Справа № 521/4675/19
Номер провадження:1-кс/521/2318/19
21 березня 2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160470000726 від 01.03.2019року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Одеському відділені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), слідчий суддя
З клопотання слідчого та доданих до нього документів вбачається, що 28 лютого 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просить вжити заходи до ОСОБА_6 , який шляхом обману та зловживанням довірою, а саме під приводом відправлення в рейс, заволодів грошовими коштами у розмірі 17 450 грн.
За даним фактом слідчим відділом Малиновського ВП у м. Одесі ГУНИ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019160470000726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який вказав, що 25 січня 2018 року звернувся за допомогою до ОСОБА_6 щодо можливості скорішого працевлаштування на суднохідну компанію. ОСОБА_6 шляхом обману, а саме посилаючись на близькі стосунки з працівниками Одеського морського тренажерного центру, які в короткі строки підготовлять всі необхідні документи, однак для цього необхідно зробити внесок у сумі 500 доларів США. ОСОБА_5 надав вказані кошти ОСОБА_6 , припускаючи, що отримає необхідні документи, передавши кошти у присутності ОСОБА_7 , який також надав вказану суму ОСОБА_6 з цією ж метою. В подальшому ОСОБА_6 під приводом додаткових непередбачених витрат, отримав від ОСОБА_5 додаткові грошові, які пересилались ОСОБА_5 на картковий номер, вказаний ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_2 . При пересиланні вказаних коштів через платіжний термінал були відображені дані особи, а саме ОСОБА_8 . Передбачаючи можливу помилку ОСОБА_5 передзвонив ОСОБА_6 та повідомив про це, на що останній завірив, що все нормально, це жінка, яка допомагає швидко уйти в морські рейси. В подальшому у вказані ОСОБА_6 строки ОСОБА_5 у морський рейс не уйшов, тому останній почав вимагати повернути надані раніше кошти, однак ОСОБА_6 досі отримані гроші не повернув. Згодом ОСОБА_5 дізнався, що ОСОБА_6 багатьох людей обманював під приводом допомоги у працевлаштуванні на суднохідні фірми, за що притягується на теперішній час до кримінальної відповідальності.
Згідно відомостей про судимість ОСОБА_6 07 грудня 2018 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України та 28 грудня 2018 направлено до суду обвинувальний акт.
Під час проведення досудового розслідування з метою встановлення причетності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 або інших осіб до вчинення вказаного злочину, сум отриманих грошових коштів на рахунок ОСОБА_8 , їх використання, виявлення інших обставини злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Одеському відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документи про рух коштів по картковому рахунку: НОМЕР_2 , який зареєстровано за ОСОБА_8 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 01 січня 2018 року по 19 березня 2019 року.
У зв'язку із чим слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Одеському відділені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), для використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження будуть мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Одеському відділені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення слідчому слідчого відділу Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, або старшому оперуповноваженому ВКП Малиновського ВГІ в м. Одесі ГУНП в Одеській ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Одеському відділені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
документи про рух коштів по картковому рахунку: НОМЕР_2 , який зареєстровано за ОСОБА_8 , у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням затишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 01 січня 2018 року по 19 березня 2019 року.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 21.03.2019 року.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1