ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
28.03.2019Справа № 910/1231/19
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросолар» (21022, м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського, 21 А)
до Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 60)
за участю третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору - Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» (проспект Кеннеді, №89, 2-1 поверх, офіс 201, 1077, Нікосія, Кіпр; адреса для листування: 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44, офіс 7-Д)
про стягнення грошових коштів
Суддя Данилова М.В.
Представники сторін:
від позивача: Медончак М.М. (адвокат)
від позивача: Каленяк Е.А. (адвокат)
від відповідача: Саєнко М.І. (адвокат)
від третьої особи: Василишин С.А. (адвокат)
04 лютого 2019 року до Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросолар» (позивач) надійшла позовна заява № 36 від 31.01.2019 року до Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (відповідач) про стягнення заборгованості за договором позики № 7 від 15.11.2018 року в сумі 1 139 561, 64 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач отриману суму позики за договором позики № 7 від 15.11.2018 року позивачу не повернув, внаслідок чого у відповідача утворилась заборгованість перед позивачем за вказаним правочином.
Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.02.2019 року справу № 910/1231/19 передано для розгляду судді Даниловій М.В.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.02.2019 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи № 910/1231/19 здійснювати в порядку загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 27.02.2019 року.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.02.2019 року (суддя Данилова М.В.) судом повідомлено сторін про те, що у зв'язку з направленням судді Данилової М.В. на підвищення кваліфікації до Національної школи суддів України, розгляд даної справи, призначений на 27.02.2019 року не відбудеться, призначено розгляд справи на 06.03.2019 року.
04 березня 2019 року через канцелярію суду від відповідача надійшов відзив б/н від 01.03.2019 року на позовну заяву, в якому відповідач звернувся до суду з проханням відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.
04 березня 2019 року через відділ діловодства суду від Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» надійшла позовна заява б/н від 01.03.2019 року як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, в якій просить суд залучити Компанію «Тендерсон Трейдінг ЛТД» у справу № 910/1231/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросолар» до Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти», визнати недійсним договір позики № 7 від 15.11.2018 року. В обґрунтування поданої заяви представник Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» посилається на те, що договір було укладено неналежним представником ПАТ «ІТН» та без його узгодження із повноважною наглядовою радою Товариства.
05.03.2019 року через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» було подано заяву № 01-40/204 від 05.03.2019 року про відкладення підготовчого судового засідання та відзив № 01-40/201 від 05.03.2019 року на позовну заяву, в якому просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі.
В судовому засіданні 06.03.2019 року оголошено перерву до 27.03.2019 року для надання часу сторонам ознайомитися з поданими документами по справі та вирішити питання щодо позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору - Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД».
06 березня 2019 року від представника Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» через канцелярію суду було подано клопотання про витребування доказів по справі. Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в АТ «Альфа-Банк» наявні відомості про операції за рахунком відповідача, які б могли підтвердити зарахування від позивача оплати, згідно договору позики № 7 від 15.11.2018 року на загальну суму 1 000 000, 00 грн., проте як, дана інформація є банківською таємницею та надається лише власникам або органам, які мають право на отримання такої інформації відповідно до законодавства України, тоді як третя особа не є власником банківського рахунку та не може самостійно отримати зазначену виписку.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2019 року у справі № 910/1231/19 позовну заяву б/н від 01.03.2019 року третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросолар» та до Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» залишено без руху, надано Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» строк для усунення встановлених недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали.
13 березня 2019 року через відділ діловодства суду від Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД надійшла заява б/н від 12.03.2019 року «Про усунення недоліків позовної заяви».
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.03.2019 року у справі № 910/1231/19 позовну заяву б/н від 01.03.2019 року третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» прийнято до розгляду, об'єднано позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» у справі № 910/1231/19 в одне провадження з первісним позовом у справі №910/1231/19, підготовче засідання призначено на 27.03.2019 року.
13 березня 2019 року та 18 березня 2019 року через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросолар» були подані клопотання про процесуальний строк подачі відповіді на відзив та відповіді на відзив.
