1-кс/754/1421/19
Справа № 754/4536/19
Іменем України
04 квітня 2019 року
Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100030000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України,
27.03.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні- прокуратури м.Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно ввезення (імпорту) на митну територію України автомобільних товарів торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2016р. по 31.12.2018р., з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні, дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих, економічних експертиз.
Слідчий слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.
Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.4 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.
Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно до ст.163 ч.5, ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №32018100030000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами протягом 2016-2018рр., які використовуючи підконтрольні підприємства, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створили схему по ввезенню на митну територію України автомобільних товарів торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які у подальшому реалізовувалися фізичним особам та юридичним особам не платникам податку на додану вартість без відображення у податковому обліку.
Слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно ввезення (імпорту) на митну територію України автомобільних товарів торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.01.2016р. по 31.12.2018р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, слідчий у клопотанні не навів достатніх обгрунтувань та не долучив фактичних доказів, які дають підстави вважати, що ці речі або документи, у зв'язку з яким слідчим подається клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100030000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя