08.04.2019
Справа №522/18044/18
Провадження 1-кс/522/5361/19
08 квітня 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-
Старший слідчий 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого, СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160490003184 від 05.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , яка просить вжити заходи до ОСОБА_4 , який умисно ухиляється від сплати податків, як особа, яка зобов'язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.
29.08.2018 прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 визначено підслідність у вищевказаному кримінальному провадженні за СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.
04.10.2018 будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що її колишній чоловік - ОСОБА_4 умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб.
07.03.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області надійшла інформація з управління виявлення та розшуку активів ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів, відповідно до якої ОСОБА_4 було відкрито валютні рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).
З метою встановлення чи відбувалось ОСОБА_4 отримання доходів з джерел за межами України та встановлення точної суми таких доходів СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Разом з цим, відповідно до наданих управлінням виявлення та розшуку активів ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів документів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (євро) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).
Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити банківську роздруківку про рух грошових коштів по рахункам, які належать ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунку, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий до суду не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведено, що речі та документи які зазначенні в клопотанні , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд-
Клопотання старшого слідчого 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх завірених належних чином копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме, відомостей про рух грошових коштів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (євро) за період часу з 01.01.2012 року по 01.04.2019 року.
-заяви на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
-заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам за період часу 01.01.2012 року по 01.04.2019 року;
-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) або іншими уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (євро) відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу 01.01.2012 року по 01.04.2019 року;
-кредитних договорів та усіх документів, що складалися під час виконання кредитних договорів та сплати, в тому числі документів, які стали підставою для надання кредитів.
Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) дозволити слідчому ОСОБА_2 або оперативним, слідчим працівникам за дорученням слідчого.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: