1Справа № 335/12179/18 1-кс/335/1657/2019
14 березня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080000000244 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні слідчий зазначила, що впровадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12018080000000244 від 27.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Згідно клопотання, з 01.01.2017 року по теперішній час, посадові особи - розпорядники бюджетних коштів обласного та місцевого рівня, у змові із суб'єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, проводили поставки невідповідної за договорами продукції, під час здійснення закупівлі продуктів харчування до бюджетних закладів, чим завдали тяжкі наслідки.
Як зазначає слідчий, посадові особи суб'єктів господарювання, з метою привласнення бюджетних коштів здійснюють закупівлю молочної продукції значно нижчої якості, та тієї що не відповідає чинним санітарно-епідеміологічним нормам, а також встановленим договором умовам, після чого здійснюють перепакування на власному складі в тару з-під продуктів вищої якості, та поставляють в бюджетні організації.
Після оголошення переможця торгів підприємства-учасника та укладення договору на поставку товару, з метою штучного завищення цін на продукти харчування, які поставляються до бюджетних установ м. Запоріжжя та Запорізької області, отримують довідки від підприємств, в яких вказуються завищені ціни на продукти харчування, які в подальшому надають товариством до бюджетних установ з метою підвищення ціни, не зважаючи на те, що згідно офіційної статистики, ціни на продукти харчування не змінюються.
Під час досудового розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої, 01.12.2014 року ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) була надана довіреність ОСОБА_6 посвідчена приватним нотаріусом Запорізького міського територіального округу, зареєстрована реєстрі за № 3788. Вказаною довіреністю ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_6 вести свою підприємницьку діяльність, в тому числі з правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах з питання відкриття на ім'я останнього поточних, депозитних, карткових рахунків, розпорядження ними, правом поповнення та отримання коштів в будь-якій сумі та валюті, проведення всіх банківських операцій, передбачених чинним законодавством України на свій розсуд, з правом отримання картки, закриття рахунків, а також бути представником в установах банку при відкритті рахункового рахунку, мати право підпису за ОСОБА_5 , а також виконувати інші дії. Строк дії довіреності до 01.12.2017 року.
30.05.2018 року ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ) вирішив припинити підприємницьку діяльність, та звернувся до Центрального Запорізького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питання щодо закриття рахунку № НОМЕР_3 . В банку останнім було отримано завірені виписки від Центрального Запорізького ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по особову рахунку № НОМЕР_3 за договором від 23.07.2012 року, відповідно до яких за період часу з 27.12.2017 року по 29.05.2018 року фактично кожного дня проводились грошові операції з договорів укладених нібито від імені ОСОБА_5 , а саме з:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплата за товар за договором № 568/17 від 25.04.2017 року;
- Запорізька школа « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплата за продукти харчування договір № 12 від 18.01.2018 року, договір № 17 від 19.01.2018 року, договір № 16 від 19.01.2018 року, договір № 14 від 19.01.2018 року;
- TOB «СІМ ВЕРШИН» договір № 354 від 05.05.2017 року;
- Запорізька школа інтернат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оплата за продукти харчування договір № 37 від 01.02.2018 року, № 35 від 01.02.2018 року, договір № 34 від 01.02.2018 року;
- КУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗОР договір № 5 від 19.01.2018 року, договір № 8 від 23.01.2018 року, договір № 9 від 24.01.2018 року;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договір № ВЗ-7/17 від 01.06.2017 року;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договір оплата за товар № 1817П/ЗФ від 05.05.2017 року;
- ФОП ОСОБА_7 оплата за товар згідно рахунку від 27.02.2018 року;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оплата по рахунку № НОМЕР_4 від 24.01.20-18 року.
Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_5 від 19.11.2018 року, яка була зареєстрована в журналі єдиного обліку Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області за № 29685, встановлено, що ОСОБА_5 була надана довіреність ОСОБА_6 , який в свою чергу працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Засновником та директором вказаного підприємства була дружина останнього ОСОБА_8 . Однак, ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 помер, у зв'язку з чим підприємницькою діяльністю від імені ОСОБА_5 продовжив займатися брат дружини померлого ОСОБА_9 . Далі, ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 помер. ОСОБА_5 в свою чергу підприємницькою діяльністю не займався та інші довіреності не надавав. Відповідно до виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в період з 15.08.2018 року по 21.09.2018 року кожного дня проводились грошові операції з договорів укладених нібито від його імені.
Таким чином, фактично, з моменту спливу терміну дії довіреності, невстановлені особи продовжували використовувати банківські рахунки ФОП ОСОБА_5 та вести від його імені підприємницьку діяльність.
На даний час, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів можливого заволодіння бюджетними грошовими коштами та проведення в подальшому відповідних судових експертиз, у органа досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за період з 01.01.2017 року по теперішній час.
Слідчий просила надати слідчим або за дорученням слідчого відповідно до вимог ст. 40 КПК України оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківські реквізити та номери закритих і відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код
ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- даних з реєстру податкових накладних в електронному (або паперовому) виді з 01.01.2017 року по теперішній час;
- звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій) за період з 01.01.2017 року по теперішній час;
- форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2017 року по теперішній час;
- актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2017 року по теперішній час;
- даних підприємства, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображало у додатку № 5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов'язання) в період з 01.01.2017 року по теперішній час.
Слідчий клопотання підтримала, подала суду заяву про розгляд справи у її відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, до суду не з'явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання без проведення технічної фіксації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,необхідні з потребами досудового розслідування, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.
На думку слідчого судді зазначені у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчим тимчасового доступу до вказаних вище речей та документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу за дорученням слідчого також оперуповноваженому ДЗЕ НП України, то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
З огляду на та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Отже, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
- банківські реквізити та номери закритих і відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- даних з реєстру податкових накладних в електронному (або паперовому) виді з 01.01.2017 року по 14.03.2019 року;
- звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій) за період з 01.01.2017 року по 14.03.2019 року;
- форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2017 року по 14.03.2019 року;
- актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства зазначених підприємств за період з 01.01.2017 року по 14.03.2019 року;
- даних підприємства, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / відображало у додатку № 5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов'язання) в період з 01.01.2017 року по 14.03.2019 року.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 14.04.2019 року, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_16 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1