Справа №523/3608/19
Провадження №1-кс/523/1442/19
15.03.2019 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 12019160490000795 від 04.03.2019 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,
12 березня 2019 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 04.03.2019 року до ЧЧ Суворовського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 03.03.2019 з 20:00 годин по 00:00 годин 04.03.2019 невстановлені особи перевозили потерпілого у межах Суворовського району м. Одеси у своєму авто "Hyundai i30" білого кольору у корпусі хетчбек-в з д/н " НОМЕР_1 " та за допомогою погрози насиллям вимагали у заявника 200 доларів США. ( ЖЄО №7164 ).
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що гроші в сумі 500 долларів США, він повинен був перерахувати на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 (Юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), номер якої підозрюваний ОСОБА_6 шляхом мессенджеру для обміну повідомлень «Viber», відправив сестрі потерпілого ОСОБА_7 , а саме: № НОМЕР_2 .
Також, було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила про те, що 03.03.2019 о 21:06 годин на її мобільний номер подзвонив «невідомий абонент», коли вона підняла слухавку то почула та впізнала голос свого брата ОСОБА_5 , в процесі розмови останній повідомив що у нього вимагають грошові кошти у розмирі 500 доларів США, які необхідно перерахувати на номер банківської картки, яку надішлють смс-кою на її номер мобільного телефону. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що їй дійсно шляхом мессенджеру для обміну повідомлень «Viber» з мобільного номера № НОМЕР_3 , надійшло фото смс, із банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 (Юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: № НОМЕР_2 .
У зв'язку з вищевикладеним під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об'єктивного розслідування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей щодо власника та руху грошових коштів по універсальній картці № НОМЕР_2 , перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити, надавши зазначеній службовій особі, слідчим слідчої групи, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 під час розслідування кримінального провадження № 12019160490000795 від 04.03.2019 року, за ознаками ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 189 КК України, тимчасовий доступ до документів та відомостей з можливістю вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- даних щодо особи (повні анкетні дані), на яку оформлено банківську картку № НОМЕР_2 ;
- завірених належним чином документів (договору та додатків до нього) щодо відкриття карткового рахунку за карткою № НОМЕР_2 ;
- роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за карткою № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 07.03.2019 включно.
- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях) по рахунку за карткою № НОМЕР_2 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 по 07.03.2019 включно.
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку за карткою № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 07.03.2019 включно.
- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку по картці № НОМЕР_2 за період з 01.01.2019 по 07.03.2019 включно.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя