печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12740/19-к
26 березня 2019 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
представника особи у володінні якої
знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000322 від 24.04.2014 року, -
Слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - Прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахунку Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття рахунків по 26.03.2019 року, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000322 від 24.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України, під час якого виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000322 від 24.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2001-2014 років Міністерством оборони України укладено низку договорів щодо реалізації військового майна з уповноваженими підприємствами, які в подальшому збули придбане майно за цінами, що значно перевищують визначені Міністерством оборони України під час реалізації.
Одним з таких уповноважених підприємств (спецекспортерів) є Державна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_2 ).
Як вказує слідчий у клопотанні, згідно відповіді Державної фіскальної служби України у Державній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з якого та на який перераховувались кошти від реалізації військового майна ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахунку Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття рахунків по 26.03.2019 року, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахунку Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 до яких просить надати доступ слідчий, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000322 від 24.04.2014 року - задовольнити.
Надати Слідчому другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014000000000322 від 24.04.2014 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів з приводу відкриття та руху грошових коштів по рахунку Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період часу з моменту відкриття рахунку по 26.03.2019 року, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційних (статутних) документів Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття зазначеного рахунку; листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку; виписки про рух грошових коштів по рахунку Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі, інформації про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по 26.03.2019 року; інформації про залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди; банківські виписки про видачу готівки та чеків з вказаних рахунків Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківським рахунком; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку; договорів, укладених на користь чи за дорученням Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій Державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках:
Прим. 1 - справа № 757/12740/19-к
Прим. 2 - Слідчий другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
26.03.2019 року