532/603/19
1-кс/532/321/2019
20 березня 2019 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурорів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , представників власника майна - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , керуючого санацією ТОВ «Тахтаївський граніт» ОСОБА_9 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні за № 12018170190000390 від 10.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
Встановив:
Слідчий СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження №12018170190000390 від 10.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що погоджене з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучене під час огляду місця події від 15.02.2019 майно, а саме на транспортні засоби: вантажний автомобіль «Камаз» держ. номер НОМЕР_1 , зеленого кольору з причепом, держ. номер. НОМЕР_2 , вантажний автомобіль MAN, синього кольору, держ. номер НОМЕР_3 , з причепом до нього, держ. номер НОМЕР_4 , вантажний автомобіль марки Ford Cargo, білого кольору, держ. номер НОМЕР_5 , вантажний автомобіль марки Scania, білого кольору, держ. номер НОМЕР_6 з причепом до нього, держ. номер НОМЕР_7 , вантажний автомобіль Ford білого кольору, держ. номер НОМЕР_8 , які завантажені гранітним відсівом шляхом заборони його відчуження, розпорядження, користування з метою запобігання можливості його приховування, перетворення, відчуження та доручити його зберігання на території ТОВ «Теа-Ком Полтава», що розташоване за адресою: м.Кобеляки Полтавської області вул. Міжколгоспна, 4 А.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, заслухавши учасників процесу, дійшов такого висновку.
В клопотанні зазначено, що 09.07.2018 до Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що в с. Світлогірське Кобеляцького району Полтавської області, неподалік Тахтаївського гранітного кар'єру, проводиться завантаження автомобілів гранітним відсівом.
Як було встановлено, відповідно до договору зберігання від 12.07.2012 ТОВ «КП Метком» (Поклажодавець) в особі директора ОСОБА_10 , який діє на підставі статуту та ТОВ «Тахтаївський Граніт» (Зберігач) в особі директора ОСОБА_11 , що діє на підставі Статуту, було укладено договір відповідно предметом якого є те, що Поклажодавець передає, а Зберігач приймає на зберігання Гранітний відсів 0-5 мм у кількості 727 941 тони.
Після чого встановлено, що вказаний вище гранітний відсів постачає ТОВ «Дніпро-пром-сервіс», яке діє відповідно до додаткової угоди від 10.07.2017 до договору зберігання від 12.07.2012, а саме ТОВ «КП Метком» (Поклажодавець) в особі директора ОСОБА_10 , який діє на підставі статуту та ТОВ «Тахтаївський Граніт» (Зберігач) в особі керуючої санацією ОСОБА_9 , яка діє на підставі ухвали Господарського суду Полтавської області від 03.11.2016 у справі №917/2096/13, ТОВ «Дніпро-пром-сервіс» в особі директора ОСОБА_12 , що діє на підставі статуту, уклали цю додаткову угоду, відповідно до п.1 якої встановлено, що у зв'язку з внесенням Товариством з обмеженою відповідальністю «КП МЕТКОМ» майна у вигляді 727 941 тон гранітного відсіву фракції 0-5 мм, що є предметом договору зберігання від 12.07.2012, до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРО ПРОМ-СЕРВІС» права та обов'язки за Договором зберігання переходять до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІПРО ПРОМ-СЕРВІС».
Відповідно до пояснень наданих керуючою санацією ОСОБА_9 до Кобеляцького відділення КОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, встановлено, що до неї надійшов лист з клопотанням про внесення змін до договору зберігання від 12.07.2012 , укладений між ТОВ «КП Метком» та ТОВ «Тахтаївський Граніт» про надання доступу до території підприємства з метою здійснення вантажних робіт для вивезення майна, яке зберігається на підприємстві. Під час виїзду на територію підприємства, представником ТОВ «ДНІПРО ПРОМ-СЕРВІС» було показано місце зберігання майна, яке перебувало на іншому кінці території підприємства у вигляді величезного пагорба, покритого бадиллям та жодним чином не відносилось до Гранвідсіву, який включений в інвентаризаційний опис, складений попереднім керівництвом наявним в матеріалах судової справи.
Відповідно протоколу допиту свідка ОСОБА_10 , який є директором ТОВ «КП Метком» було встановлено, що він дійсно є директором ТОВ «КП Метком» з моменту його заснування, а саме з 2004 року. Про договір зберігання гранітного відсіву, який був укладений 12.07.2012 з ТОВ «Тахтаївський Граніт» та нібито ним же підписаний йому нічого не відомо.
Згідно протоколу допиту ОСОБА_13 , який будучи арбітражним керуючим виконував функції розпорядника майна ТОВ «Тахтаївський граніт» з 21.11.2013 по 3.11.2016 та з 24.01.2017 по 25.04.2017. Про укладання договору зберігання гранітного відсіву від 12.07.2012, що був нібито укладений між ТОВ «Тахтаївський граніт» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «КП Метком» в особі директора ОСОБА_10 йому нічого невідомо. Факт укладання дуже сумнівний з огляду на те, що до 2018 року про нього ніхто не знав. До нього, як розпорядника майна, представники ТОВ «КП Метком» протягом 2013-2017 років жодного разу не зверталися. При проведенні річної інвентаризації будь-яке підприємство мало засвідчитись у наявності свого майна і поцікавитись, як мінімум, у зберігача про наявність ТМЦ. Була проведена інвентаризація відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», відповідних ухвал господарського суду Полтавської області, Наказів по ТОВ «Тахтаївський граніт», підсумки оформлені відповідно до чинного законодавства, зокрема Наказу Міністерства фінансів України 17.06.2015 № 572. Арбітражним керуючим ОСОБА_9 застосовуються заходи щодо реалізації майна підприємства всупереч ст. 35 ЗУ «про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: «…Продажу в процедурі санації боржника підлягає тільки майно, зазначене в затвердженому у встановленому порядку плані санації….».
Відповідно до матеріалів справи встановлено, що в господарському суді Полтавської області розглядається справа № 917/2096/13 про визнання ТОВ «Тахтаївський Граніт» банкрутом та затвердження плану санації боржника зборами кредиторів та комітетом кредиторів, а також погодження його забезпеченими кредиторами в порядку ст. 30 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Відповідно до ст. 35 цього Закону встановлено, що з метою відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати продаж частини майна боржника.
Продажу в процедурі санації боржника підлягає тільки майно, зазначене в затвердженому у встановленому порядку плані санації. Заходи щодо забезпечення вимог кредиторів стосовно частини майна боржника, яка підлягає продажу згідно з планом санації, скасовуються ухвалою господарського суду. Продаж частини майна боржника в процедурі санації боржника проводиться на аукціоні відповідно до порядку, встановленого цим Законом.
15 березня 2019 року до чергової частини Кобеляцького ВП надійшло повідомлення від голови Світлогірської сільської ради Кобеляцького району ОСОБА_14 про те, що невідомі особи вивозять з території ТОВ «Тахтаївський граніт» породи граніту. Нею було надано також рішення 34 сесії сільської ради від 15.03.2019 про впорядкування руху вантажного транспорту на території Світлогірської сільської ради, відповідно до якого заборонити рух вантажного транспорту в с. Світлогірське по вул. Солошинська, Кобеляцького району Полтавської області.
При виїзді на місце події було проведено огляд місцевості, яким встановлено, що по вул. Солошинська с. Світлогірське Кобеляцького району перебували транспортні засоби з вантажем у вигляді гранітного відсіву а саме:
1. Вантажний автомобіль «Камаз» держ. номер НОМЕР_1 , зеленого кольору з причепом, держ. номер НОМЕР_2 .
2. Вантажний автомобіль MAN, синього кольору, держ. номер НОМЕР_3 , з причепом до нього, держ. номер НОМЕР_4 .
3. Вантажний автомобіль марки Ford Cargo, білого кольору, держ. номер НОМЕР_5 .
4. Вантажний автомобіль марки Scania, білого кольору, держ. номер НОМЕР_6 з причепом до нього, держ. номер НОМЕР_7 .
5. Вантажний автомобіль Ford білого кольору, держ. номер НОМЕР_8 .
Під час огляду ці транспортні засоби з вантажем були вилучені.
При перевірці транспортних засобів, водіями було надано товарно-транспортні накладні від 15.03.2019 в кількості 5 штук, де у накладній № 62 зазначається, що перевозиться відсів 0,5, насипом, масою 23,800 тони, автомобільним перевізником є ПП «Будгарант-7», замовник ДП «Охтирбудвироби» ТОВ ВБП «Охтирбуд», вантажовідправник ТОВ «Тахтаївський граніт», вантажоодержувач ДП «Охтирбудвироби», в накладній № 64 зазначається, що перевозиться відсів 0,5, насипом, масою 13,500 тони, автомобільним перевізником є ПП «Будгарант-7», замовник ДП «Охтирбудвироби» ТОВ ВБП «Охтирбуд», вантажовідправник ТОВ «Тахтаївський граніт», вантажоодержувач ДП «Охтирбудвироби», в накладній № 61 зазначалося, що перевозиться відсів 0,5, насипом, масою 21,100 тони, автомобільним перевізником є ФОП « ОСОБА_15 », замовник ДП «Охтирбудвироби» ТОВ ВБП «Охтирбуд», вантажовідправник ТОВ «Тахтаївський граніт», вантажоодержувач ДП «Охтирбудвироби», в накладній № 63 зазначалося, що перевозиться відсів 0,5, насипом, масою 12,900 тони, до яких автомобільним перевізником є ПП «Будгарант-7», замовник ДП «Охтирбудвироби» ТОВ ВБП «Охтирбуд», вантажовідправник ТОВ «Тахтаївський граніт», вантажоодержувач ДП «Охтирбудвироби», в накладній № 65 зазначається, що перевозиться відсів 0,5, насипом, масою 23,600 тони, автомобільним перевізником є ДБП «Лідер», замовник ДП «Охтирбудвироби» ТОВ ВБП «Охтирбуд», вантажовідправник ТОВ «Тахтаївський граніт», вантажоодержувач ДП «Охтирбудвироби».
