Справа № 686/1524/19
14 березня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12018240250000876,
14.03.2019 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.11.2018 року до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 22.11.2018 невстановлена особа, під приводом продажу монітору марки LG24MP76, на інтернет сайті OLX, отримавши повну суму не виконала умови договору та не переслала вказаний монітор, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки на суму 1600 гривень.
01.12.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018240250000876, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 22.11.2018 року, на Інтернет сайті «OLX» помітив оголошення про продаж ігрового монітору марки «LG 24МР76» та вирішив його придбати. Надалі ОСОБА_5 із свого мобільного телефону зателефонував на абонентський номер вказаний в оголошенні до продавця та домовився про купівлю монітору. Того ж дня ОСОБА_5 на його абонентський номер надійшло СМС повідомлення із номером рахунку на який необхідно перерахувати кошти за монітор, що ОСОБА_5 і зробив. За допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував 1600 гривень на картку № НОМЕР_1 . Так як монітор ніхто не переслав і продавець на телефонні дзвінки не відповідав, про дану подію повідомив у поліцію.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видавалась АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаних картках, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що розгляд клопотання можливо провести без його участі та просить його задовольнити.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів, що використовувались при оформлені банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01 год. 00 хв. 01.10.2018 року по час виконання ухвали та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.
- Завірених належним чином копій документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 ;
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницького відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 14 квітня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя