вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
19.03.2019м. ДніпроСправа № 904/5417/18
за заявою Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м.Київ
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368
про визнання банкрутом
Суддя Калиниченко Л.М.
при секретарі судового засідання Бондаренко О.М.
за участю представників сторін:
від кредитора: Слободян В.М., дов.№ 02-03/2887 від 13.11.18р., свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю серія ДП №4178 від 26.02.19р. АТ "Укрсоцбанк"
Хорунженко В.С., ордер на надання правової допомоги серія ДП №2653/002 від 01.02.19р., Компанія "Гарбіца Інвестмент Лімітед"
Хорунженко В.С., ордер на надання правової допомоги серія ДП №2653/003 від 01.02.19р., Компанія "Далкбей Холдінгс Лімітед"
Хорунженко В.С., ордер на надання правової допомоги серія ДП № 2653/005 від 01.02.19р., Компанія "Ментікто Холдінгс Лімітед"
Хорунженко В.С., Ордер на надання правової допомоги серія ДП №2653/004 від 01.02.19р., Клмпанія "ДВС Компані Лімітед"
Лозовський В.М., дов.№15 від 25.02.19р., АТ "ВТБ Банк"
Самсоненко Ю.Г., дов.№13313/04-36-10-08-06 від 07.02.19р., ГУ ДФС у Дніпропетровській області
Свінухов О.В., дов.№ 01-2019 від 01.02.19р., ТОВ "Чаплинський Гранітний кар'єр"
Свінухов О.В., дов.№ 10/02/19 від 10.02.19р., ТОВ "Тімет"
Свінухов О.В., дов.№ 11/02/19 від 11.02.19р., ТОВ "Цветмет ЛТД"
Свінухов О.В., дов.№01/02/2019 від 01.02.19р., ТОВ "Любимівський гранітний кар'єр"
від боржника: не з'явився
в засіданні приймали участь: Малая К.П., дов № б/н від 31.01.19р., Вільногірська МР
Алексюк М.І., посв. № 1782 від 28.03.16р., розпорядник майна
Справа № 904/5417/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368 перебуває на стадії розпорядження майном.
Повноваження розпорядника майна покладено на арбітражного керуючого Алексюка Миколу Ігоровича, свідоцтво №1752 від 28.03.2016р. (АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1).
Ухвалою від 15.01.2019р. господарський суд призначив попереднє засідання на 19.03.2019р. об 12:00, для розгляду реєстру вимог кредиторів.
До господарського суду Дніпропетровської області надійшли наступні документи:
- 07.03.2019р. заява представника боржника за № 06/03/1 від 06.03.2019р. про застосування строків позовної давності щодо грошових вимог АТ "Укрсоцбанк";
- 15.03.2019р. від розпорядника майна Алексюка М.І. заява за № 02-01/37232 від 11.03.2019р. про надання господарському суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, письмового звіту про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредитора та реєстру вимог кредиторів;
- 18.03.2019р. звіт розпорядника майна Алексюка М.І. за № 02-01/37233 від 13.03.2019р.
В судове засідання з'явились розпорядник майна Алексюк М.І., представники Вільногірської міської ради, м.Вільногірськ, Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія, Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ", м.Вільногірськ, Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський гранітний кар'єр", Дніпропетровська обл., с.Любимівка, Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар'єр", Дніпропетровська обл., с.Любимівка, Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", Британські Віргінські острови, Тортола, Компанії "Гарбіца Інвестментс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія, Компанії "ДВС Компані ЛТД", Республіка Кіпр, Нікосія, Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", м.Вільногірськ, Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м.Київ, Акціонерного товариства "ВТБ БАНК".
Боржник не з'явився, про місце, день та час судового засідання був належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі.
Розпорядник майна та присутні в судовому засіданні вказані вище представники кредиторів не заперечують розглянути заяви з грошовими вимогами без участі боржника.
В судовому засіданні розпорядник майна Алексюк М.І. та кожний представник кредитора надали свої пояснення щодо заявлених вимог до боржника.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши розпорядника майна Алексюка М.І., присутніх в судовому засіданні представників сторін, господарський суд встановив.
