печерський районний суд міста києва
Справа № 757/10960/19-к
Примірник № ___
04 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
04.03.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015000000000239 від 23.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 209 КК України.
Встановлено, що організованою злочинною групою, яка діє на території Харківської області та в інших регіонах України, у 2008 році створено та організовано діяльність ресурсу системи загального доступу - Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого, всупереч Закону України «Про авторське право і суміжні права» здійснювалося незаконне розповсюдження об'єктів авторського права (музичних та аудіовізуальних творів) без відповідних дозволів правовласників, у результаті чого останнім завдано матеріальної шкоди у великих розмірах. Для приховування своєї злочинної діяльності учасники організованої групи неодноразово змінювали адреси своїх хостинг-серверів і назву свого домену на ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Відповідно до інформації компетентних органів США, від незаконної діяльності цей Інтернет-ресурс отримав дохід, у тому числі електронні грошові кошти та криптовалюти, в сумі 19 861 027 доларів США. Тобто, представники Інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримують від незаконної діяльності електронні грошові кошти та криптовалюти.
З метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, зокрема переведення електронних та цифрових коштів у готівку, учасники зазначеної організованої групи використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), іноземна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та інші.
Окрім цього встановлено, що ці суб'єкти господарювання рекламують букмекерську контору «1XBET», онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та сайтів порнографічного характеру, за що також отримують дохід.
Незаконна конвертація електронних та цифрових коштів в готівку відбувається за допомогою заборонених НБУ електронних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_32 (лист від 02.11.2016 року № 57-0002/90626) у зв'язку з тим, що правила використання електронних грошей торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 » / «Єдиний гаманець» ІНФОРМАЦІЯ_34 не узгоджувалися, надання послуг із використанням цих торгових марок користувачам заборонено.
Водночас згідно з п. 701 додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію указом Президента України від 14.05.2018 року № 126/2018, до юридичних осіб, до яких згідно з законом України «Про санкції» застосовуються обмежувальні заходи (санкції), віднесено ІНФОРМАЦІЯ_35 (Російська Федерація), як особу, що управляє платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_36 », а саме наступне:
1) заборона узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_36 », якою управляє КІВІ Банк;
2) заборона встановлення ділових відносин;
3) припинення дії договорів про участь у міжнародній платіжній системі.
Також п.п. 418, 421, 425, 698 зазначеного додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.05.2018 року передбачено, що до юридичних осіб, до яких згідно з законом України «Про санкції» застосовуються обмежувальні заходи (санкції), віднесені такі компанії: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_38 », Російська Федерація, м. Москва), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (« ІНФОРМАЦІЯ_28 », England, UK), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », (представництво в Україні), ЄДРПОУ НОМЕР_11 , м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_42 », Російська Федерація, м. Москва) стосовно яких, окрім іншого, передбачено блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань тощо.
Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, через « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 /Єдиний гаманець» становить понад 1 млн. доларів США.
Встановленні досудовим розслідуванням обставини дають достатньо підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », іноземна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( ІНФОРМАЦІЯ_26 ), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 були використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.
Разом із цим встановлено, що у своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_12 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_13 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_14 (мультивалютний рахунок українська гривня, російський рубль, Євро, долар США).
Слідчий в клопотанні вказує, що під час вивчення документів, в яких міститься банківська таємниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам за період часу з моменту відкриття розрахункового рахунку по 26.02.2019 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, виписку руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу з урахуванням сукупності зібраних даних та доказів, сторона обвинувачення зможе виявити і зафіксувати інформацію та відомості, які в подальшому можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати , що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до положень Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею визнається інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію: 1) про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про системи охорони банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації.
Відповідно до ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12015000000000239 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: довідки про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_12 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_13 (валюта рахунку 980-українська гривня), № НОМЕР_14 (мультивалютний рахунок українська гривня, російський рубль, Євро, долар США) із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня з моменту відкриття розрахункового рахунку по 26.02.2019 року для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_7
Слідчий суддя ОСОБА_1