пр. № 1-кс/759/1728/19
ун. № 759/5046/19
27 березня 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080002360 від 23.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України,
19.03.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080002360 від 23.03.2018 року, а саме: до документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МОУ, (код НОМЕР_1 ), щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (код НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення їх копій.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080002360 від 23.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", внаслідок неналежного оформлення (укладення відповідних договорів) фактичної передачі нерухомого майна в оренду комерційним структурам, порушили вимоги ЗУ "Про оренду державного та комунального майна" від 29.04.2004 року в частині, що стосується здійснення перерахунків коштів, що повинні сплачуватись комерційними структурами (70% оренди плати - до держбюджету та 30% - вказаним суб'єктам господарювання державного сектору), внаслідок чого держбюджетом недоотримуються кошти.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " орендує/орендував складські приміщення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МОУ для зберігання та переробки військової техніки, яка незаконним шляхом прибувала на територію України та по завищеним цінам реалізовувалась державним підприємствам в сфері оборони.
Крім того, під час слідства встановлено, що посадові особи ДП МОУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МОУ, всупереч інтересам служби заключають з приватними підприємствами договори схоронності майна, однак по факту здають державні приміщення в оренду для здійснення виробничих цілей за значно заниженій ціні, без відповідних дозволів МОУ, ІНФОРМАЦІЯ_10 та перерахувань коштів до держбюджету.
Зокрема проведеним працівниками оперативного управління ДФС України оглядом бази ДФС України «АІС Податковий Блок» встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МОУ надає послуги по зберіганню майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є предметом кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні. Проведеним оглядом та оперативними заходами встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендують приміщення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МОУ для зберігання та переробки військового обладнання, яке у подальшому реалізовувалось на адресу державних підприємств у сфері оборони.
Крім того встановлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МОУ надає в оренду майно державного підприємства, під виглядом зберігання майна іншим СГД, серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".
До ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МОУ направлено запит про витребування первинних документів щодо господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На запит отримано відповідь від керівника ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МОУ про неможливість надання документів
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представник ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МОУ, у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 23.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №12018100080002360.
В даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МОУ, оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018100080002360 від 23.03.2018 року для встановлення об'єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100080002360 від 23.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК україни, задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до:
- документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МОУ, (код НОМЕР_1 ), щодо взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (код НОМЕР_8 ), а саме: до договорів з додатками, специфікацій, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, листів, доручень, актів виконаних робіт, дефектних актів, актів взаємозвірок, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій; ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інших первинних документів за 2018 - 2019 роки, з правом вилучення завірених копій вказаних документів;
- статутних, реєстраційних, балансових, ліцензійних документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МОУ, (код НОМЕР_1 ), зокрема: штатного розпису, контракту з директором ОСОБА_5 , наказу про призначення директором ОСОБА_5 на посаду, наказу про призначення виконуючим обов'язки ОСОБА_5 директором, статуту, даних щодо об'єктів державної власності про нерухоме державне майно, фондів та основних засобів, які перебувають на балансі ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МОУ, фінансової та статистичної звітності, з правом вилучення завірених копій вказаних документів;
- журналу видачі та реєстрації перепусток ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МОУ, (код НОМЕР_1 ), а також самих перепусток, виписаних для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код НОМЕР_4 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (код НОМЕР_8 ), за період 2018-2019 років, з правом вилучення завірених копій вказаних документів.
Ухвала слідчого судді діє до 26.04.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1