Справа № 750/3175/19
Провадження № 1-кс/750/1886/19
08 квітня 2019 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010001594 від 13.03.2019, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_4 ), а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 10.03.2019 по 23:59 год. 14.03.2019; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 10.03.2019 по 23:59 год. 14.03.2019; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 10.03.2019 по 23:59 год. 14.03.2019.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019270010001594 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2019, близько 19 год. 00 хв., ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні квартири АДРЕСА_3 , маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повторно, шляхом обману ОСОБА_6 , під приводом необхідності отримання грошових коштів для лікування особи, яка нібито постраждала від невстановлених дії її доньки ОСОБА_7 , заволодів грошовими коштами у сумі 75 000 російських рублів, що в еквіваленті за курсом НБУ становить 30 525 грн., 11 000 грн. та банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , з карткового рахунку якої у період часу з «19» год. «00» хв. по «22» год. «00» хв. 12.03.2019 шляхом зняття готівкових коштів із терміналу самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та оплати за придбання ювелірних виробів в ювелірному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_5 , заволодів грошовими коштами в сумі 27 199 грн.
В наслідок шахрайських дій ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 68 724 грн., заподіявши останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Під час затримання в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_5 , у останнього було вилучено платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що замкнула вхідні двері, та приблизно через 10-15 хвилин в двері подзвонили, вона підійшла до дверей, та не подивившись у вічко дверей, одразу відчинила двері. На порозі стояв молодий чоловік, який повідомив, що грошових коштів, які вона надала, не вистачає та необхідно надати ще. Чоловік повернувся без попереднього дзвінка чи попередження, та зайшовши в квартиру, вони одразу, на цей раз пішли до кухні. Вона повідомила йому, що у неї вже немає вдома грошових коштів, але у неї є банківська платіжна картка, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої НОМЕР_5 , на якій знаходиться близько 35 000 гривень. Надалі, вона віддала вказану банківську картку чоловікові та водночас він сказав їй, щоб вона повідомила йому пін код від вказаної кратки. Вона сказала йому пін код від картки, який він собі занотував на листочку, та він одразу пішов.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об'єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_4 ), а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 10.03.2019 по 23:59 год. 14.03.2019; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 10.03.2019 по 23:59 год. 14.03.2019; фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 00.00 год. 10.03.2019 по 23:59 год. 14.03.2019.
Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2019 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1