іменем України
Справа № 210/4437/16-к
Провадження № 1-кс/210/835/19
"13" березня 2019 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12016040450000842 від 15.09.2016 за ознаками ч. 4 ст. 191КК України, -
13.03.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12016040450000842 від 15.09.2016 за ознаками ч. 4 ст. 191КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого відділення Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040450000842 від 15.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у нього у віданні, якщо воно вчинено у великих розмірах.
Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за постановою про створення групи слідчих від 26.01.2019 заступника начальника відділу поліції - начальника слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковником поліції ОСОБА_5 доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУ НПв Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи), слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з червня по вересень 2016 року зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнили бюджетні грошові кошти шляхом внесення недостовірних даних до документів щодо виконання робіт «Реконструкція магістрального водогону від м. Кривий Ріг до с. Веселе Криворізького району». Сума збитків встановлюється.
25.03.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено про проведення відкритих торгів з закупівлі предмету закупівлі «Реконструкція магістрального водогону від м. Кривий Ріг до с. Веселе Криворізького району». Відповідно до умов документації конкурсних торгів, одним з видів робіт є укладання трубопроводiвiзполiетиленових труб дiаметром 250 мм, які повинні відповідати діючим стандартам якості (загальна кількість вказаної труби складає 7065,2 м).
В подальшому була акцептована пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та укладено відповідний договір № 110 від 13.06.2016 на суму 12 278 739 грн.
05.07.2016 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була здійснена попередня оплата у розмірі 30% (3 683 621,86 грн.) на закупівлю матеріалів, в тому числі й труб з поліетилену низького тиску зовнішнього діаметру 250 мм, які вже придбано. На придбаних трубах нанесено маркування «ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ПЕ100 SDR26-250*9.6 ПИТНА 6 БАР ДСТУ Б В.2.7-151:2008 №72 31/07/16». Проте, фактично вказані труби за своїми фізико-механічними властивостями не відповідають діючим ДСТУ, є низької якості та не можуть використовуватися для проведення вищевказаних робіт. Вказане твердження про низьку якість підтверджено протоколом контрольних випробувань, які проведено органом сертифікації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 391-2016 від 18.10.2016 року.
В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи умисел на заволодіння вищевказаними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, знаючи про низьку якість труб, навмисно сфальсифікували сертифікати відповідності на цю продукцію, з метою приховування факту розкрадання бюджетних коштів, виділених для закупівлі матеріалів по договору № 110 від 13.06.2016.
03.10.2016 проведено відбір зразків труб з поліетилену низького тиску зовнішнього діаметру 250 мм, що були закуплені та частково використані при проведенні реконструкції магістрального водогону від м. Кривий Ріг до с. Веселе Криворізького району. В подальшому відібрані зразки труб направлені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення випробувань з метою перевірки цих зразків труб на відповідність вимогам ДСТУ Б В.2.7-151:2008 «Труби поліетиленові для подачі холодної води. Технічні умови». Згідно протоколу № 391-2016 контрольних випробувань, відібрані зразки труб не відповідають вимогам вказаного виробником ДСТУ.
30.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була укладена додаткова угода №1 до договору № 110 від 13.06.2016, згідно якої виконання частини будівельних робіт по об'єкту перенесено з 2016 року на 2017 рік. Таким чином закуплена неякісна труба з поліетилену низького тиску зовнішнього діаметру 250 мм, буде продовжувати укладатися на об'єкті і в 2017 році.
30.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого встановлено що грошові кошти у вигляді оплати за виконані будівельні роботи по договору № 110 від 13.06.2016 перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку№ НОМЕР_2 , відкритийв ІНФОРМАЦІЯ_6 (код фінансової установи НОМЕР_3 ). Так встановлено, що замовником зроблені наступні платежі від 04.07.2016 на суму 3683621,86 грн., від 29.09.2016 на суму 466719,72 грн., від 07.10.2016 на суму 466719,72 грн., від 12.12.2016 на суму 1604556,70 грн., 28.12.2016 на суму 554973,83 грн., від 28.12.2016 на суму 55302,74 грн., від 29.12.2016 на суму 613936,98 грн. Також грошові кошти у сумі 466719,72 грн., сплачені замовником по платіжному дорученню № 7088 від 29.09.2016, були повернуті підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.10.2016, крім цього були здійснені наступні платежі: 31.10.2017 року на суму 1795881, 65 грн., 28.12.2017 року на суму 123450,41 грн., та 17.04.2018 року на суму 546245,35 грн.
Для повного дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою збору доказової бази, зокрема підтвердження фактів перерахування бюджетних грошових коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 по договору № 110 від 13.06.2016, а також виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код фінансової установи НОМЕР_3 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , а саме до виписок по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_2 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображені наступні платежі від 04.07.2016 на суму 3683621,86 грн., від 29.09.2016 на суму 466719,72 грн., від 07.10.2016 на суму 466719,72 грн., від 12.12.2016 на суму 1604556,70 грн., 28.12.2016 на суму 554973,83 грн., від 28.12.2016 на суму 55302,74 грн., від 29.12.2016 на суму 613936,98 грн., від 31.10.2017 року на суму 1795881, 65 грн., від 28.12.2017 року на суму 123450,41 грн., та від 17.04.2018 року на суму 546245,35 грн., з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та номером розрахункового рахунку підприємства-контрагента.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явились, надали заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Представник організації у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 94 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Отже, беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути підтвердженням вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, а тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12016040450000842 від 15.09.2016 за ознаками ч. 4 ст. 191КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому вигляді, а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код фінансової установи НОМЕР_3 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_2 , а саме до виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображені наступні платежі: від 04.07.2016 на суму 3683621,86 грн., від 29.09.2016 на суму 466719,72 грн., від 07.10.2016 на суму 466719,72 грн., від 12.12.2016 на суму 1604556,70 грн., 28.12.2016 на суму 554973,83 грн., від 28.12.2016 на суму 55302,74 грн., від 29.12.2016 на суму 613936,98 грн., від 31.10.2017 року на суму 1795881, 65 грн., від 28.12.2017 року на суму 123450,41 грн., та від 17.04.2018 року на суму 546245,35 грн., з роз'ясненням даних щодо платежу: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код ЄДРПОУ та номером розрахункового рахунку підприємства-контрагента.
Право тимчасового доступу до вказаних документів надати слідчому СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням в порядку ст.ст.36, 40, 41 КПК України оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_13 , або іншим відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12016040450000842.
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.04.2019 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1