15.01.2019р. господарський суд виніс ухвалу, якою відкрив провадження у справі №904/5417/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368, визнав грошові вимоги Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м.Київ в загальній сумі 171 251 414, 32414грн., ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів, ввів процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п'ятнадцять календарних днів до 10.05.2019р., розпорядником майна боржника призначив арбітражного керуючого Алексюка Миколу Ігоровича, свідоцтво №1752 від 28.03.2016р. (АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1).
Оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство боржника оприлюднено на сайті Вищого господарського суду України 15.01.2019р. за № 56723.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство.
Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство.
Зазначений строк є граничним і поновленню не підлягає.
Частиною 2 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» зокрема встановлено, що кредитор, за заявою якого відкрито провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого частиною першою цієї статті.
Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі (ч.4 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).
Розглядається заява з грошовими вимогами Вільногірської міської ради, м.Вільногірськ на суму 5 323 125, 56грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00грн.
В судове засідання з'явились розпорядник майна Алексюк М.І. та представник Вільногірської міської ради.
Представник Вільногірської міської ради просить суд задовольнити заяву у повному обсязі.
Розпорядник майна не заперечує щодо визнання заявлених вимог у повному обсязі, з віднесенням суми 5 323 125, 56грн. до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Вказана вище заборгованість підтверджується наступним.
26.01.2006р. між Вільногірською міською радою та боржником - Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", м.Дніпро укладений Договір оренди земельної ділянки № 59, згідно якого Орендодавець - Вільногірська міська рада Дніпропетровської області передав, а Орендар (ТОВ з ІІ «Кольорові метали») прийняв в строкове платне користування земельну ділянку площею 100831 кв.м, розташовану зі східної сторони від вугільного складу, в м. Вільногірськ Дніпропетровської області, для промислового використання - будівництва та обслуговування дільниці по навантажуванню пісків, терміном на 49 років. Даний договір зареєстровано у виконкомі Вільногірської міської ради, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 20.02.2006 року № 040510600003.
Пунктом 4 розділу «Об'єкт оренди» вищевказаного договору нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 6 981 538,44грн. з урахуванням змін внесених договором № 59/5 від 06.07.2012р. про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 26.01.2006 року.
Відсоток нормативної грошової оцінки земельної ділянки, прийнятий для розрахунку розміру орендної плат, згідно з додатком до договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 59/7 від 19.03.2014р. становить 7,25%.
Згідно з пунктом 8 розділу «Орендна плата» договору оренди земельної ділянки від 26.01.2006р. (з доповненнями та змінами відповідно до договору № 59/7 від 19.03.2014р.про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 26.01.2006р. зареєстрованого в державному реєстрі земель, запис № 040510600003) орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі у гривнях щомісячно у розмірі 42 180,13грн.
Протягом 2016р. - серпня 2018 року платежів зі сплати орендної плати за договором оренди від 26.01.2006 року за вищевказаний період від Боржника до міського бюджету не надходило.
У відповідності до вимог договору оренди землі від 26.01.2006 року за Боржником утворилась заборгованість зі сплати орендної плати за період з січня 2016 року по серпень 2018 року в розмірі 1518 484,68грн. (42 180,13грн.х 32 місяці = 1 349 764,16грн.)
Боржником була сплачена орендна плата за землю в сумі 178 900,00грн., що підтверджується платіжним дорученням від 05.09.2018р. за № 05-51686/2 на суму 149 000,00грн., від 06.09.2018р. за № КП/7965302 на суму 149 000,00грн., від 06.09.2018р. за № 35012673 на суму 14 999,00грн.).
19.11.2004р. між Вільногірською міською радою та Боржником укладений Договір оренди земельної ділянки № 60, згідно якого Орендодавець - Вільногірська міська рада Дніпропетровської області передав, а Орендар (ТОВ з II «Кольорові метали») прийняв в строкове платне користування земельну ділянку площею 150237 кв.м., розташовану в північно-східної частині м.Вільногірська Дніпропетровської області, в межах промислової зони, по вул. Степова, 1 для промислових цілей терміном на 49 років. Даний договір зареєстровано у виконкомі Вільногірської міської ради, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 30.11.2004 року № 040110500017.
