Справа № 555/478/19
Номер провадження 1-кс/555/151/19
"19" березня 2019 р. м. Березне
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні №12019180060000097 від 25.02.2019 року, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-
Слідчий Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Березнівського відділу Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий до доступ речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу 17.30 год. 22.02.2019 по 18.00 год. 22.02.2019, з карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 17.30 год. 22.02.2019 по 18.00 год. 22.02.2019 поповнювалися вказані рахунки, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, 25 лютого 2019 року о 17.30 год. до Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 22 лютого 2019 року приблизно о 16.30 год., невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні котельні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом вільного доступу таємно викрала його банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_2 . Далі з використанням вказаних карток, невідома особа двома транзакціями зняла з банківської картки грошові кошти в сумі 8 000,00 грн.
У зв'язку з цим, старшим інспектором-черговим Березнівського ВП майором поліції ОСОБА_6 складений відповідний рапорт, який зареєстрований в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області під № 828 від 25.02.2019.
Відповідно до вимог ст. 214 КПК України, в той же день, відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом слідчим СВ Березнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019180060000097 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 22.02.2019 приблизно о 16.00 год. ОСОБА_5 заступив на нічне чергування в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Зайшовши до приміщення котельної, яка знаходиться на території підприємства останній переодягнувся в робочий одяг та пішов працювати. При цьому в одязі він залишив свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку йому нараховується зарплата. Того ж дня, приблизно о 17.00 год. до ОСОБА_5 підійшов його знайомий та попросив зателефонувати з його абонентського номеру НОМЕР_2 . Надавши телефон знайомому ОСОБА_5 пішов далі працювати. Через приблизно 15 хв. він повернувся та забрав свій телефон, а знайомий пішов додому.
23.02.2019 приблизно о 08.00 год. ОСОБА_5 помітив відсутність своєї сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з абонентським номером НОМЕР_2 в мобільному телефоні. Крім того, під час переодягання виявив відсутність своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
25.02.2019 вранці ОСОБА_5 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Березне, Рівненської області, щоб відновити банківську картку. Відновивши картку він відразу підійшов до банкомату, щоб перевірити наявність грошових коштів на рахунку. Під час перегляду останній виявив, що з картки було знято грошові кошти в сумі 8 000,00 грн.
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про особу яка здійснила знаття готівки з банківської картки та рух коштів по вказані картці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого та особи яка може бути причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо
У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).
Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, про доступ до яких просить, мають суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задоволити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без поважних причин за судовим викликом до суду не прибув, хоча був належним чином повідомлений, що підтверджується телефонограмою. Про причини неприбуття не повідомив, тому згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності вказаної особи.
Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або уповноваженим працівникам оперативного підрозділу Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області - старшому оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та старшому інспектору - криміналісту СВ Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17.30 год. 22.02.2019 по 18.00 год. 22.02.2019, документів на підставі яких були відкриті дані рахунки, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказані карткові рахунки, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу 17.30 год. 22.02.2019 по 18.00 год. 22.02.2019, з карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 17.30 год. 22.02.2019 по 18.00 год. 22.02.2019 поповнювалися вказані рахунки, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Рівне.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1