Дата документу 22.03.2019 Справа № 554/4663/16-к
Провадження № 1-кс/554/4296/2019
Іменем України
22 березня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12016170090000100 від 07.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна,-
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170090000100 від 07.01.2016 року за ознаками вчинення 19 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та зловживаючи довірою останніх, протягом листопада 2017 - жовтня 2018 років, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та невстановленими слідством особами, працюючи від імені ТОВ «Велес Авто», під виглядом продажу сільськогосподарської техніки, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 433 863,78 грн., що на момент жовтня 2018 року в 488 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється великим розміром.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що адміністратором (куратором) за діяльністю фіктивних фірм по м. Харкову був ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, він є працівником одночасно декількох фірм, а саме: ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Альфакомерсгруп», ТОВ «Дрімкар», ТОВ «Трастмоторс» та його сукупний дохід роботи в даних фірмах за січень та лютий 2018 року склав 1 502 565,95 грн. Також, ОСОБА_17 рахувався оформленим фізичною особою - підприємцем і співпрацював із ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Альфакоммерсгруп», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Востокторгмаш», ТОВ «Альтфінком», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Трастмоторс» та ТОВ «Дрімкар», за що з розрахункових рахунків зазначених фірм останньому перераховувались грошові кошти за різного роду послуги, а саме: за організацію надання консультаційних послуг у м. Харкові; за обслуговування клієнтів товариства та консультаційні послуги; за облаштування та контроль діяльності точок продажу; за консультаційні послуги клієнтам та працівникам та ін.
18.03.2019 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 21.02.2019 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_17 .
Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: мобільний телефон Egro F-181Spet в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , та мобільний телефон SAMSUNG GT-S5230 IMEI НОМЕР_3 в корпусі білого кольору з сім карткою, які зазначені в ухвалі суду та підлягали вилученню, оскільки вони мають доказове значення для повноти, всебічності, об'єктивності розслідування кримінального провадження, зберегли на собі його сліди та вважаються тимчасово вилученим майном.
18.03.2019 вилучені в ході обшуку мобільний телефон Egro F-181Spet в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , та мобільний телефон SAMSUNG GT-S5230 IMEI НОМЕР_3 в корпусі білого кольору з сім карткою, які належать ОСОБА_17 , визнані у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами.
В судове засідання слідчий не з'явились, надавши суду клопотання про розгляд справи без її участі.
Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Враховуючи, що вилучене майно постановою від 18.03.2019 року визнано речовим доказом, а також містить відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, суд приходить до висновку про накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309 КПК України ,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 18.03.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_17 наступні речі, а саме: мобільний телефон Egro F-181Spet в корпусі чорного кольору IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 , мобільний телефон SAMSUNG GT-S5230 IMEI НОМЕР_3 в корпусі білого кольору з сім карткою до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Зобов'язати слідчого та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №12016170090000100 від 07.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст. 190 КК України вилучені речі передати для подальшого зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання ухвали.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п'яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.
Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.
Слідчий суддя ОСОБА_1