Пунктом 4 розділу «Об'єкт оренди» вищевказаного договору нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 7 155 958,34грн. з урахуванням змін внесених договором № 60/5 від 06.07.2012 року про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 19.11.2004 року.
Відсоток нормативної грошової оцінки земельної ділянки, прийнятий для розрахунку розміру орендної плати, згідно з додатком до договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 60/7 від 19.03.2014р. становить 7,25%.
Згідно з пунктом 8 розділу «Орендна плата» договору оренди земельної ділянки від 19.11.2004р. (з доповненнями та змінами відповідно до договору 60/7 від 19.03.2014р. про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 19.11.2004р., зареєстрованого в державному реєстрі земель, запис № 040410500017) орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі у гривнях щомісячно у розмірі 43 178,43грн..
Протягом 2016р. - грудня 2018 року платежів зі сплати орендної плати за договором оренди від 19.11.2004 року за вищевказаний період від Відповідача до міського бюджету не надходило.
У відповідності до вимог договору оренди землі від 19.11.2004 року за Боржником утворилась заборгованість зі сплати орендної плати за період з січня 2016р. по грудень 2018 року в розмірі 1 554 423,48грн. (43 178,43грн.. х 36 місяці = 1 554 423, 48грн.)
11.10.2006р. між Вільногірською міською радою та Боржником укладений Договір оренди земельної ділянки № 62, згідно якого Орендодавець - Вільногірська міська рада Дніпропетровської області передав, а Орендар (ТОВ з II «Кольорові метали») прийняв в строкове платне користування земельну ділянку площею 17 847 кв.м., розташовану в м. Вільногірськ по вул. Привокзальна, зі східної сторони від ТОВ «АСТІ Вільногірський елеватор», для промислового використання будівництва та обслуговування під'їзної залізничної колії та складу навантажування пісків, терміном на 49 років.
Договір зареєстровано у виконкомі Вільногірської міської ради, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 30.10.2006 року за № 040610500016.
Пунктом 5 розділу «Об'єкт оренди» вищевказаною договору нормативна грошова оцінка земельної ділянки на період будівництва становить 275 736,15грн. після введення об'єкта в експлуатацію - 661 588,29грн. Договором № 62/5 про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 11.10.2006 року, зареєстрованого 30.10.2006 року за № 040610500016, від 06.07.2012 року в пункті 5 розділу «Об'єкт оренди» Договору змінено значення нормативної грошової оцінку земельної ділянки - 1 235 547,81грн..
Відсоток нормативної грошової оцінки земельної ділянки, прийнятий для розрахунку розміру орендної плат, згідно з додатком до договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 62/7 від 19.03.2014р. становить 7,25%.
Згідно з пунктом 9 розділу «Орендна плата» договору оренди земельної ділянки від
11.10.2006 року (з доповненнями та змінами відповідно до договору № 62/7 від 19.03.2014р.
про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 11.10.2006р., зареєстрованого в Державному реєстрі земель 30.10.2006р., запис № 040610500016) орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі у гривнях щомісячно у розмірі 7 464, 77грн..
Протягом 2016 - грудня 2018 року платежів зі сплати орендної плати за договором оренди від 11.10.2006 року за вищевказаний період від Боржника до міського бюджету не надходило.
У відповідності до вимог договору оренди землі від 11.10.2006 року за Боржником утворилась заборгованість зі сплати орендної плати за період з січня 2016 року по грудень 2018 року в розмірі 268 731,72грн. (7 464,77грн. х 36 місяці = 268 731,72грн.)
08.06.2007р. між Вільногірською міською радою та Боржником укладений Договір оренди земельної ділянки № 123, згідно якого Орендодавець - Вільногірська міська рада Дніпропетровської області передав, а Орендар (ТОВ з II «Кольорові метали») прийняв в строкове платне користування земельну ділянку площею 10 147кв.м., розташовану в м. Вільногірська Дніпропетровської області, по вул. Привокзальна, 1а для промислового використання, терміном на 49 років. Даний договір зареєстровано у виконкомі Вільногірської міської ради, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 14.06.2007 року № 040710500049.
