пр. № 1-кс/759/1553/19
ун. № 759/4577/19
12 березня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201910008000001546 від 27.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 , про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), а саме розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 12.02.2019 р. приблизно о 16 год. 21 хв. невстановлена особа використовуючи інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу пилососа марки «Xiomi Mi Robot Vacuum SKV4000CN» шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму 6959 грн, належних ОСОБА_6 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що у грудні місяці 2018 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення по продажу робота-пилососа «Xiomi Mi Robot Vacuum SKV4000CN» вартістю 6959 грн, та вирішив його придбати. Він зателефонував за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 та запитав чи є в наявності вищеуказаний товар, на що йому відповіли що є, потім дізнався спосіб оплати. Продавець повідомив йому номер особового рахунку, а саме: р/р НОМЕР_6 , банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на який 19.12.2018 року, о 16 год. 21 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 6959 грн. 21.12.2018 року, з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому надійшов лист про те, що у них є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (отримувач грошей) являється шахраями та щоб він не перераховував їм кошти, однак було вже запізно. По теперішній час йому замовлення не прийшло, грошей не повернуто, на дзвінки контактні номери мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніхто не відповідає.
Враховуючи вищевказані обставини виникли підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ).
Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий до суду не з'явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Заінтересовані особи до суду також не з'явились, їх неприбуття в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді щодо зазначених в ухвалі речей і документів.
У ході розгляду клопотання встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на цьому рахунку тощо.
Поясненнями слідчого та наданими доказами доведено, що без вилучення вказаних документів, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування.
Слід врахувати і те, що згідно п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Стаття 166 КПК України визначає наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, яка підлягає роз'ясненню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_5 - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, та зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ) розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_3 , і надати:
1) виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_3 ;
2) документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_3 ;
3) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку НОМЕР_3 (заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів, банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку, грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (поверненні) коштів;
- за період часу з 01.12.2018 по 21.12.2018 року
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1