Справа № 520/13234/18
Провадження № 1-кс/520/3483/19
25.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42018160000000838 від 14.09.2018, за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, -
Як вбачається з клопотання прокурора про арешт майна, прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництва у кримінальному провадженні № 42018160000000838 від 14.09.2018, за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що, в період з 05.06.2018 по 07.09.2018 року невстановлені особи виготовили підроблену від імені померлої ОСОБА_4 довіреність, відповідно до якої вона доручає право на розпорядження належним їй на праві власності майном ОСОБА_5 , яку засвідчив та зареєстрував за № 625 від 07.09.2018 в реєстрі нотаріальних дій приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
В подальшому, маючи корисливий мотив та реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме - квартирою АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо підроблений документ - нотаріально засвідчену довіреність № 625 від 07.09.2018, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи 10.09.2018 оформили договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_5 , діючи як представник продавця, діючи від імені ОСОБА_4 , передав у власність, а ОСОБА_7 , діючи як представник покупця, прийняв у власність квартиру АДРЕСА_1 вартістю 573 608 гривень.
Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2018 до Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення за фактом смерті ОСОБА_4 , яке зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за № 16186 від 04.06.2018. На місці події за зазначеним фактом складено протокол огляду місця події, в ході якого вилучались правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України та ІНН ОСОБА_4 , які в подальшому і були використанні з метою вчинення кримінального правопорушення.
05.06.2018 відомості за фактом смерті ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160470001948, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (з додатковою відміткою «природна смерть»). 05.06.2018 кримінальне провадження № 12018160470001948 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.
Крім цього, встановлено, що з метою приховування злочину, можливості оформлення продажу квартири, унеможливлення в подальшому ідентифікувати померлу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи оформили її поховання як особи без визначеного місця мешкання, без зазначення повних анкетних даних та невірним записом прізвища. Таким чином, за результатом смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено актовий запис про смерть № 6294 від 17.06.2018 громадянки ОСОБА_4 , 1960 року народження, БВММ, яка померла у травні 2018 року.
Таким чином, невстановлені особи, використовуючи вилучені під час огляду квартири АДРЕСА_1 оригінали документів ОСОБА_4 оформили довіреність № 625 від імені померлої, яку в подальшому використали при оформлені договору купівлі-продажу № 635.
Так, 20.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суд м. Одеси ОСОБА_8 від 14.03.2019 у справі № 520/12949/18 (провадження № 1-кс/520/3139/19) проведено виїмку документів у присутності голови ОСББ «Філатова 90» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає по АДРЕСА_2 , а саме:
- оригінал документу, «Карточка прописка (Формы А)», на 1 арк.;
- оригінал документу, «Поквартирная карта (Формы Б)», на 1 арк.;
- оригінал документу, «запит прокурора Одеської місцевої прокури № 2 ОСОБА_10 скерований до голови ОСББ «Філатова 90» від 30.08.2018 за№ (16-89)9457вих-18», на 1 арк.;
- оригінал документу, «відповідь на запит ОСББ «Філатова 90» скерована прокурору Одеської місцевої прокури № 2 ОСОБА_10 від 31.08.2018 за № 6», на 1 арк.;
- оригінал журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ОСББ «Філатова 90» на 79 арк.;
- оригінал журналу вихідної кореспонденції ОСББ «Філатова 90»на 158 арк.,
Вищезазначені документи оглянуто, про що складено відповідний протокол та визнано речовими доказами.
З метою забезпечення збереження вилученого майна, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Прокурор в судове засідання не з'явився, разом з тим від останнього надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Представник ОСББ «Філатова 90» в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, що підтверджується рапортом прокурора.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в частині того, що в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи, які відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки останні містять відомості на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, а також містять відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення таких кримінальних правопорушень, а тому такі документи можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, що свідчить про наявність необхідності в забезпеченні їх збереження.
За таких обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання прокурора, наявність правових підстав для його задоволення, беручи до уваги розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42018160000000838 від 14.09.2018, за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на :
-оригінал документу, «Карточка прописка (Формы А)», на 1 арк.;
-оригінал документу, «Поквартирная карта (Формы Б)», на 1 арк.;
-оригінал документу, «запит прокурора Одеської місцевої прокури № 2 ОСОБА_10 скерований до голови ОСББ «Філатова 90» від 30.08.2018 за № (16-89)9457вих-18», на 1 арк.;
-оригінал документу, «відповідь на запит ОСББ «Філатова 90» скерована прокурору Одеської місцевої прокури № 2 ОСОБА_10 від 31.08.2018 за № 6», на 1 арк.;
-оригінал журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ОСББ «Філатова 90» на 79 арк.;
-оригінал журналу вихідної кореспонденції ОСББ «Філатова 90»на 158 арк.
Виконання ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1