Справа № 909/1059/17
06.03.2019 м. Івано-Франківськ
Господарський суд Івано-Франківської області у складі судді Михайлишина В. В., секретар судового засідання Юрчак С. Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" за вх. № 936/18 від 19.01.2018 та заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" про залучення правонаступника за вх. № 1279/19 від 21.01.2019 у справі
за заявою ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект"
про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект"
за участю:
ліквідатора: ОСОБА_2;
від кредитора - Головного управління ДФС в Івано-Франківській області: ОСОБА_3;
від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста": ОСОБА_4;
від кредитора - ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк": представник в судове засідання не з'явився,
у провадженні Господарського суду Івано-Франківської області перебуває справа за заявою ліквідатора Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго-Проект" про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект".
12.12.2017 суд у складі судді Булки В. І. визнав Приватне акціонерне товариство "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект" банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру строком на шість місяців, ліквідатором призначив ОСОБА_2
19.01.2018 до суду поступила заява від ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" за вх. № 936/18 з грошовими вимогами до боржника на суму 19 002 355, 19 доларів США (що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 18.12.2017 - 525 131 282, 82 гривень).
02.02.2018 суд у складі судді Булки В. І. повернув заяву (вх. № 936/18 від 19.01.18) ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" з грошовими вимогами до боржника.
23.04.2018 Львівський апеляційний господарський суд апеляційну скаргу ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" задовольнив повністю. Ухвалу господарського суду Івано-Франківської області від 02.02.2018 у справі № 909/1059/17 скасував. Справу скерував до Господарського суду Івано-Франківської області для розгляду по суті заяви ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" з кредиторськими вимогами до боржника.
09.07.2018 на адресу суду надійшла ухвала Верховного Суду від 02.07.2018, якою відкрито касаційне провадження у справі № 909/1059/17 Господарського суду Івано-Франківської області за касаційною скаргою Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект" в особі ліквідатора ОСОБА_2 на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 23.04.2018 та витребувано у Господарського суду Івано-Франківської області оригінали матеріалів справи № 909/1059/17 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект".
10.07.2018 судом у складі судді Шкіндера П. А. зупинено провадження у справі до завершення касаційного перегляду Верховним Судом справи № 909/1059/17 та надходження матеріалів справи до Господарського суду Івано-Франківської області.
28.08.2018 Верховний Суд касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго-Проект" в особі ліквідатора ОСОБА_2 залишив без задоволення, постанову Львівського апеляційного господарського суду від 23.04.2018 - без змін.
30.10.2018 матеріали справи повернулись до Господарського суду Івано-Франківської області.
31.10.2018 розпорядженням керівника апарату Господарського суду Івано-Франківської області № 156, у зв'язку із звільненням з посади судді Господарського суду Івано-Франківської області судді Булки В. І., призначено повторний автоматизований розподіл даної судової справи.
Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 31.10.2018, для розгляду справи № 909/1059/17 визначено суддю Михайлишина В. В.
07.11.2018 справу № 909/1059/15 прийнято до розгляду, поновлено провадження у справі та призначено засідання суду на 27.11.2018.
Крім того, 07.11.2018 призначено до розгляду в судовому засіданні заяву ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" (вх. № 936/18 від 19.01.2018) про визнання грошових вимог до боржника на 27.11.2018.
Ліквідатор ОСОБА_2 надав суду клопотання про долучення до матеріалів справи документів (вх. № 18362/18 від 23.11.2018), а саме: повідомлення про розгляд заяв кредиторів з грошовими вимогами. Щодо заяви кредитора ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" ліквідатор зазначив, що грошові вимоги визнано частково, а саме: 140 365 759, 15 гривень, як вимоги четвертої черги та 2 165 633, 44 гривень, як вимоги шостої черги.
Судові засідання по розгляду заяви ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" про визнання грошових вимог до боржника призначені на 27.11.2018 та 19.12.2018 відкладались.
