Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2724/19
03 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 42018101070000240 від 27.08.18 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час у невстановленому місці ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , з метою отримання прибутку від незаконної діяльності, діючи відповідно до розробленого плану орендували жиле приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке обладнали з метою надання у ньому повіями сексуальних послуг за грошову винагороду та використовували вказане приміщення за цим призначенням.
Установлено, що у невстановлений досудовий час та місці розмістивши в друкованих та інтернет виданнях інформацію рекламного характеру про прийом на роботу дівчат в масажний салон «Дыхание страсти» ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , залучали до діяльності з надання сексуальних послуг за грошову винагороду у якості повій осіб жіночої статі.?
Крім того, під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України установлено, що ОСОБА_6 з метою легалізації доходів здобутих злочинним шляхом та організації і утримання незаконної діяльності масажного салону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувала банківську картку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101070000240 від 27.08.18.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що документи щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: документи щодо відкриття та використання карткового рахунку; відомості щодо наявних інших карткових рахунків відкритих клієнтом вказаного рахунку; відомостей щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний картковий рахунок; відомості, щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказаний рахунок; електронних поштових скриньок з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказаний картковий рахунок; відомості щодо руху коштів (роздруківки) по всіх карткових рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття; відомості щодо телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дата проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків; відомості щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаного карткового рахунку; записи розмов, при зверненні клієнта вказаного карткового рахунку до служби підтримки банку, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: документів щодо відкриття та використання вказаного карткового рахунку; відомостей, щодо наявних інших карткових рахунків відкритих клієнтом вказаного рахунку; відомостей щодо фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний картковий рахунок; відомостей щодо номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказаний рахунок; електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказаний картковий рахунок; відомостей, щодо руху коштів (роздруківки) по карткових рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття; відомостей щодо телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дата проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків; відомостей щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаного карткового рахунку; аписів розмов, при зверненні клієнта вказаного карткового рахунку до служби підтримки банку.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1