Справа № 194/91/18
Номер провадження 1-кс/194/183/19
20 березня 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), -
Прокурор Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) у кримінальному провадженні № 12018040400000024 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому просить надати прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або слідчим СВ Тернівського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області ОСОБА_16 , о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_17 (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ):
номер рахунку: НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980 - українська гривня;
заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;
договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи ПП « ОСОБА_18 » між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040400000024 від 11.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 11.01.2018 року до Тернівського ВП надійшов рапорт о/у МРВ №7 УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ капітана поліції ОСОБА_16 про те, що 18.07.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі ОСОБА_20 було укладено договори на виконання робіт з капітального ремонту вул. Квіткова, Літня, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області. На підставі вказаних договорів КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 28.07.2017 року здійснило попередню оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак 27.12.2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило оплату ПП « ОСОБА_21 » за капітальний ремонт вищевказаних доріг на загальну суму 2927987 грн., проте, фактично ніяких робіт з капітального або поточного ремонту вулиць в грудні 2017 року не проводилося.
Прокурор зазначає, що договори будівельного підряду № 466п-17, № 467п-17, № 473п-17, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_22 » є фіктивними, а роботи за вказаними договорами ПП « ОСОБА_22 » не виконувало, у зв'язку з чим, посадові особи підприємства безпідставно привласнили кошти за трьома договорами будівельного підряду, предметом яких був капітальним ремонт вул. Літня, Квіткова, Пісочна в м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 2927988 грн. 17 коп., а тому такі дії посадових осіб ПП « ОСОБА_22 » є складом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Прокурор також вказує, що ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 24.01.2018 року (провадження № 194/91/18) надано тимчасовий доступ та розпорядження на вилучення документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , у т.ч. відомостей щодо всіх відкритих рахунків в комерційних банках ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Також, ухвалою слідчого судді Тернівського міського суду Дніпропетровської області від 16.07.2018 року задоволено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме на дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Києві, МФО НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, вказані документи вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження відповідно до яких, встановлено, що грошові кошти з ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) переховувались до контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО: НОМЕР_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер рахунку (номер рахунку: НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980 - українська гривня).
В клопотанні прокурором зазначено, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також, з метою підтвердження, або спростування причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_22 » до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по вищевказаному банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, МФО: НОМЕР_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та паперовому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадження здійснити їх огляди та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз, у т.ч. судової економічної експертизи. Прокурор також вказує, що в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі, і мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки вони містять банківську таємницю.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити, оскільки для встановлення всіх обставин необхідно встановити рух коштів ПП « ОСОБА_22 » з метою підтвердження або спростування причетності посадових осіб ПП « ОСОБА_22 » до вчинення кримінального правопорушення, просив проводити судовий розгляд за відсутності представника банківської установи з підстав, викладених у клопотанні.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить прокурор, оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза внесення неправдивих відомостей до інформації в документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, або знищення такої інформації.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши думку прокурора вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
11.01.2018 року внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12018040400000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В наданих прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і мають суттєве значення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз, у т.ч. судової економічної експертизи.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки)- задовольнити.
Надати прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або слідчим СВ Тернівського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області ОСОБА_16 , о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_17 (за дорученням слідчого, або прокурора) тимчасовий доступ до речей та документів в електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО: НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме: платіжних документів у паперовому та електронному вигляді, які відображають рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ):
номер рахунку: НОМЕР_4 , валюта рахунку: 980 - українська гривня;
заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку, або продаж валюти, контрактів з підприємствами-нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;
договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи ПП « ОСОБА_18 » між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а також інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з наданням підтверджуючих документів та повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Виконання ухвали доручити прокурору Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або слідчим СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та/або співробітникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України: старшому о/у УЗЕ і Дніпропетровській області ОСОБА_16 , о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_17 (за дорученням слідчого, або прокурора).
Ухвала може бути виконана слідчим протягом місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1