28.12.2018 ліквідатор надав суду клопотання про долучення до матеріалів справи повідомлення про розгляд заяви з грошовими вимогами (вх. № 20387/18 ), в якому повідомляє суд про те, що заявлені кредитором ОСОБА_1 акціонерним товариством "Європейський газовий банк" грошові вимоги в розмірі 270 342 686, 06 гривень, визнає та включає в реєстр вимог кредиторів як вимоги четвертої черги та 1 165 633, 44 гривень пені (згідно судового рішення), як вимоги шостої черги. Що стосується грошових вимог, а саме: суми пені по кредиту - 6 277 230, 41 доларів США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 18.12.2017 - 173 471 657, 85 гривень); пені по процентам - 2 232 555, 50 доларів США, що еквівалентно за офіційним ком НБУ станом на 18.12.2017 - 61 696 811, 89 гривень); 3 % річних за несвоєчасну сплату кредиту - 505 243, 94 доларів США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 18.12.2017 - 13 962 448, 12 гривень); 3 % річних за несвоєчасну сплату процентів - 204 728, 28 доларів США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 18.12.2017 - 5 657 678, 92 гривень) - ліквідатором відхилено, оскільки тільки у національній валюті України підлягають до стягнення грошові зобов'язання.
03.01.2019 розгляд заяви ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" про визнання грошових вимог до боржника відкладено на 22.01.2019.
21.01.2019 за вх. № 1279/19 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" до суду надійшла заява про заміну правонаступника, в якій заявник просить суд замінити Публічне акціонерне товариство "Європейський газовий банк" на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста".
22.01.2019 призначено до розгляду в судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" про заміну правонаступника на 13.02.2019.
22.01.2018 відкладено розгляд заяви ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" про визнання грошових вимог до боржника на 13.02.2019.
13.02.2019 судом оголошено перерву у судовому засіданні по розгляду заяв та справи на 06.03.2019.
06.03.2019 за вх. № 4167/19 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" до суду надійшла заява про заміну правонаступника (додаткові пояснення).
06.03.2019 ліквідатор ОСОБА_2 надав суду:
- звіт про проведеній роботі в ліквідаційній процедурі Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект" (вх. № 3940/19);
- пояснення на заяву про заміну правонаступника (вх. № 3941/19).
В засіданні суду представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" просив суд задовольнити заяву про заміну правонаступника.
При розгляді поданих заяв суд виходив з такого.
На підставі положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у справі про банкрутство спір не вирішується по суті, а лише встановлюються грошові вимоги кредиторів на підставі поданих документів.
За загальним правилом, визначеним статтями 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона належними засобами доказування повинна довести підстави своїх вимог.
Виходячи з системного аналізу положень чинного законодавства, заявлені у справі про банкрутство грошові вимоги можуть підтверджуватися або первинними документами (угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт, тощо), що свідчить про цивільно-правові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору.
Незважаючи на визнання боржником грошових вимог кредитора, суд самостійно розглядає кожну заявлену грошову вимогу, перевіряє її відповідність чинному законодавству та за результатами такого розгляду визнає або відхиляє частково чи повністю грошові вимоги кредитора.
Отже, аналіз норм права дозволяє зробити висновок, про те що спеціальне законодавство про банкрутство визначає особливий порядок розгляду грошових вимог кредитора у процедурі банкрутства шляхом їх визнання (відхилення) внаслідок розгляду по суті.
Судом взято до уваги таке. Між ОСОБА_1 акціонерним товариством "Європейський газовий банк" та Приватним акціонерним товариством "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект" укладено кредитний договір № 433 - 230611 із змінами та доповненнями, відповідно до якого банк відкрив позичальнику невідновлювальну відкличну кредитну лінію загальним лімітом 5 685 720, 00 доларів США, строком по 20.01.2015, із сплатою 20 % річних (пункти 1.1, 1.2, 2.2 кредитного договору в редакції від 21.03.2014 ).
В силу п. 2.3 кредитного договору, в редакції від 21.03.2014, сплата процентів здійснюється останнього банківського робочого дня звітного місяця по 25 число місяця, наступного за місяцем нарахування процентів, в день закінчення строку, на який надано кредит, у відповідності до п. 1.2 договору, в день дострокового погашення заборгованості або його частини, або в день дострокового розірвання договору. Моментом (днем) сплати процентів визнається день зарахування коштів на відповідний рахунок банку.
Згідно п. 4.3.1 кредитного договору позичальник зобов'язався використовувати кредит на визначені договором цілі, та повернути банку кредитні кошти у повному обсязі у строк до 20.01.2015, сплатити проценти за користування кредитними коштами, а також усі штрафні санкції та комісії у разі їх виникнення згідно умов договору та чинного законодавства.
