Дата документу 18.03.2019 Справа № 554/5042/18
Єдиний унікальний номер справи 554/5042/18
Провадження №1-кс/554/4088/2019
іменем України
18 березня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12018170000000332 від 13.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:
1. Грошові кошти загальною сумою 51 500 грн.: номіналом по 500 грн. - 70 купюр, номіналом по 200 грн. - 63 купюри, номіналом по 100 грн. - 28 купюр, номіналом по 50 грн. - 22 купюри;
Грошові кошти загальною сумою 70 EURO: номіналом по 50 EURO - 1 купюра, номіналом по 20 EURO - 1 купюра;
Грошові кошти загальною сумою 96 доларів США: номіналом по 50 доларів США - 1 купюра, номіналом по 20 доларів США - 2 купюри, номіналом по 5 доларів США - 1 купюри, номіналом по 1 долару США - 1 купюра;
Поліетиленовий пакунок з пластиковими колбами;
Поліетиленовий пакунок в пошкодженому стані з залишеному стані з залишками пластикових колб;
Мобільний телефон марки «Prestigio», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою «Лайф»;
Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ;
Мобільний телефон марки «Samsung GT-C3630», ІМЕІ: НОМЕР_4 ;
Мобільний телефон «Samsung SM-B11DE», ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung GT-S5830i», ІМЕІ: НОМЕР_10 з сім-картою «Київстар», без батареї та задньої панелі;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 ;
Мобільний телефон марки «BRAVIS», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 ;
Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , без батареї;
Мобільний телефон марки «Samsung», рожевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_17 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: пошкоджений;
Мобільний телефон марки «BRAVIS», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 ;
Мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 з трьома сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон марки «S-TELL», червоно-білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 з двома сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_28 з сім-картами;
Мобільний телефон марки «HUAWEI» блакитного кольору з графічним ключем;
Мобільний телефон марки «NOMI», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 ;
Мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 з сім-картою «Лайф»;
Мобільний телефон марки «Lenovo», чорно-білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 ;
Мобільний телефон марки «HTC», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 з сім картами «Лайф» та «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 ;
Мобільний телефон марки «BLUBOO», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_41 , ІМЕІ: НОМЕР_42 з сім-картою «Vodafon»;
Мобільний телефон марки «Lenovo» з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Xiaomi», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ: НОМЕР_44 ;
Мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 з сім-картою «Лайф» та «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ: НОМЕР_48 з сім-картою «Лайф» та «Київстар»;
Банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_49 ;
Банківську карту «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_50 ;
Банківську карту «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_51 ;
Чотири фіскальні чеки про зняття грошових коштів з карти «хххххх5076» на суму 10 000 грн., кожний;
Фіскальний чек поповнення карти «№516875ххххххх» на суму 2970,07 грн.;
Порошкоподібну речовину жовтуватого кольору, упаковану в поліетиленову упаковку;
Ваги мініатюрні на 100 грам;
Ваги мініатюрні на 200 грам з залишками речовини білого кольору;
Сім-карти «Київстар» - 4 шт.;
Сім-карти «Vodafon» - 2 шт.;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_52 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Fly», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_53 , ІМЕІ: НОМЕР_54 з двома сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон «Lenovo VIBE», сірого кольору;
Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_55 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_56 з сім-картою «Київстар»;
Чорнові записи та фіскальні чеки;
Чотири полімерні пакети з колбами рожевого кольору;
Паперовий згорток з речовиною зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані;
Ваги мініатюрні на 500 грам;
Мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_57 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_58 з сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору;
П'ять фіскальних чеків «Raiffeisen BANK AVAL»;
Чорнові записи;
Банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_59 ;
Медичний шприц об'ємом 10 мл., з залишками речовини бурого кольору;
Скляну колбу з голкою та ватою;
Скляну чашка чорного кольору з залишками речовини чорного кольору в сухому стані;
Поліетиленовий пакунок з кристалоподібною речовиною білого кольору;
Три частини поліетиленового пакету синього кольору з отворами округлої форми;
Одну частину поліетиленового пакету фіолетового кольору з отворами;
Одну частину поліетиленового пакету чорного кольору з отворами;
Грошові кошти загальною сумою 6040 грн. номіналом по 500 грн. - 5 купюр, номіналом по 200 грн. - 16 купюр, номіналом 50 - 6 купюр, номіналом по 20 грн. - 1 купюра, номіналом по 5 грн. - 4 купюри.
Клопотання мотивоване тим, що 10 січня 2019 року, під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу на території м. Горішні Плавні Полтавської області, ОСОБА_4 добровільно видав працівникам правоохоронних органів полімерну колбу з кришкою в середині якої знаходився пакунок чорного кольору із кристалічною речовиною білого кольору масою 0,093 г., яка згідно висновку експерта № 90 від 21.01.2019 року містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Маса метадону в речовині масою 0,093 г. становить 0,0785г., придбаний ним в той же день.
Крім того, 03 лютого 2019 року, під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу на території м. Горішні Плавні Полтавської області, ОСОБА_4 добровільно видав працівникам правоохоронних органів полімерну ємність в середині якої міститься запаяний полімерний згорток синього кольору в середині якого міститься полімерний згорток синього кольору, горловина якого перев'язана ниткою чорного кольору, із кристалічною речовиною білого кольору масою 0,049 г., яка згідно висновку експерта № 195 від 07.02.2019 року, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Маса метадону в речовині масою 0,049 г. становить 0,04145г., придбаний ним в той же день.
За даним фактом 11.02.2019 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №12019170000000087.
26 лютого 2019 року кримінальні провадження №12018170000000087 та №12018170000000332 об'єднані в одне провадження за номером 12018170000000332.
Крім того, 15 березня 2019 року, близько 08 години 52 хвилин, ОСОБА_5 біля будинку № 30 по вул. Гірників в м. Горішні Плавні Полтавської області, під час проведення працівниками поліції оперативної закупівлі, пов'язаної із виявленням факту незаконного збуту психотропних речовин незаконно збув за 200 гривень громадину під вигаданими біографічними даними: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 полімерну ємність в середині якої міститься полімерний згорток, із кристалічною речовиною, яка містить наркотичний засіб, яку ОСОБА_5 раніше у невстановлених слідством часу та місці незаконно придбав, доставив в місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту.
Після чого, в той же день 15 березня 2019 року о 16 год. 00 хв., ОСОБА_5 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , був затриманий працівниками правоохоронних органів.
За даним фактом 15.03.2019 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №12019170000000116.
16 березня 2019 року кримінальні провадження №12018170000000332 та №12019170000000116 об'єднані в одне провадження за номером 12018170000000332.
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до здійснення незаконного збуту наркотичних засобів на території Кременчуцького району Полтавської області, було проведено ряд оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, в ході яких встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетний: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Краматорськ Донецької області, ромської національності, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , і якій за місцем свого проживання, зберігав предмети для виготовлення та розповсюджування наркотичних засобів, мобільні телефони, за допомогою яких спілкувався з наркозалежними особами під час збуту наркотичних засобів, а також гроші отримані ним внаслідок збуту наркотичних засобів.
15 березня 2019 під час санкціонованого обшуку в за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено:
Грошові кошти загальною сумою 51 500 грн.: номіналом по 500 грн. - 70 купюр, номіналом по 200 грн. - 63 купюри, номіналом по 100 грн. - 28 купюр, номіналом по 50 грн. - 22 купюри;
грошові кошти загальною сумою 70 EURO: номіналом по 50 EURO - 1 купюра, номіналом по 20 EURO - 1 купюра;
Грошові кошти загальною сумою 96 доларів США: номіналом по 50 доларів США - 1 купюра, номіналом по 20 доларів США - 2 купюри, номіналом по 5 доларів США - 1 купюри, номіналом по 1 долару США - 1 купюра;
Поліетиленовий пакунок з пластиковими колбами;
Поліетиленовий пакунок в пошкодженому стані з залишеному стані з залишками пластикових колб;
Мобільний телефон марки «Prestigio», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою «Лайф»;
Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ;
Мобільний телефон марки «Samsung GT-C3630», ІМЕІ: НОМЕР_4 ;
Мобільний телефон «Samsung SM-B11DE», ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung GT-S5830i», ІМЕІ: НОМЕР_10 з сім-картою «Київстар», без батареї та задньої панелі;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 ;
Мобільний телефон марки «BRAVIS», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 ;
Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , без батареї;
Мобільний телефон марки «Samsung», рожевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_17 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: пошкоджений;
Мобільний телефон марки «BRAVIS», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 ;
Мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 з трьома сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон марки «S-TELL», червоно-білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 з двома сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_28 з сім-картами;
