1Справа № 335/178/19 1-кс/335/2057/2019
26березня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідувань за № 12018080000000309 від 30.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України,
В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018080000000309 від 30.10.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, в грудні 2016 року ОСОБА_6 вступив у попередню змову з ОСОБА_5 направлену на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_7 та повідомив йому обставини вчинення злочину відносно останнього. При цьому, в обов'язки ОСОБА_5 входило представлятися потерпілому представником службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та прокуратури Запорізької області, який уповноважений останніми вчиняти дії направлені на державну реєстрацію права власності на об'єкти нерухомості у м. Запоріжжя, грошові кошти по яким передавалися потерпілим ОСОБА_6 .
У дійсності ОСОБА_5 не мав відповідних повноважень та у трудових відносинах з органами місцевої влади, правоохоронними органами не перебував.
Таким чином, в період з вересня 2014 року по вересень 2017 року ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 1 511706,45 гривень, що є особливо великим розміром.
Крім того, в період з липня 2016 року по 09.01.2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 387 815,48 гривень, що є великим розміром.
В період з червня 2017 року по середину березня 2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 408 276,05 гривень.
В період з травня по вересень 2018 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 271 850 гривень.
09.01.2019 року, о 12 годині 10 хвилин, ОСОБА_5 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
09.01.2019 року, о 16 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 у порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
10.01.2019 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
При вчиненні вищезазначених злочинів, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 надавалися потерпілим ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 підробні правовстановлюючі документи, а саме підробні рішення органів державної влади та місцевого самоврядування, ордери на житло, свідоцтва по право власності, договори оренди, а також документи на отримання паспортів громадян України.
Вказані документи, а також знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення вилучені в ході досудового слідства та долучені до матеріалів кримінального провадження.
З метою підвтердження фактів вчинення кримінального правопорушення в діях підозрюваних, а також інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення слідчим ініційовано призначення судової почеркознавчої та судової технічної експертиз документів, які надавалися ОСОБА_6 та ОСОБА_5 потерпілим.
Станом на теперішній час з метою повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, отримання доказів, які необхідні органу досудового слідства для встановлення обставин вчиненого злочину, а також встановлення кола осіб, які причетні до його вчинення у органа досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів документів, які перебувають у володінні Запорізької дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для проведення судової почеркознавчої експертизи в рамках зазначеного кримінального провадження.
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив постановити ухвалу про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_21 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні Запорізької дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріали особової справи працівника відділення поштового зв'язку м. Запоріжжя Запорізької дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;
- документи в кількості не менше п'ятнадцяти одиниць, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- документи в кількості не менше п'ятнадцяти одиниць, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, до суду не з'явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання без проведення технічної фіксації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Запорізької дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів в інший спосіб є неможливим.
На думку слідчого судді зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні, з огляду на що наявні передбачені законом підстави для надання слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні тимчасового доступу до вказаних вище документів, які знаходяться у володінні Запорізької дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використанні для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні органу досудового розслідування з метою подальшого проведення судової почеркознавчої та судової технічної експертиз експертиз та вони є необхідними для досягнення мети отримання доступу до документів, з метою повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження № 12018080000000309 від 30.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу за дорученням слідчого ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі, то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Також слідчий ОСОБА_3 просить в своєму клопотанні надати дозвіл на здійснення тимчасового доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , проте до матеріалів клопотання не долучено документального підтвердження, що вказані слідчі повноважені на здійснення досудового розслідування кримінального провадження за № 12018080000000309 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2018 року.
З огляду на та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Отже, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надатистаршому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні Запорізької дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріали особової справи працівника відділення поштового зв'язку м. Запоріжжя Запорізької дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ;
- документи в кількості не менше п'ятнадцяти одиниць, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- документи в кількості не менше п'ятнадцяти одиниць, які містять вільні зразки почерку ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В задоволенні іншої частини вимог клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 30.03.2019 року, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз'яснити Запорізькій дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Один примірник ухвали та копію направити до СУ ГУНП в Запорізькій області, зобов'язавши орган досудового розслідування вручити копію ухвали Запорізькій дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,при врученні якої пред'явити оригінал.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1