Справа № 573/327/19
Номер провадження 1-кс/573/219/19
21 березня 2019 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Білопільського ВП ГУ НП у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
21 березня 2019 року слідчий Білопільського ВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 25 вересня 2018 року до Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури з УЗЕ в Сумській області надійшли матеріали про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір підряду, будівництво по якому проводиться з порушенням будівельних норм. Також до СВ Білопільського ВП надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ ОСОБА_5 про те, що на вказаному об'єкті будівництва проводиться укладка труб без підготовки піщаної основи та укріплення стінок траншей.
Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 вересня 2018 року за №42018201170000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.
Під час розслідування даного кримінального провадження з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано копію договору підряду №04/06-18/14 від 24 липня 2018 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копії платіжних доручень, довідок, актів тощо. Однак, у подальшому було встановлено, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і в довідці про вартість виконаних робіт і витрат форми КБ-3 об'єми виконаних будівельних робіт значно завищені порівняно з фактично виконаними об'ємами будівельних робіт та не відповідають проектно-кошторисній документації і вимогам ДБН.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, а також здобуття доказів причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших посадових осіб до привласнення бюджетних коштів, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 24 липня 2018 року по 01 березня 2019 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явилися, хоча були повідомлені про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України неповідомлення останніми про причини неявки не є перешкодою для розгляду справи.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Білопільського ВП проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 25 вересня 2019 року до ЄРДР за №42018201170000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом відхилення від виконання вимог ДБН щодо використання необхідних матеріалів та виконання обов'язкових робіт при прокладенні водовідведення між будинками АДРЕСА_1 і АДРЕСА_2 , які здійснюються на підставі договору підряду №04/06-18/14 від 24 липня 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ ОСОБА_5 укладення пластикових труб на вказаному об'єкті будівництва здійснюється без улаштування піщаної основи та укріплення стінок траншеї, що є порушенням вимог законодавства.
Як вбачається з договору підряду від 24 липня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З огляду на викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42018201170000189, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Крім того, останнім доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому Білопільського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким користується Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про точний час (години, хвилини, секунди) надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, призначення платежів та з розшифровкою контрагентів, за період часу з 24 липня 2018 року по 01 березня 2019 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє до 15 квітня 2019 року включно.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -