Справа №522/4187/19
Провадження№1-кс/522/3972/19
19 березня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №12018160500006817 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «06» жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді Приморського райсуду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12018160500006817 від 06.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.361 КК України, мотивуючи наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Причорноморського УКП ДКП НП України щодо громадянина України, який здійснює збут шкідливих програмних засобів, які використовуються для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку.
Згідно отриманих даних, в результаті моніторингу Всесвітньої мережі Інтернет співробітниками Причорноморського УКП ДКП НП України були виявлені факти неправомірної діяльності особи під псевдонімами: Meatybanana, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює збут шкідливого програмного забезпечення шкідливих програмних засобів, які використовуються для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. З цією метою користувач під зазначеними псевдонімами розміщував оголошення про збут прихованого майнеру (майнер - програма, що дозволяє займатися Майнінгом, тобто вирішенням якихось математичних задач, за правильне вирішення яких можна отримати нагороду у вигляді криптовалюти) на наступних ресурсах, які відносяться до сторінок «даркнету» (Інтернет-ресурсів, які використовуються як інструмент для здійснення комунікації з різного роду підпільної та незаконної діяльності): ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6
Так, в подальшому, в ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого наданого про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, надійшов рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_4 , відповідно до якого, в результаті деанонімізації зазначеної особи, яка приховує свою особистість під псевдонімами: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено особу - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході моніторингу та пошуку інформації у відкритих джерелах інформації, встановлено що ОСОБА_5 зареєстрований в соціальній мережі «Вконтакті» та використовує обліковий запис « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Крім того, встановлено, що фігурантом використовувались наступні облікові записи: ОСОБА_7 (BananBananov1212);«Instagram» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 (bla2n3a4n5); ІНФОРМАЦІЯ_10 (BananBananov).
В подальшому, вдалося встановити IP адресу: НОМЕР_1 , яку користувач під псевдонімом « ОСОБА_8 » використовував під час подання оголошення щодо збуту шкідливого програмного забезпечення на одному із «даркнетовських» Інтернет ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_6 та номери банківських рахунків: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на які ОСОБА_5 приймав оплату від клієнтів за збут шкідливих програмних засобів.
Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 372 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №12018160500006817 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «06» жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.361 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , терміном на 30 днів, а саме:
- заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів укладених з суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
Відповідальних осіб зобов'язати надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_4 , за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 19.04.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
19.03.2019