У разі виникнення простроченої заборгованості за кредитом сплачувати пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який стягується така пеня від суми простроченої заборгованості за кожний день прострочення виконання зобов'язань від дня виникнення такого прострочення до повного погашення заборгованості (п. 4.3.5 кредитного договору).
Пунктом 6.2 кредитного договору сторонами погоджено, що за порушення строків повернення кредитних коштів та/або сплати процентів та комісій за користування кредитними коштами, позичальник зобов'язаний сплатити банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період за який стягується пеня за кожний день прострочки.
З матеріалів заяви вбачається, що додатком № 1 до кредитного договору сторонами визначено графік погашення кредиту, періоди дії ліміту та їх розмір.
Так, з 21.03.2014 по 20.06.2014 ліміт кредиту складає 5 685 720, 00 доларів США, з 21.06.2014 по 20.09.2014 - 5 385 720, 00 доларів США, з 21.09.2014 по 20.12.2014 - 5 085 720, 00 доларів США, з 21.12.2014 по 20.01.2015 - 4 785 720, 00 доларів США.
Пунктом 1.1 кредитного договору, сторонами визначено, що під терміном «не відновлювальна відклична кредитна лінія з графіком погашення» розуміється кредитна лінія, по якій при отриманні позичальником повної суми кредитних коштів і досягненні ліміту кредитування подальша видача кредитних коштів позичальнику припиняється незалежно від фактичної суми заборгованості за кредитом протягом дії кредитного договору та навіть за умови повного погашення заборгованості. При цьому, позичальник здійснює погашення отриманих траншів в сумі та в строки, що вказано в графіку погашення заборгованості.
Рішенням Господарського суду м. Києва від 16.06.2015 у справі № 910/7620/15-г: позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Європейський газовий банк" з врахуванням заяви про зменшення позовних вимог задоволено повністю; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Європейський газовий банк" 5 685 720 доларів США заборгованості по кредиту, що станом на 21.05.2015 за офіційним курсом НБУ становить 118 334 968, 59 гривень; 1 055 016 доларів США 92 центів процентів за користування кредитом, що станом на 21.05.2015 за офіційним курсом НБУ становить 21 957 710, 56 гривень; 104 053 доларів США 65 центів пені, що станом на 21.05.2015 за офіційним курсом НБУ становить 2 165 633, 44 гривні.
На виконання вказаного рішення 06.07.2015 Господарським судом м. Києва видано наказ.
01.09.2015 відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 48595458 з примусового виконання судового наказу від 06.07.2015 у справі № 910/7620/15-г.
Частиною 4 статті 75 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом. Тобто, вказана частина статті вказує на факти, які містяться у винесених раніше судових рішеннях. Ці факти мають для суду преюдиціальний характер (обов'язковість фактів, установлених судовим рішенням, що набуло законної сили, в одній справі для суду при розгляді інших справ). Преюдиціально встановлені факти не підлягають доказуванню, позаяк їх з істинністю вже встановлено у рішенні, і немає необхідності встановлювати їх знову, тобто піддавати сумніву істинність і стабільність судового акта, який вступив в законну силу.
В судовому засіданні представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" зазначив, що заборгованість по кредиту боржником не погашена і станом на 18.12.2017 становить 19 002 355, 19 доларів США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 18.12.2017 - 525 131 282, 82 гривень) та складається з:
- суми кредиту - 5 685 720, 00 доларів США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 18.12.2017 становить 157 125 230, 40 гривень;
- суми процентів за користування кредитом - 4 096 877, 06 доларів США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 18.12.2017 - 113 217 455, 66 гривень;
- суми пені по кредиту - 6 277 230, 41 доларів США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 18.12.2017 - 173 471 657, 85 гривень);
- суми пені по процентам - 2 232 555, 50 доларів США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 18.12.2017 - 61 696 811, 89 гривень;
- 3 % річних за несвоєчасну сплату кредиту - 505 243, 94 доларів США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 18.12.2017 - 13 962 448, 12 гривень);
- 3 % річних за несвоєчасну сплату процентів - 204 728, 28 доларів США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 18.12.2017 - 5 657 678, 92 гривень.