Пунктом 6 розділу «Об'єкт оренди» вищевказаного договору нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 705 509,34грн. з урахуванням змін внесених договором № 123/5 від 06.07.2012 року про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 08.06.2007 року.
Відсоток нормативної грошової оцінки земельної ділянки, прийнятий для розрахунку розміру орендної плат, згідно з додатком до договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 123/7 від 19.03.2014р. становить 7,25%.
Згідно з пунктом 9 розділу «Орендна плата» договору оренди земельної ділянки від 08.06.2007 року (з доповненнями та змінами відповідно до договору № 123/7 від 19.03.2014р про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 08.06.2007р., зареєстрованого в державному реєстрі земель, запис № 040710500049) орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі у гривнях щомісячно у розмірі 4 244,74грн.
Протягом 2016 - грудня 2018 року платежів зі сплати орендної плати за договором оренди від 08.06.2007 року за вищевказаний період від Боржника до міського бюджету не надходило.
У відповідності до вимог договору оренди землі від 08.06.2007 року за Боржником утворилась заборгованість зі сплати орендної плати за період з січня 2016р. по грудень 2018р. в розмірі 152 810,64грн. (4 244,74грн. х 36 місяці - 152 810,64грн.)
22.02.2005р. між Вільногірською міською радою та Боржником укладено договір оренди земельної ділянки № 61, згідно якого Орендодавець - Вільногірська міська рада Дніпропетровської області передав, а Орендар (ТОВ з II «Кольорові метали») прийняв в строкове платне користування земельну ділянку площею 224 627 кв.м.. розташовану розташовану в південно-східній частині м. Вільногірська Дніпропетровської області, в балці Крутій, для промислового використання - для переробки «хвостів», терміном на 49 років. Даний договір зареєстровано у виконкомі Вільногірської міської ради, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 24.02.2005 року № 04051050001.
Пунктом 5 розділу «Об'єкт оренди» вищевказаного договору нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 7 987 335,78грн. з урахуванням змін внесених договором № 61/5 від 06.07.2012 року про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 22.02.2005 року.
Відсоток нормативної грошової оцінки земельної ділянки, прийнятий для розрахунку розміру орендної плат, згідно з додатком до договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 61/7 від 19.03.2014р. становить 7,25%.
Згідно з пунктом 9 розділу «Орендна плата» договору оренди земельної ділянки від
22.02.2005 року (з доповненнями та змінами відповідно до договору № 61/7 від 19.03.2014р.
про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 22.02.2005р, зареєстрованого в державному реєстрі земель, запис № 040510500001) орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі у гривнях щомісячно у розмірі 48 584,95грн..
Протягом 2016 - грудня 2018 року платежів зі сплати орендної плати за договором оренди від 22.02.2005 року за вищевказаний період від Боржника до міського бюджету не надходило.
У відповідності до вимог договору оренди землі від 22.02.2005 року за Боржником утворилась заборгованість зі сплати орендної плати за період з січня 2016р. по грудень 2018р. в розмірі 1 749 058,20грн. (48 584,95грн.х 36 місяці = 1 749 058,68грн.)
08.06.2007р. між Вільногірською міською радою та Боржником укладений Договір оренди земельної ділянки № 122, згідно якого Орендодавець - Вільногірська міська рада Дніпропетровської області передав, а Орендар (ТОВ з II «Кольорові метали») прийняв в строкове платне користування земельну ділянку площею 13 818кв.м., розташовану в м. Вільногірська Дніпропетровської області, по вул.Транспортна, для промислового використання, терміном на 49 років. Даний договір зареєстровано у виконкомі Вільногірської міської ради, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 14.06.2007р. за № 040710500048.
Пунктом 6 розділу «Об'єкт оренди» вищевказаного договору нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1 144 974,84грн. з урахуванням змін внесених Договором № 122/5 від 06.07.2012 року про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 08.06.2007 року.
