалів провадження копію висновку почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.11.2014 року, проведеної за ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 по цивільній справі за позовом ОСОБА_5 , відповідно до якої підписи, виконані в договорах купівлі-продажу нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , виконано особисто нотаріусом ОСОБА_10 .
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у ознайомленні з матеріалами цивільної справи №403/4184/12 (№200/3317/13-ц), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів договорів купівлі-продажу, які наявні у вищезазначеній цивільній справі для подальшого проведення почеркознавчих експертиз.
Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, а саме вилученні (здійсненні виїмки) оригіналів або завірених належним чином копій документів, що містяться у матеріалах цивільної справи № 403/4184/12 ( №200/3317/13-ц), а також можливість вилучити оригінали договорів купівлі-продажу, які наявні у вищезазначеній цивільній справі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.
Дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040640000444 від 29.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, які містяться у матеріалах цивільної справи № 403/4184/12 ( №200/3317/13-ц) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014040640000444 від 29.01.2014 року, на тимчасовий доступ, а саме на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів або завірених належним чином копій документів, що містяться у матеріалах цивільної справи № 403/4184/12 ( №200/3317/13-ц), а також можливість вилучити оригінали договорів купівлі-продажу, які наявні у вищезазначеній цивільній справі, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк виконання ухвали до 04 травня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1