Судом встановлено, що грошові вимоги ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" до боржника в розмірі 6 844 790, 57 доларів США, що еквівалентно за офіційним курсом НБУ станом на 21.05.2015 становить 142 458 312, 59 гривень є безспірними, оскільки підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.
Щодо інших вимог кредитора суд зазначає наступне. Між сторонами укладено кредитний договір, а відтак між сторонами виникли правовідносини, які підпадають під правове регулювання Глави 71 Цивільного кодексу України. Вказаний договір є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов'язань, а саме майново-господарських зобов'язань згідно статей 173, 174, 175 Господарського кодексу України, статей 11, 202, 509 Цивільного кодексу України, і згідно статті 629 Цивільного кодексу України є обов'язковим для виконання сторонами.
Статтею 1054 Цивільного кодексу України передбачено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.
Згідно зі статтями 525, 526 Цивільного кодексу України, статтею 193 Господарського кодексу України, зобов'язання мають виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.
Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).
Крім того, виходячи з положень статті 610, статті 611, частини 1 статті 612 Цивільного кодексу України, частини 2 статті 193 Господарського кодексу України, відповідач є порушником зобов'язання, що є підставою для застосування до нього правових наслідків, встановлених договором або законом.
Відповідно до статей 546, 549 Цивільного кодексу України, виконання зобов'язання може забезпечуватися, в тому числі неустойкою (штрафом, пенею). Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання.
Статтею 625 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Разом із тим, відповідно до приписів статті 192 Цивільного кодексу України, законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом.
Стаття 533 Цивільного кодексу України встановлює важливе правило щодо валюти виконання грошових зобов'язань. Зазначеною статтею визначено, що: грошове зобов'язання має бути виконане у гривнях; якщо у зобов'язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом; використання іноземної валюти, а також платіжних документів в іноземній валюті при здійсненні розрахунків на території України за зобов'язаннями допускається у випадках, порядку та на умовах, встановлених законом.
Відповідно до частини 2 статті 198 Господарського кодексу України, грошові зобов'язання учасників господарських відносин повинні бути виражені і підлягають оплаті у гривнях. Грошові зобов'язання можуть бути виражені в іноземній валюті лише у випадках, якщо суб'єкти господарювання мають право проводити розрахунки між собою в іноземній валюті відповідно до законодавства. Виконання зобов'язань, виражених в іноземній валюті, здійснюється відповідно до закону.
За пунктом 3.3 статті 3 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів.
Відповідно до частини 1 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 № 15-93, валюта України є єдиним законним засобом платежу на території України, який приймається без обмежень для оплати будь-яких вимог та зобов'язань, якщо інше не передбачено цим Декретом, іншими актами валютного законодавства України.
Положення частини 2 статті 533 Цивільного кодексу України та частини 2 статті 198 Господарського кодексу України містять однакові за змістом приписи про необхідність виконання грошового зобов'язання між резидентами України виключно у валюті України (валюта платежу), крім випадків отримання стороною цього зобов'язання відповідної ліцензії Національного банку України відповідно до вимог Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю". Відтак вимоги щодо застосування заходів відповідальності за порушення грошових зобов'язань, визначених в іноземній валюті, мають заявлятися в національній валюті України (гривнях) за офіційним курсом Національного банку України на день заявлення відповідної вимоги (крім випадків, коли стороною зобов'язання, у якому виник спір, одержано відповідну ліцензію Національного банку України).
Таким чином, грошове зобов'язання має бути виконане в національній валюті України - гривні. Більше того, зазначене правило кореспондує з положеннями ст. 99 Конституції України, відповідно до якої грошовою одиницею України є гривня, а також ст. 3 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", якою встановлено, що гривня як грошова одиниця України (національна валюта) є єдиним законним платіжним засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів. Платіжні документи для здійснення платежів на території України також мають бути виражені в гривнях.
Стаття 524 Цивільного кодексу України дозволяє сторонам зобов'язання виражати грошовий еквівалент зобов'язання в іноземній валюті. Однак, в разі вираження зобов'язання в іноземній валюті, його виконання все одно має бути проведено в гривнях. Сума, що підлягає сплаті в гривнях визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день проведення платежу. Офіційним курсом валюти вважається курс валюти, офіційно встановлений Національним банком України як уповноваженим органом держави (ст. 1 Закону України "Про Національний банк України"). Сторони в договорі можуть визначити і інший порядок перерахунку іноземної валюти в гривні (наприклад за визначеною договором формулою або за курсом не Національного банку України, а якогось комерційного банку тощо).