Представники позивача в підготовчому засіданні 27.03.2019 року подали усне клопотання про перенесення розгляду справи, у зв'язку з необхідністю надання часу позивачу подати відзив на позовну заяву третьої особи, надали пояснення стосовно представництва Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД», яка є нерезидентом та не заперечували проти клопотання про витребування доказів.
Представник відповідача в підготовчому засіданні 27.03.2019 року не заперечував проти клопотання про витребування доказів.
Представник третьої особи надав пояснення стосовно представництва Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД», яка є нерезидентом та підтримав подане клопотання про витребування доказів.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.
Відповідно до ст.ст. 80, 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується;
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.
Розглянувши матеріали справи в цілому, суд дійшов висновку, що виписка з особового рахунку Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» може містити інформацію щодо обставин, що входять до предмета доказування в даній справі та необхідну для розгляду даної справи по суті заявлених позовних вимог, заявник в силу чинного законодавства позбавлений можливості самостійно отримати вказані документи, у зв'язку з чим клопотання позивача про витребування документів є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
В підготовчому засіданні 27.03.2019 року суд задовольнив клопотання третьої особи про витребування доказів та продовжив строк підготовчого провадження на 30 днів.
Суд в підготовчому засіданні 27.03.2019 року встановив, що Компанія «Тендерсон Трейдінг ЛТД» є нерезидентом та немає постійного представництва на території України.
Суд зазначає, що порядок вручення судових та позасудових документів на території Республіки Кіпр регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15.11.1965р.).
Відповідно до ст. 1 вказаної Конвенції, передбачено, що ця конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.
Згідно статті 2 Конвенції, кожна Договірна Держава призначає Центральний Орган, обов'язком якого є отримання прохань про вручення документів, що виходять від інших Договірних Держав, і здійснення процесуальних дій відповідно до положень статей 3 - 6. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом.
Орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. До прохання додається документ, що підлягає врученню, або його копія. Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3 Конвенції).
Крім того, як вбачається із ст. 10 Конвенції, якщо запитувана держава не заперечує, що ця Конвенція не обмежує можливості надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за кордоном. Нотою, датованою 05.01.1984р., Уряд Кіпру зазначив, що не заперечує проти способів передачі документів, передбачених у ст. 10 Конвенції.
Таким чином, в підготовчому засіданні 27.03.2019 року, заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив, що з метою належного повідомлення Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» про час і місце розгляду даної справи, враховуючи норми ст.ст. 1-10 Конвенції та позицію Уряду Кіпру, відправлення судових документів Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» буде здійснюватися через уповноваженого представника (адвоката) третьої особи - Василишина Сергія Анатолійовича, обов'язком якого є повідомлення Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» про стан справи та отримання прохань про вручення документів, а також, безпосередньо за адресою місцезнаходження Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД».
В силу застережень, викладених у Законі України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах" та ст. 15 Конвенції, якщо документ про виклик до суду або аналогічний документ підлягав передачі за кордон з метою вручення відповідно до положень цієї Конвенції, і якщо відповідач не з'явився, то судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що: документ був вручений у спосіб, передбачений внутрішнім правом запитуваної Держави для вручення документів, складених у цій країні, особам, які перебувають на її території; документ був дійсно доставлений особисто відповідачеві або за його місцем проживання в інший спосіб, передбачений цією Конвенцією, і що, в кожному з цих випадків, вручення або безпосередня доставка були здійснені в належний строк, достатній для здійснення відповідачем захисту.
Відповідно до п. b) ч. 2 ст. 15 Конвенції, кожна договірна держава може заявити, що суддя незалежно від положень частини першої статті 15 Конвенції може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови: документ було передано одним із способів, передбачених цією Конвенцією; з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців; не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави.
Разом з тим суд зазначає, що статтею 9 Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах 2004 року визначено, що кожна договірна сторона несе всі витрати, що виникають на її території у зв'язку з виконанням запиту, і не вимагає за це відшкодування.