Відсоток нормативної грошової оцінки земельної ділянки, прийнятий для розрахунку розміру орендної плат, згідно з додатком до договору про внесення змін до договору оренди земельної ділянки № 122/7 від 19.03.2014р. становить 7,25%.
Згідно з пунктом 9 розділу «Орендна плата» договору оренди земельної ділянки від 08.06.2007 року (з доповненнями та змінами відповідно до договору № 122/7 від 19.03.2014р про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 08.06.2007 року, зареєстрованого в державному реєстрі земель, запис № 040710500048) орендна плата зноситься Орендарем у грошовій формі у гривнях щомісячно у розмірі 6 898,26грн.
Протягом 2016 - грудня 2018 року платежів зі сплати орендної плати за договором оренди від 08.06.2007 року за вищевказаний період від Боржника до міського бюджету не надходило.
У відповідності до вимог договору оренди землі від 08.06.2007 року за Боржником утворилась заборгованість зі сплати орендної плати за період з січня 2016р. по грудень 2018р. в розмірі 248 337,36грн. (6 898,26грн. х 36 місяці = 248 337,36грн.)
Загальна заборгованість за договорами № 59 від 26.01.2006 року, № 60 від 19.11.2004 року, № 61 від 22.02.2005 року, № 62 від 11.10.2006 року, № 122 від 08.06.2007 року, № 123 від 08.06.2007 року складає 5 323 125,56грн.
15.03.2019р. розпорядник майна Алексюк М.І. направив до суду повідомлення про розгляд заяви з грошовими вимогами Вільногірської міської ради, м.Вільногірськ на суму 5 323 125, 56грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00грн., за результатами якого були визнані у повному обсязі заявлені вимоги, а саме, основна заборгованість у розмірі 5 323 125, 56грн. до 4 черги, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Згідно ч.ч.2, 3 ст.13 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Відповідно до ч.3 ст.75 Господарського процесуального кодексу України, обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування.
Обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом. (ч.4 ст.75 Господарського процесуального кодексу України)
Розглядається заява з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", м.Вільногірськ на суму 17 418 720,00грн. та судового збору у розмірі 3 842,00грн.
В судове засідання з'явились розпорядник майна Алексюк М.І. та представник ТОВ "Цветмет ЛТД".
Представник ТОВ "Цветмет ЛТД" просить суд задовольнити заяву у повному обсязі.
Розпорядник майна визнав заявлені вимоги на суму 17 418 720,00грн. з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів.
Вказані вище вимоги обґрунтовані наступним.
01.07.2017р. між ТОВ "Цветмет ЛТД" (орендодавець) та ТОВ ІІ "Кольорові метали" (орендар) був укладений Договір оренди № 02/10 ОР за яким ТОВ ІІ "Кольорові метали" прийняв у строкове користування майно ТОВ "Цветмет ЛТД".
Відповідно до Акту № 1 прийому-передачі майна по Договору оренди № 02/10 ОР від 01.07.2017р. було передано 01.01.2017р. у тимчасове користування насосний агрегат EL 60 SHC з електродвигуном 60 кВт (а/с 10), Акту № 2 прийому-передачі майна по Договору оренди № 02/10 ОР від 01.07.2017р. було передано 26.12.2017р. у тимчасове користування насосний агрегат EL 60 SHCGS з електродвигуном 60 кВт (а/с 11).
26.12.2017р. була укладена додаткова угода № 1 до Договору оренди № 02/10 ОР від 01.07.2017р., в якій п.4.1. зазначає, що розмір орендних платежів складає 1 080 000,00грн. у місяць з урахуванням ПДВ.(а/с 12)
Згідно Акту № СМ-0000026 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 21.12.2017р. загальна вартість робіт складає 1 440 000,00грн. (а/с 13), Акту № СМ-0000026 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2018р. загальна вартість робіт складає 12 960 000,00грн. (а/с 14),
01.11.2015р.між ТОВ "Цветмет ЛТД" (орендодавець) та ТОВ ІІ "Кольорові метали" (орендар) був укладений Договір оренди № 09/11 ОР КМ, за якими ТОВ ІІ "Кольорові метали" прийняв у строкове користування майно ТОВ "Цветмет ЛТД".