З огляду на викладене, аналізуючи норми статті 99 Конституції України, статей 192, 533 Цивільного кодексу України суд приходить до висновку, що незалежно від валюти боргу (тобто грошової одиниці, в якій визначена сума зобов'язання) валютою платежу, тобто засобом погашення грошового зобов'язання і його виконання є національна валюта України - гривня. Відповідно, у національній валюті України підлягають обчисленню і стягненню і інші складові грошового зобов'язання (пеня, штраф, неустойка, проценти) та виплати, передбачені статтею 625 Цивільного кодексу України.
Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного суду України від 02.07.2014 у справі № 6-79цс14 та постанові пленуму Вищого господарського суду України від 17.12.2013 № 14 (із змінами і доповненнями) "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань".
Аналізуючи наведені вище правові норми суд приходить до висновку про визнання грошових вимог ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" до Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект" в розмірі:
- 3 524, 00 гривень, як вимоги першої черги;
- 301 949 913, 00 гривень, як вимоги четвертої черги;
- 2 994 403, 91 гривень, як вимоги шостої черги.
Решту грошових вимог ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" до Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект" відхиляє.
Щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" про заміну кредитора правонаступником у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго- Проект" суд вказує на наступне.
12.12.2018 відбулись відкритті торги щодо реалізації (продажу права вимоги) за лотом № UKR-2018-01, до якого включенні права вимоги боргу за кредитним договором.
За результатами торгів між ОСОБА_1 акціонерним товариством "Європейський газовий банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" укладено договір № UKR-2018-01 про відступлення (купівлі-продажу) права вимоги від 27.12.2018.
За цим договором в порядку та на умовах, визначених договором, банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників за кредитними договорами (п. 1. договору).
Відповідно до підпункту 12 пункту 1 зазначеного вище договору, за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, банк відступає новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває права вимоги банку до позичальників за кредитними договорами, а саме:
- № 433-230611 від 23.06.2011, укладений між АТ "ЄВРОГАЗБАНК" та ПрАТ "Інвестиційна компанія "Енерго-Проект" (код ЄДРПОУ 22915007);
надалі за текстом - боржники, включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов'язки боржників, за кредитними договорами, договорами іпотеки, поруки, застави та іншими договорами, що були укладені в забезпечення виконання кредитних договорів, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, надалі за текстом - «Основні договори», надалі за текстом - права вимоги. Новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.
В силу пункту 2 договору, за цим договором новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання банком, у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4. цього договору, набуває усі права кредитора за основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання боржниками зобов'язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойок у розмірах, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов'язань, тощо. Розмір прав вимоги (розмір заборгованості), які переходять до нового кредитора, вказаний у довідках про розмір заборгованості боржників, які є невід'ємними частинами цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку рахунків боржників, що надане банку відповідно до умов основних договорів.
Сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами, відповідно до цього договору новий кредитор сплачує банку грошові кошти у загальному розмірі 73 581 784, 11 гривень - ціна договору. Ціна договору сплачується новим кредитором банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором, на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став новий кредитор (пункт 4 договору).
Відповідно до пункту 4.1 договору, сторони підтверджують, що на момент укладення цього договору новий кредитор в повному обсязі сплатив банку ціну договору у відповідності до протоколу електронних торгів №UKR-2018-01 від 12.12.2018.
В підтвердження даного факту до заяви додано платіжне доручення № 23 від 21.12.2018 на суму 73 581 784, 11 гривень.
Частиною 1 статті 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України.
Статтею 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" закріплено, що кредитор - юридична або фізична особа, а також органи доходів і зборів та інші державні органи, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, які виникли після порушення провадження у справі про банкрутство; забезпечені кредитори - кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна боржника (майнового поручителя).
Статтею 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визначено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Згідно зі ст. 1077 Цивільного кодексу України, за договором факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) передає або зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження другої сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт відступає або зобов'язується відступити факторові своє право грошової вимоги до третьої особи (боржника). Клієнт може відступити факторові свою грошову вимогу до боржника з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором. Зобов'язання фактора за договором факторингу може передбачати надання клієнтові послуг, пов'язаних із грошовою вимогою, право якої він відступає.