Відповідно протоколу допиту свідка ОСОБА_16 , який, з його слів, є директором ТОВ «Реверз Бриз 2017» та основним кредитором та інвестором ТОВ «Тахтаївський граніт» встановлено, що вантаж, який перевозиться вказаними вище вантажними транспортними засобами, не має ніякого відношення до гранітного відсіву в кількості 727 941 тони, що належить ТОВ «Дніпро-пром-сервіс» та зберігається на території ТОВ «Тахтаївський граніт».
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Наразі в кримінальному провадженні існує обґрунтована необхідність запобіганню можливості пошкодження, перетворення та відчуження вищевказаного майна, яке може бути реалізовано тільки шляхом накладення арешту на це майно.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_5 підтримали вказане клопотання, прохали його задовольнити, представники власника майна - адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_8 прохали суд відмовити в задоволенні клопотання та повернути тимчасово вилучене майно, керуюча санацією ТОВ «Тахтаївський граніт» ОСОБА_17 пояснила, що всі дії по перевезенню породи граніту відбуваються відповідно плану санації, затвердженого ухвалою Господарського суду Полтавської області від 01.11.2018 за № 917/2096/13 (а.с.48-69), тому прохала суд не перешкоджати господарській діяльності власника майна та повернути ТОВ «Тахтаївський граніт» вилучене майно.
Перевіривши надані матеріали клопотання, взявши до уваги думку учасників процесу, дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.
Арешт на майно накладається винятково на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, тимчасово вилучене майно, а саме транспортні засоби: вантажний автомобіль «Камаз» держ. номер НОМЕР_1 , зеленого кольору з причепом, держ. номер. НОМЕР_2 , вантажний автомобіль MAN, синього кольору, держ. номер НОМЕР_3 , з причепом до нього, держ. номер НОМЕР_4 , вантажний автомобіль марки Ford Cargo, білого кольору, держ. номер НОМЕР_5 , вантажний автомобіль марки Scania, білого кольору, держ. номер НОМЕР_6 з причепом до нього, держ. номер НОМЕР_7 , вантажний автомобіль Ford білого кольору, держ. номер НОМЕР_8 , які завантажені гранітним відсівом, було задіяне для виконання Плану санації ТОВ «Тахтаївський граніт», керуючим санації якого є ОСОБА_9 , відповідно до ухвали Господарського суду Полтавської області від 01.11.2018 за № 917/2096/13 (а.с.48-69).
Враховуючи викладене вище, потрібно відмовити слідчому ОСОБА_3 у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події від 15.03.2019 та повернути вказане майно особам (фізичним та юридичним), у яких зазначене майно було вилучене.
Керуючись ст.ст. 132, 170-173,175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Постановив:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні за № 12018170190000390 від 10.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.
Повернути транспортні засоби, а саме:
- вантажний автомобіль «Камаз» держ. номер НОМЕР_1 , зеленого кольору з причепом, держ. номер. НОМЕР_2 ,
- вантажний автомобіль MAN, синього кольору, держ. номер НОМЕР_3 , з причепом до нього, держ. номер НОМЕР_4 ,
- вантажний автомобіль марки Ford Cargo, білого кольору, держ. номер НОМЕР_5 , вантажний автомобіль марки Scania, білого кольору, держ. номер НОМЕР_6 з причепом до нього, держ. номер НОМЕР_7 ,
- вантажний автомобіль Ford білого кольору, держ. номер НОМЕР_8 , -
які завантажені гранітним відсівом, особам (фізичним та юридичним), у яких зазначене майно було вилучене, згідно протоколу огляду місця події від 15.03.2019.
Копію ухвали потрібно направити слідчому СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурорам Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
На ухвалу слідчого судді, протягом п'яти днів, з дня її оголошення, може бути подана апеляційна скарга.
Слідчий суддя