Мобільний телефон марки «HUAWEI» блакитного кольору з графічним ключем;
Мобільний телефон марки «NOMI», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 ;
Мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 з сім-картою «Лайф»;
Мобільний телефон марки «Lenovo», чорно-білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 ;
Мобільний телефон марки «HTC», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 з сім картами «Лайф» та «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 ;
Мобільний телефон марки «BLUBOO», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_41 , ІМЕІ: НОМЕР_42 з сім-картою «Vodafon»;
Мобільний телефон марки «Lenovo» з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Xiaomi», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ: НОМЕР_44 ;
Мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 з сім-картою «Лайф» та «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ: НОМЕР_48 з сім-картою «Лайф» та «Київстар»;
Банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_49 ;
Банківську карту «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_50 ;
Банківську карту «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_51 ;
Чотири фіскальні чеки про зняття грошових коштів з карти «хххххх5076» на суму 10 000 грн., кожний;
Фіскальний чек поповнення карти «№516875ххххххх» на суму 2970,07 грн.;
Порошкоподібну речовину жовтуватого кольору, упаковану в поліетиленову упаковку;
Ваги мініатюрні на 100 грам;
Ваги мініатюрні на 200 грам з залишками речовини білого кольору;
Сім-карти «Київстар» - 4 шт.;
Сім-карти «Vodafon» - 2 шт.;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_52 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Fly», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_53 , ІМЕІ: НОМЕР_54 з двома сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон «Lenovo VIBE», сірого кольору;
Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_55 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_56 з сім-картою «Київстар»;
Чорнові записи та фіскальні чеки;
Чотири полімерні пакети з колбами рожевого кольору;
Паперовий згорток з речовиною зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані;
Ваги мініатюрні на 500 грам;
Мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_57 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_58 з сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору;
П'ять фіскальних чеків «Raiffeisen BANK AVAL»;
Чорнові записи;
Банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_59 ;
Медичний шприц об'ємом 10 мл., з залишками речовини бурого кольору;
Скляну колбу з голкою та ватою;
Скляну чашка чорного кольору з залишками речовини чорного кольору в сухому стані;
Поліетиленовий пакунок з кристалоподібною речовиною білого кольору;
Три частини поліетиленового пакету синього кольору з отворами округлої форми;
Одну частину поліетиленового пакету фіолетового кольору з отворами;
Одну частину поліетиленового пакету чорного кольору з отворами;
Грошові кошти загальною сумою 6040 грн.
Всі вищевказані об'єкти, вилучені під час проведення зазначеного обшуку зберігають на собі сліди вчинених злочинів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
У судове засідання учасники судового провадження не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохалав його задовольнити.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 15 березня 2019 року в ході обшуку, а саме:
1. Грошові кошти загальною сумою 51 500 грн.: номіналом по 500 грн. - 70 купюр, номіналом по 200 грн. - 63 купюри, номіналом по 100 грн. - 28 купюр, номіналом по 50 грн. - 22 купюри;
Грошові кошти загальною сумою 70 EURO: номіналом по 50 EURO - 1 купюра, номіналом по 20 EURO - 1 купюра;
Грошові кошти загальною сумою 96 доларів США: номіналом по 50 доларів США - 1 купюра, номіналом по 20 доларів США - 2 купюри, номіналом по 5 доларів США - 1 купюри, номіналом по 1 долару США - 1 купюра;
Поліетиленовий пакунок з пластиковими колбами;
Поліетиленовий пакунок в пошкодженому стані з залишеному стані з залишками пластикових колб;
Мобільний телефон марки «Prestigio», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою «Лайф»;
Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ;
Мобільний телефон марки «Samsung GT-C3630», ІМЕІ: НОМЕР_4 ;
Мобільний телефон «Samsung SM-B11DE», ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung GT-S5830i», ІМЕІ: НОМЕР_10 з сім-картою «Київстар», без батареї та задньої панелі;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 ;
Мобільний телефон марки «BRAVIS», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 ;
Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , без батареї;
Мобільний телефон марки «Samsung», рожевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_17 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: пошкоджений;
Мобільний телефон марки «BRAVIS», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 ;
Мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 з трьома сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон марки «S-TELL», червоно-білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 з двома сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_28 з сім-картами;
Мобільний телефон марки «HUAWEI» блакитного кольору з графічним ключем;
Мобільний телефон марки «NOMI», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 ;
Мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 з сім-картою «Лайф»;
Мобільний телефон марки «Lenovo», чорно-білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 ;
Мобільний телефон марки «HTC», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 з сім картами «Лайф» та «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 ;
Мобільний телефон марки «BLUBOO», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_41 , ІМЕІ: НОМЕР_42 з сім-картою «Vodafon»;
Мобільний телефон марки «Lenovo» з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Xiaomi», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ: НОМЕР_44 ;
Мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 з сім-картою «Лайф» та «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ: НОМЕР_48 з сім-картою «Лайф» та «Київстар»;
Банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_49 ;
Банківську карту «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_50 ;
Банківську карту «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_51 ;
Чотири фіскальні чеки про зняття грошових коштів з карти «хххххх5076» на суму 10 000 грн., кожний;
Фіскальний чек поповнення карти «№516875ххххххх» на суму 2970,07 грн.;
Порошкоподібну речовину жовтуватого кольору, упаковану в поліетиленову упаковку;
Ваги мініатюрні на 100 грам;
Ваги мініатюрні на 200 грам з залишками речовини білого кольору;
Сім-карти «Київстар» - 4 шт.;
Сім-карти «Vodafon» - 2 шт.;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_52 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Fly», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_53 , ІМЕІ: НОМЕР_54 з двома сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон «Lenovo VIBE», сірого кольору;
Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_55 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_56 з сім-картою «Київстар»;
Чорнові записи та фіскальні чеки;
Чотири полімерні пакети з колбами рожевого кольору;
Паперовий згорток з речовиною зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані;
Ваги мініатюрні на 500 грам;
Мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_57 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_58 з сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору;
П'ять фіскальних чеків «Raiffeisen BANK AVAL»;
Чорнові записи;
Банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_59 ;
Медичний шприц об'ємом 10 мл., з залишками речовини бурого кольору;
Скляну колбу з голкою та ватою;
Скляну чашка чорного кольору з залишками речовини чорного кольору в сухому стані;
Поліетиленовий пакунок з кристалоподібною речовиною білого кольору;
Три частини поліетиленового пакету синього кольору з отворами округлої форми;
Одну частину поліетиленового пакету фіолетового кольору з отворами;
Одну частину поліетиленового пакету чорного кольору з отворами;
Грошові кошти загальною сумою 6040 грн. номіналом по 500 грн. - 5 купюр, номіналом по 200 грн. - 16 купюр, номіналом 50 - 6 купюр, номіналом по 20 грн. - 1 купюра, номіналом по 5 грн. - 4 купюри.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Судом установлено, що за даним фактом 13.06.2018 року СУ ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України №12018170000000332.
Із клопотання вбачається, що 10 січня 2019 року, під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу на території м. Горішні Плавні Полтавської області, ОСОБА_4 добровільно видав працівникам правоохоронних органів полімерну колбу з кришкою в середині якої знаходився пакунок чорного кольору із кристалічною речовиною білого кольору масою 0,093 г., яка згідно висновку експерта № 90 від 21.01.2019 року містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Маса метадону в речовині масою 0,093 г. становить 0,0785г., придбаний ним в той же день.
Крім того, 03 лютого 2019 року, під час проведення оперативної закупки наркотичного засобу на території м. Горішні Плавні Полтавської області, ОСОБА_4 добровільно видав працівникам правоохоронних органів полімерну ємність в середині якої міститься запаяний полімерний згорток синього кольору в середині якого міститься полімерний згорток синього кольору, горловина якого перев'язана ниткою чорного кольору, із кристалічною речовиною білого кольору масою 0,049 г., яка згідно висновку експерта № 195 від 07.02.2019 року, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон. Маса метадону в речовині масою 0,049 г. становить 0,04145г., придбаний ним в той же день.
З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.
Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.
Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об'єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.
Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку проведеного 15 березня 2019 року за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на :
1. Грошові кошти загальною сумою 51 500 грн.: номіналом по 500 грн. - 70 купюр, номіналом по 200 грн. - 63 купюри, номіналом по 100 грн. - 28 купюр, номіналом по 50 грн. - 22 купюри;
Грошові кошти загальною сумою 70 EURO: номіналом по 50 EURO - 1 купюра, номіналом по 20 EURO - 1 купюра;
Грошові кошти загальною сумою 96 доларів США: номіналом по 50 доларів США - 1 купюра, номіналом по 20 доларів США - 2 купюри, номіналом по 5 доларів США - 1 купюри, номіналом по 1 долару США - 1 купюра;
Поліетиленовий пакунок з пластиковими колбами;
Поліетиленовий пакунок в пошкодженому стані з залишеному стані з залишками пластикових колб;
Мобільний телефон марки «Prestigio», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою «Лайф»;
Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ;
Мобільний телефон марки «Samsung GT-C3630», ІМЕІ: НОМЕР_4 ;
Мобільний телефон «Samsung SM-B11DE», ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_8 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_9 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung GT-S5830i», ІМЕІ: НОМЕР_10 з сім-картою «Київстар», без батареї та задньої панелі;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 ;
Мобільний телефон марки «BRAVIS», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 ;
Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_15 , ІМЕІ: НОМЕР_16 , без батареї;
Мобільний телефон марки «Samsung», рожевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_17 ;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: пошкоджений;
Мобільний телефон марки «BRAVIS», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_20 , ІМЕІ: НОМЕР_21 ;
Мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_22 , ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 з трьома сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон марки «S-TELL», червоно-білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 з двома сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_27 , ІМЕІ: НОМЕР_28 з сім-картами;
Мобільний телефон марки «HUAWEI» блакитного кольору з графічним ключем;
Мобільний телефон марки «NOMI», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_29 , ІМЕІ: НОМЕР_30 ;
Мобільний телефон марки «Lenovo», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_31 , ІМЕІ: НОМЕР_32 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_33 , ІМЕІ: НОМЕР_34 з сім-картою «Лайф»;
Мобільний телефон марки «Lenovo», чорно-білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_36 ;
Мобільний телефон марки «HTC», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_37 , ІМЕІ: НОМЕР_38 з сім картами «Лайф» та «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_39 , ІМЕІ: НОМЕР_40 ;
Мобільний телефон марки «BLUBOO», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_41 , ІМЕІ: НОМЕР_42 з сім-картою «Vodafon»;
Мобільний телефон марки «Lenovo» з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Xiaomi», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_43 , ІМЕІ: НОМЕР_44 ;
Мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_45 , ІМЕІ: НОМЕР_46 з сім-картою «Лайф» та «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_47 , ІМЕІ: НОМЕР_48 з сім-картою «Лайф» та «Київстар»;
Банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_49 ;
Банківську карту «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_50 ;
Банківську карту «Raiffeisen BANK AVAL» № НОМЕР_51 ;
Чотири фіскальні чеки про зняття грошових коштів з карти «хххххх5076» на суму 10 000 грн., кожний;
Фіскальний чек поповнення карти «№516875ххххххх» на суму 2970,07 грн.;
Порошкоподібну речовину жовтуватого кольору, упаковану в поліетиленову упаковку;
Ваги мініатюрні на 100 грам;
Ваги мініатюрні на 200 грам з залишками речовини білого кольору;
Сім-карти «Київстар» - 4 шт.;
Сім-карти «Vodafon» - 2 шт.;
Мобільний телефон марки «Samsung», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_52 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Fly», білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_53 , ІМЕІ: НОМЕР_54 з двома сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон «Lenovo VIBE», сірого кольору;
Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_55 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_56 з сім-картою «Київстар»;
Чорнові записи та фіскальні чеки;
Чотири полімерні пакети з колбами рожевого кольору;
Паперовий згорток з речовиною зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані;
Ваги мініатюрні на 500 грам;
Мобільний телефон «Nokia», ІМЕІ: НОМЕР_57 з сім-картою «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_58 з сім-картами «Київстар»;
Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору;
П'ять фіскальних чеків «Raiffeisen BANK AVAL»;
Чорнові записи;
Банківську карту «А-Банк» № НОМЕР_59 ;
Медичний шприц об'ємом 10 мл., з залишками речовини бурого кольору;
Скляну колбу з голкою та ватою;
Скляну чашка чорного кольору з залишками речовини чорного кольору в сухому стані;
Поліетиленовий пакунок з кристалоподібною речовиною білого кольору;
Три частини поліетиленового пакету синього кольору з отворами округлої форми;
Одну частину поліетиленового пакету фіолетового кольору з отворами;
Одну частину поліетиленового пакету чорного кольору з отворами;
Грошові кошти загальною сумою 6040 грн. номіналом по 500 грн. - 5 купюр, номіналом по 200 грн. - 16 купюр, номіналом 50 - 6 купюр, номіналом по 20 грн. - 1 купюра, номіналом по 5 грн. - 4 купюри.
Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого в ОВС відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1