Частиною 1 статті 509 та частиною 1 статті 510 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.
Підставами заміни кредитора у зобов'язані згідно зі статтею 512 Цивільного кодексу України, зокрема, є передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).
Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (частиною 1 статті 513 Цивільного кодексу України).
Статтею 514 Цивільного кодексу України передбачений обсяг прав і обов'язків, що переходять до нового кредитора, а саме: до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Статтями 516, 517 Цивільного кодексу України визначено, що заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням. Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні.
Також, суд звертає увагу на п. 51 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 № 15 "Про судову практику в справах про банкрутство", в якому зазначено, що статтею 512 Цивільного кодексу України встановлено підстави заміни кредитора у зобов'язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил Цивільного кодексу України, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до статті 1 Закону. Заміна кредитора у зобов'язанні не впливає на права та обов'язки боржника і не потребує його згоди, якщо така згода не передбачена договором або законом.
Таким чином, до нового кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста", переходять права первісного кредитора, ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк", у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав. Крім того, суд звертає увагу на те, що витрати ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" по сплаті судового збору в розмірі 3 524, 00 гривень визнані судом та включені до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника. Разом із цим, в силу приписів статті 123 Господарського процесуального кодексу України судовий збір є одним із видів судових витрат, а не грошовим зобов'язанням. За таких обставин суд приходить до висновку про:
- заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" за вх. № 1279/19 від 21.01.2019 про заміну кредитора правонаступником у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект" задовольнити частково;
- кредитора, Публічне акціонерне товариство "Європейський газовий банк", замінити на правонаступника, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста", в частині грошових вимог ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" до Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект" у розмірі 301 949 913, 00 гривень як вимог четвертої черги та 2 994 403, 91 гривень як вимог шостої черги;
- у заміні кредитора, ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк", на правонаступника, Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста", в частині витрат ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" по сплаті судового збору у розмірі 3 524, 00 гривень, що визнані судом та включені до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника - відмовити.
Керуючись статтями 9, 21, 23, 45 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статтями 12, 52, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Заяву ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" (вх. № 936/18 від 19.01.2018) задовольнити частково.
2. Визнати грошові вимоги ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" (04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 16; ідентифікаційний код: 34693790) до Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект" (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Військових Ветеранів, 10, ідентифікаційний код: 22915007) в розмірі 3 524, 00 гривень як вимоги першої черги, 301 949 913, 00 гривень як вимоги четвертої черги, 2 994 403, 91 гривень як вимоги шостої черги.
3. Решту грошових вимог ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" до Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект" відхилити.
4. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" за вх. № 1279/19 від 21.01.2019 про заміну кредитора правонаступником у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект" задовольнити частково.
5. Кредитора - Публічне акціонерне товариство "Європейський газовий банк" (04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 16; ідентифікаційний код: 34693790) замінити на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" (04208, м. Київ, проспект Правди, буд. 66 А, офіс 2; ідентифікаційний код: 41264766) в частині грошових вимог ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" до Приватного акціонерного товариства "Інвестиційна компанія "Енерго - Проект" у розмірі 301 949 913, 00 гривень вимог четвертої черги та 2 994 403, 91 гривень вимог шостої черги.
6. У заміні кредитора - ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" в частині витрат ОСОБА_1 акціонерного товариства "Європейський газовий банк" по сплаті судового збору у розмірі 3 524, 00 гривень, що визнані судом та включені до першої черги реєстру вимог кредиторів боржника - відмовити.
7. Дану ухвалу направити:
- ліквідатору: ОСОБА_2 (АДРЕСА_1, 76018);
- ОСОБА_1 акціонерному товариству "Європейський газовий банк" (проспект Степана Бандери, 16, м. Київ, 04073);
- Головному управлінню ДФС в Івано-Франківській області (вул. Незалежності, 20, м. Івано-Франківськ, 76018);
- Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" (04208, м. Київ, проспект Правди, буд. 66 А, офіс 2).
8. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення - 06.03.2019.
9. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Західного апеляційного господарського суду у порядку та строки, визначені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
10. Повний текст ухвали складено 18.03.2019.
Суддя В. В. Михайлишин