Відповідно до Акту прийому-передачі легкових автомобілів по Договору оренди № 09/11 ОР КМ від 01.11.2015р. було передано 01.11.2015р. у тимчасове користування автомобілі у кількості 16 одиниць. (а/с 18)
Згідно Акту № СМ-0000005 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2015р. загальна вартість робіт складає 158 880,00грн. (а/с 19), Акту № СМ-0000018 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2016р. загальна вартість робіт складає 953 280,00грн. (а/с 20), Акту № СМ-0000026 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2017р. загальна вартість робіт складає 953 280,00грн. (а/с 21), Акту № СМ-0000032 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2018р. загальна вартість робіт складає 953 280,00грн. (а/с 22).
На сьогоднішній день загальна заборгованість складає 17 418 720,00грн., з яких по орендній платі за Договором оренди № 02/10 ОР складає 14 400 000,00грн., за Договором оренди № 09/11 ОР КМ суму 3 018 720,00грн.
В силу ст.193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, умов укладеного договору. Відповідно до вимог ст.525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Виходячи з вимог ст.526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутністю таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до вимог ст. 610 Цивільного кодексу України, невиконання зобов'язання або його виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання, є порушенням зобов'язання.
Згідно ст.629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.
15.03.2019р. розпорядник майна Алексюк М.І. направив до суду повідомлення про розгляд заяви з грошовими вимогами ТОВ "Цветмет ЛТД" про визнання суми заборгованості у розмірі 17 418 720,00грн. з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів.
Крім того, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. слід визнати та віднести до 1 черги.
Розглядається заява з грошовими вимогами Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", Британські Віргінські острови, Тортола на суму 1 543 789 512,41грн. та судового збору у розмірі 3 842,00грн.
В судове засідання з'явились розпорядник майна Алексюк М.І. та представник Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед".
Представник Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" просить суд задовольнити заяву у повному обсязі.
Розпорядник майна не заперечує щодо визнання заявлених вимог у повному обсязі, з віднесенням суми 1 543 789 512,41грн. з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Вказана вище заборгованість підтверджується наступним.
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 08.09.2016р. по справі № 904/7492/16 стягнуто з:
- солідарно з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСКО РЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 35202094, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ» (код ЄДРПОУ 32495368, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28) на користь Компанії «МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) заборгованість за Договором купівлі-продажу № 14047Б від 02.08.2010 р. у розмірі 50 000 000,00 доларів США, що становить 1266 450 000, 00 грн.;
- солідарно з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСКО РЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 35202094, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС» (код ЄДРПОУ 35164494, 49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1) на користь Компанії «МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) заборгованість за Договором купівлі-продажу № 14047Б від 02.08.2010 р. у розмірі 50 000 000,00 доларів США, що становить 1 266 450 000, 00 грн.;
- солідарно з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСКО РЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 35202094, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮБИМІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (код ЄДРПОУ 23935242, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь Компанії «МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) заборгованість за Договором купівлі-продажу № 14047Б від 02.08.2010 р. у розмірі 50 000 000,00 доларів США, що становить 1 266 450 000,00 грн.;
- солідарно з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСКО РЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 35202094, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮМІН» (код ЄДРПОУ 34823177, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь Компанії «МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) заборгованість за Договором купівлі-продажу № 14047Б від 02.08.2010 р. у розмірі 50 000 000,00 доларів США, що становить 1 266 450 000, 00 грн.;
- з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОСКО РЕСУРСИ» (код ЄДРПОУ 35202094, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А) на користь Компанії «МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41340 грн.;
- з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ» (код ЄДРПОУ 32495368, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28) на користь Компанії «МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41340 грн.;
- з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС» (код ЄДРПОУ 35164494, 49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1) на користь Компанії «МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41340 грн.;
- з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЮБИМІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (код ЄДРПОУ 23935242, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь Компанії «МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41340 грн.;
- з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮМІН» (код ЄДРПОУ 34823177, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь Компанії «МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41340 грн.
