Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3758/19
22 березня 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках матеріалів запиту компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фатом незаконного в'їзду громадян України на територію Великобританії, -
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фатом незаконного в'їзду громадян України на територію Великобританії від 28.11.2017 року за зверненням прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 котру призначено головним органом кримінального переслідування у зазначеній країні.
Запит надіслано на підставі Європейської Конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, складеної у м. Страсбург 1959 році із додатковими протоколами складеними у м. Страсбург у 1978 та 2001 р.р., а також на підставі Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах між країнами - членами Європейського Союзу від 29.05.2000 р., також на підставі протоколу Конвенції від 16.10.2001 року.
Так, відповідно до фактичних обставин запиту про правову допомогу, встановлено, що офіцери Національного Агентства з боротьби із організованою злочинністю розслідують злочинну діяльність організованої злочинної групи, котра була задіяна у злочині імміграційного характеру, шахрайського використання ідентифікованих документів та пов'язані із цим злочини, щодо відмивання грошей. Розслідування носить назву операції Блістервід. Метою запиту являється здобуття доказів, котрі допоможуть у встановленні істині по справі та притягненні винних осіб до відповідальності.
На даний час триває розслідування нелегального в'їзду громадян України на територію Великобританії особами, котрі народилися або й досі проживають в Україні.
Також, в запиті міститься прохання щодо надання доказів для оцінки фінансового та економічного статусу підозрюваних осіб та інших осіб, пов'язаних з відмиванням коштів, набутих в результаті злочинної діяльності. Ці докази буде використано у кримінальному розслідуванні та усіх подальших провадженнях (включно із усіма відповідними провадженнями щодо обмеження, конфіскації та приведення в силу розпоряджень, а також для цивільних проваджень щодо арешту коштів, котрі буде проведено у Великобританії згідно з Актом про доходи від злочинної діяльності від 2002 року.
Так, на виконання до СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві надійшов вказаний вище запит від компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги в частині пункту “ІХ”, де зазначено прохання, щоб офіцери правоохоронних органів України провели дослідження стану, джерел фінансування та грошового обігу банківських рахунків, що належить батькам ОСОБА_5 , включно із рахунком за номером № НОМЕР_1 відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_2 МФО НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорту НОМЕР_3 , та усіх інших рахунків відкритих на це ім'я або на ім'я ОСОБА_7 (номер ідентифікації НОМЕР_4 ), включно із рахунками відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_5 .
Так, встановлено наступних осіб щодо яких необхідно отримати інформацію: інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 особи на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, юридична адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), у зв'язку з чим, слідчий звернулась з даним клопотанням до суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання у її відсутність.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні встановлено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків, документи яких містять банківську таємницю та можливість отримати їх копії, які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках матеріалів запиту компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фатом незаконного в'їзду громадян України на територію Великобританії - задовольнити;
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 з можливістю вилучення копій документів, а саме, рух коштів по розрахунковому рахунку за номером № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер паспорту НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку до 31.12.2018 року;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1