Ухвала
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/4800/19
Номер провадження1-кс/712/2803/19
09 квітня 2019 року м.Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018250000000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018250000000094 від 15.05.2018 за фактом розтрати коштів державного підприємства службовими особами філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПП « ОСОБА_5 » під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на КС-34 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідством встановлено, що відповідальні службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скориставшись фактом стихійного лиха (буревію), що сталось на території Черкаської області 01 липня 2017 року, лобіювали виділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових коштів для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на КС-34 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Скориківка Золотоніського району Черкаської області).
З цією метою 03.07.2017 службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали «Акт обстеження будівель Золотоніського промислового майданчика, пошкоджених унаслідок стихійного лиха (буревію), що сталося 1 липня 2017 року» та сформували заявку на проведення переговорної процедури закупівлі аварійно-відновлювальних робіт по усуненню наслідків буревію (очікувана вартість предмету закупівлі 5 187 213,18 грн.).
За результатами переговорів тендерним комітетом філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол № 952 від 12.09.2017) переможцем переговорної процедури закупівлі визначено ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) з яким ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено договір про виконання робіт № 1709000470 від 27.09.2017 на загальну суму 5 187 213,18 грн. з ПДВ об'єкт будівництва «Завершальні будівельні роботи (Аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботи по усуненню наслідків буревію)».
Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 01.03.2018 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до умов договору № 1709000470 від 27.09.2017 перераховано ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти у розмірі 3 594 727,17 грн. з ПДВ.
За інформацією органів місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_5 (вх. № 602 від 08.02.2018) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (вх. № 1076 від 06.03.2018) посадові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повідомляли їх про факт нанесення збитків КС-34 «Софіївська» ІНФОРМАЦІЯ_7 у результаті дії стихійного лиха (буревію) та не залучали відповідних спеціалістів (експертів) до визначення рівня збитків, завданих вказаному державному підприємству.
За результатами проведення експертного економічного дослідження (висновок судового експерта № ЕД2018/104 від 22.03.2018) встановлено, що внаслідок укладання філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ПП « ОСОБА_5 » договору на виконання робіт від 27.09.2017 № 1709000470 - Інші завершальні будівельні роботи (аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - роботи по усуненню наслідків буревію), станом на 01.03.2018 філія УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » втратила активи на загальну суму 3 594 727,17 грн.
Також встановлено, що раніше АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договори про виконання робіт по ремонту будівель і споруд Золотоніського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1610000294 від 13.10.2016 по об'єкту будівництва «Будування нежитлових будівель (нове будівництво, реконструкція, капітальний і поточний ремонти) (капітальний ремонт і реставрація (ремонт будівель та споруд ІНФОРМАЦІЯ_7 )» та № 1705000317 від 30.05.2017 по об'єкту будівництва «Інші завершальні будівельні роботи (ремонт будівель ІНФОРМАЦІЯ_7 )» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на загальну суму 5 883 441,93 грн. з ПДВ. Роботи за вказаними договорами відповідно до додатків можуть співпадають з роботами, передбаченими договором № 1709000470 від 27.09.2017 (роботи по усуненню наслідків буревію).
За наявними даними, станом на 01.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконання робіт за вказаними вище договорами завершено в повному обсязі.
У кримінальному провадженні № 12018250000000094 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 18.06.2018 справа № 711/4881/18 провадження № 1-кс/711/1892/18 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_6 .
Від експерта ОСОБА_6 надійшло клопотання № 11/19 від 11.03.2019 про надання додаткових матеріалів, необхідних для подальшого виконання призначеної експертизи (вх. № 334/1 від 19.03.2019). Відповідно до вказаного клопотання для подальшого успішного проведення призначеної експертизи потрібні оригінали наступних додаткових матеріалів або належним чином завірені їх копії по об'єкту будівництва «Завершальні будівельні роботи (Аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботи по усуненню наслідків буревію)» (договір № 1709000470 від 27.09.2017), а саме:1) відповідні розрахунки, складені на підставі документів, що підтверджують фактичне перебування робітників у відрядженні і величину цих витрат, а саме:
- накази на відрядження;
- розрахунки добових;
- табелі робочого часу на об'єкті (об'єктах);
- посвідчення про відрядження;
- авансові звіти;
- квитки за проїзд, багажні квитанції;
- рахунки за проживання тощо.
Зважаючи на викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , у зв"язку з чим слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12018250000000094 від 15.05.2018, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки аналіз доданих до клопотання документів підтверджують наявність достатніх даних, які свідчать про те, що відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки необхідні для проведення призначеної у кримінальному провадженні експертизи, тобто в сукупності з іншими доказами можуть підтвердити або спростувати наявність ознак вчинення кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, що на теперішній час неможливо довести іншим способом.
Отже з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, вважаю, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов"язати посадових осіб ПП « ОСОБА_5 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області майору юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 », код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх оригіналів по об'єкту будівництва «Завершальні будівельні роботи (Аварійно-відновлювальні роботи на будівлях і спорудах Золотоніського промислового майданчика УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (роботи по усуненню наслідків буревію)» (договір № 1709000470 від 27.09.2017), а саме:
1) відповідних розрахунків, складених на підставі документів, що підтверджують фактичне перебування робітників у відрядженні і величину цих витрат, а саме:
- накази на відрядження;
- розрахунки добових;
- табелі робочого часу на об'єкті (об'єктах);
- посвідчення про відрядження;
- авансові звіти;
- квитки за проїзд, багажні квитанції;
- рахунки за проживання тощо.
Виконання тимчасового доступу до зазначених вище документів із можливістю вилучення їх оригіналів покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи, саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області в п'ятиденний строк з дня її проголошення. В іншій частині ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1