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2016р. по справі № 904/7669/16 стягнуто з:
- солідарно з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, код ЄДРПОУ 35202094), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28, код ЄДРПОУ 32495368), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮБИМІВСЬКИЙ КАР'ЄР" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська,1-А, код ЄДРПОУ 23935242), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС" (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1, код ЄДРПОУ 35164494), ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮМІН" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А, код ЄДРПОУ 34823177) на користь Компанії "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) суму 80 258 276, 19 грн. (вісімдесят мільйонів двісті п'ятдесят вісім тисяч двісті сімдесят шість грн. 19 коп.) грн. основного боргу, 45 632 876, 87 грн. (сорок п'ять мільйонів шістсот тридцять дві тисячі вісімсот сімдесят шість грн. 87 коп.) пені, 7 681 643, 95 грн. (сім мільйонів шістсот вісімдесят одна тисяча шістсот сорок три грн.95 коп.) інфляційного збільшення, 3 021 229, 00 грн. (три мільйони двадцять одна тисяча двісті двадцять дев'ять грн. 00 коп.) 3% річних;
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСКО РЕСУРСИ" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, код ЄДРПОУ 35202094) на користь Компанії "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340,00 грн. (сорок одна тисяча триста сорок грн. 00 коп.);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28, код ЄДРПОУ 32495368) на користь Компанії "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340,00 грн. (сорок одна тисяча триста сорок грн. 00 коп.);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮБИМІВСЬКИЙ КАР'ЄР" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А, код ЄДРПОУ 23935242) на користь Компанії "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340,00 грн. (сорок одна тисяча триста сорок грн. 00 коп.);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС" (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1, код ЄДРПОУ 35164494) на користь Компанії "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340,00 грн. (сорок одна тисяча триста сорок грн. 00 коп.);
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮМІН" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А, код ЄДРПОУ 34823177) на користь Компанії "МЕНТІКТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД" (реєстраційний номер 1420192, місцезнаходження: Британські Віргінські Острови, Тортола, П.С. 3175, Роуд Таун) витрати по сплаті судового збору в розмірі 41 340,00 грн. (сорок одна тисяча триста сорок грн. 00 коп.)
На виконання вказаних вище рішень господарським судом Дніпропетровської області були видані відповідні накази.
Згідно ч.2 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», якщо зобов'язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначається в національній валюті за курсом, встановленим НБУ на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.
Станом на 12.02.2019 року НБУ встановив такий курс долар США-українська гривня: 100 дол. США - 2 705,7716 гривень.
Загальна заборгованість за рішенням господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/7492/16 складає 1 352 500 000,00грн.
Відповідно до Договору про порядок виконання судового рішення та погашення боргу № 7669 від 31.12.2016р., укладеного між Компанією "Ментікто Холдінгс Лімітед" та боржником, сума основної заборгованості за рішенням суду по справі № 904/7669/16, з врахуванням умов вказаного Договору, становить 191 289 512,41грн.
Загальна сума заборгованості по справі № 904/7492/16 та Договору № 7669 від 31.12.2016р. становить 1 543 789 512,41грн.
15.03.2019р. розпорядник майна Алексюк М.І. направив до суду повідомлення про розгляд заяви з грошовими вимогами Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед" на суму 1 543 789 512,41грн. з віднесенням до 4 черги та судового збору у розмірі 3 842, 00грн..до 1 черги.
Розглядається заява з грошовими вимогами Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія на суму 1 352 500 000,00грн. та судового збору у розмір 3 842,00грн.
В судове засідання з'явились розпорядник майна Алексюк М.І. та представник Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" .
Представник Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" просить суд задовольнити заяву у повному обсязі.
Розпорядник майна не заперечує щодо визнання заявлених вимог у повному обсязі, з віднесенням суми 1 352 500 000,00грн. з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Вказана вище заборгованість підтверджується наступним.
