Справа №377/209/19
Провадження №1-кс/377/75/19
26 березня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню № 12017130240000943 від 08 травня 2017 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, -
20 березня 2019 року до суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про речі і документи, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_4 , за період з 17 квітня 2017 року по день надання інформації, документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який потерпілим ОСОБА_5 були перераховані кошти; відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 17 квітня 2017 року по 17 травня 2017 року; відомостей щодо фінансового номеру клієнта зазначеного рахунку.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце судового засідання, однак у судове засідання не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з'ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 08.05.2017 року до Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 29.04.2017 року невідома особа під приводом укладення усної угоди про купівлю-продаж офісного паперу, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 4980 гривень, які він перерахував як оплату за вказаний товар на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
08.05.2017 року відомості за вказаним фактом внесено слідчим Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області до ЄРДР за № 12017130240000943 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
19.09.2017 року постановою слідчого СВ Лисичанського ВП ГУ НП в Луганській області перекваліфіковано склад злочину у кримінальному провадженні № 12017130240000943 з ч.1 ст.190 на ч.3 ст.190 КК України.
20.02.2019 року постановою прокурора Лисичанської місцевої прокуратури Луганської області визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділенням Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що завдяки інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначення місця зняття готівкових коштів, а відтак місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які не можуть бути доведені іншими способами, та може бути використана як доказ, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, визначення місця зняття готівкових коштів, а відтак місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення.
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме, речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_4 за період з 17 квітня 2017 року по день надання інформації; документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який потерпілим ОСОБА_5 були перераховані кошти; відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 17 квітня 2017 року по 17 травня 2017 року; відомостей щодо фінансового номеру клієнта зазначеного рахунку.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17 квітня 2017 року по день надання інформації;
- реквізити контрагента, за якими на рахунок № НОМЕР_1 29 квітня 2017 року було здійснено операцію із зарахування коштів в сумі 4980 гривень;
- адреси розташування банкоматів ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалося зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період з 17 квітня по день надання інформації;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , за період з 17 квітня 2017 року по 17 травня 2017 року;
- відомості щодо фінансового номеру клієнта, на ім'я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 за весь період користування зазначеним рахунком.
Встановити строк дії цієї ухвали по 26 квітня 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Слідчий суддя ОСОБА_1