Враховуючи викладене, а також необхідність вручення процесуальних документів Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД», з метою забезпечення реалізації принципів змагальності та рівності перед законом і судом, суд вважає за необхідне направити процесуальні документи Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» в порядку, передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових або позасудових документів у цивільних або комерційних справах (Гаага, 15.11.1965р.), ратифікованою 19.10.2000р., зобов'язавши уповноваженого представника (адвоката) третьої особи - Василишина Сергія Анатолійовича забезпечити подання нотаріально посвідчених перекладів на англійську мову ухвал Господарського суду міста Києва від 07.02.2019 року та від 18.03.2019 року та позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросолар» № 36 від 31.01.2019 року та позовну заяву третьої особи б/н від 01.03.2019 року.
За п. 4 ч. 1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави. Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 4 частини першої статті 228 цього Кодексу - до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів (п. 8 ч. 1 ст. 229 Господарського процесуального кодексу України).
У відповідності до ст. 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Згідно ст. 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.
Згідно ч. 3 ст. 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.
За таких обставин, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів сторін у даній справі, необхідність витребування додаткових доказів, повідомлення належним чином Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД», яка є нерезидентом та немає постійного представництва на території України, забезпечення сторонам можливості надати всі необхідні докази, заяви та клопотання на їх розсуд, суд вважає за доцільне відкласти підготовче засідання.
Керуючись ст.ст. 12, 50, 81, 121, 182, 183, 202 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва, -
1. Продовжити строк підготовчого провадження на 30 (тридцять) днів.
2. Клопотання б/н від 06.03.2019 року представника Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» про витребування доказів - задовольнити.
3. Витребувати у Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ: 23494714, 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) належним чином засвідчену виписку з особового рахунку Публічного акціонерного товариства «Інститут транспорту нафти» (код ЄДРПОУ: 00148429) №26001024537901, відкритого в АТ «Альфа-Банк» за період з 15.11.2018 року по 15.12.2018 року на підтвердження зарахування від Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросолар» (код ЄДРПОУ: 38135183, рахунок № 2600701727749, відкритий в ПАТ «КредоБанк»), оплати згідно договору позики № 7 від 15.11.2018 року на загальну суму 1 000 000, 00 грн.
4. Зобов'язати Акціонерне товариство «Альфа-Банк» надати суду витребувані документи.
5. Зобов'язати уповноваженого представника (адвоката) третьої особи - Василишина Сергія Анатолійовича направити Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» (проспект Кеннеді, №89, 2-1 поверх, офіс 201, 1077, Нікосія, Кіпр) копії ухвал Господарського суду міста Києва від 07.02.2019 року та від 18.03.2019 року, позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Євросолар» № 36 від 31.01.2019 року, позовну заяву третьої особи б/н від 01.03.2019 року, в перекладі на англійську мову для вручення третій особі, в порядку передбаченому Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965р.
6. Зобов'язати уповноваженого представника (адвоката) третьої особи - Василишина Сергія Анатолійовича надати суду докази направлення Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» та докази отримання Компанією «Тендерсон Трейдінг ЛТД» вищезазначених документів. У разі не повідомлення та не надання доказів на підтвердження, суд в порядку ст. 228 Господарського процесуального кодексу України, може зупинити провадження по справі до моменту належного повідомлення Компанії «Тендерсон Трейдінг ЛТД» через Міністерство юстиції та Публічного порядку (Кіпру).
7. Підготовче засідання у справі № 910/1231/19 відкласти на 24.04.19 о 10:30 год.
Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 25 .Підготовче засідання відбудеться в приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 25. Повідомити сторін, що явка їх представників в підготовче засідання є обов'язковою.
8. Повідомити сторін, що подання ними додаткових письмових доказів, висновків експертів, клопотань, заяв, пояснень, можуть бути подані до суду - до закінчення підготовчого провадження.
9. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.
10. Копію даної ухвали направити учасникам справи.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua.
Ухвала набирає законної сили 27 березня 2019 року.
Дата підписання: 28 березня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя М.В. Данилова