Справа №173/660/19
Провадження №1-кс/173/266/2019
іменем України
13 березня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000180 від 05.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-
-12.03.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040430000180 від 05.03.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 11.02.2019 року до моменту виконання ухвали суду на дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів;
-даних про інші розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
-даних про розрахункові рахунки, доступ до яких в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 11.02.2019 року;
-даних про комп'ютери, інші пристрої для виходу в Інтернет (IP-адреси, МАС-адреси, тощо), за допомогою яких здійснювались вхід та операції в аккаунті системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 11.02.2019 року до моменту виконання ухвали суду на дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів. За наявності прошу надати історію операцій, здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаний період;
-фотознімки, автоматично виготовлені банкоматами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при знятті грошових коштів з банківських рахунків, що належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 11.02.2019 року до моменту виконання ухвали суду на дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів,
які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2019 року на адресу Верхньодніпровського ВП надійшла заява від в.о. директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР ОСОБА_5 про те, що 04.03.2019 року при плановому взяті виписок з банківських рахунків вихованців закладу, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено факт систематичного, з 11.02.2019 року по 22.02.2019 року, зняття коштів з банківських карток підопічних закладу. Працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дані дії проводились через електронну систему Інтернет-банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » колишнім директором КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР ОСОБА_4 та нинішнім працівником КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР юрисконсультом та по сумісництву вихователем ОСОБА_6 .
Допитаний в якості свідка в.о. директора КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР ОСОБА_5 підтвердив відомості зазначені в заяві, зазначивши, що з банківських рахунків 9-ти вихованців закладу було знято грошові кошти в сумі 233 866,71 гривень. Всі грошові кошти переведено з приміткою «Переказ на свою карту НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 одному з переказів примітка «Переказ на свою карту НОМЕР_2 через ІНФОРМАЦІЯ_2 24. Коментар до платежу: Perevod lichnyh sredstv LINNIK V O». При цьому, із вказаної суми, 19,00 гривень перераховано з приміткою «Поповнення мобільного НОМЕР_3 ». Вказаним номером телефону користується гр. ОСОБА_6 , яка на даний момент працює на посаді юрисконсульта та за сумісництвом вихователя в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР. Також, свідок ОСОБА_5 звернувся по відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримав фотографії автоматично зроблені банкоматом при знятті грошових коштів, що були перераховані з карткових рахунків вихованців КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР. На отриманих фотографіях він впізнав колишнього директора закладу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР ОСОБА_4 та працівника закладу ОСОБА_6 ..
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , що працює на посаді агенту з постачання КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР повністю підтвердила свідчення надані ОСОБА_5 , додавши до протоколу копії фотографій, виготовлених нею при роботі з терміналом в ході проведення звірки грошових коштів на банківських рахунках вихованців КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані знімки підтверджують факт перерахування ОСОБА_4 на власний рахунок грошових коштів, належних вихованцям КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР, а також факт поповнення, за рахунок даних коштів, мобільного телефону НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 , користується банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судове засідання слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 , не з'явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
05.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12019040430000180 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків. передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
Клопотання слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:
-даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 11.02.2019 року до моменту виконання ухвали суду на дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів;
-даних про інші розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ;
-даних про розрахункові рахунки, доступ до яких в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 11.02.2019 року;
-даних про комп'ютери, інші пристрої для виходу в Інтернет (IP-адреси, МАС-адреси, тощо), за допомогою яких здійснювались вхід та операції в аккаунті системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 11.02.2019 року до моменту виконання ухвали суду на дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів. За наявності прошу надати історію операцій, здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за вказаний період;
-фотознімки, автоматично виготовлені банкоматами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при знятті грошових коштів з банківських рахунків, що належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 11.02.2019 року до моменту виконання ухвали суду на дозвіл до тимчасового доступу до речей і документів,
які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.
Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або іншій уповноваженій особі за дорученням.
Строк дії ухвали один місяць
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1