02.08.2010р. між Компанією «Далкбей Холдінгс Лімітед» та боржником - ТОВ «Проско ресурси» був укладений Договір купівлі-продажу № 14049Б щодо купівлі-продажу цінних паперів (акцій) ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат».
Компанія «Далкбей Холдінгс Лімітед» виконала свої зобов'язання за Договором та передав Покупцю - ТОВ «Проско ресурси» цінні папери за Договором, а саме, прості іменні акції ВАТ «Просянський гірничо-збагачувальний комбінат» у кількості 10 583 104 шт. загальною вартістю 50 000 000 доларів США.
Пунктом 4.1. зазначеного Договору передбачено, що Покупець не пізніше 02 серпня 2016 р. здійснює оплату цінних паперів шляхом перерахування на банківський рахунок Продавця, зазначений у Договорі, грошової суми, визначеної у п. 2.1. цього Договору.
ТОВ «Проско ресурси» у встановлений Договором строк зобов'язання оплати отриманих цінних паперів не виконав, від Договору не відмовився.
Враховуючи, що згідно п.7 ст.193 Господарського кодексу України та ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається, цінні папери прийняті Відповідачем-1 та відповідно до ст. 692 Цивільного кодексу України Відповідач-1 зобов'язаний їх оплатити у встановлений строк.
В забезпечення повного виконання зобов'язань ТОВ «Проско ресурси» за Договором купівлі-продажу № 14049Б від 02 серпня 2010 року, 02.08.2010 року між Позивачем та ТОВ II «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ» (в подальшому - «Відповідач-2») було укладено Договір поруки № 1/10-DHL.
Відповідно до ч.1 ст.553 Цивільного кодексу України та п. 2.2.Договорів поруки визначено, що в силу поруки, що виникає на підставі Договору поруки, Поручитель зобов'язується виконати за Боржника зобов'язання останнього перед Кредитором за Основним договором на умовах, в порядку та строки, зазначені основним договором та чинним законодавством України. Поручитель відповідає перед Позивачем за порушення боргових зобов'язань. Взаємні права Позивача та Поручителів виникають з моменту підписання Договору поруки Сторонами.
П.4.1. Договорів поруки визначено, що у разі порушення Боржником зобов'язань, забезпечених порукою, боржник і Поручителі відповідають перед Кредитором, як солідарні Боржники, а пунктом 4.2. Договору поруки передбачено, що Поручителі відповідають перед Кредитором в тих же обсягах, що і Боржник, в тому числі по оплаті основного боргу, штрафних санкцій, в тому числі пені, штрафів тощо, передбачених Договором.
Аналогічні вимоги щодо відповідальності поручителя зазначено в ст. 554 Цивільного кодексу України, відповідно до норм якої у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.
Відповідно до ст.543 Цивільного кодексу України кредитор має право вимагати виконання обов'язку у повному обсязі від усіх солідарних боржників разом, так і від кожного з солідарних боржників окремо. Частина 2 даної статті встановлює, що солідарні боржники залишаються зобов'язаними доти, доки їхній обов'язок не буде виконаний у повному обсязі.
Згідно ч.2 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», якщо зобов'язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначається в національній валюті за курсом, встановленим НБУ на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника.
Станом на 12.02.2019 року НБУ встановив такий курс долар США-українська гривня: 100 дол. США - 2 705,7716 гривень.
Загальна заборгованість складає 1 352 500 000,00грн.
15.03.2019р. розпорядник майна Алексюк М.І. направив до суду повідомлення про розгляд заяви з грошовими вимогами Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед" на суму 1 352 500 000,00грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00грн..
Розглядається заява з грошовими вимогами Компанії "ДВС Компані ЛТД", Республіка Кіпр, Нікосія на суму 21 958 014 833,80грн. та судового збору у розмірі 3 842,00грн.
В судове засідання з'явились розпорядник майна Алексюк М.І. та представник Компанії "ДВС Компані ЛТД".
Представник Компанії "ДВС Компані ЛТД" просить суд задовольнити заяву у повному обсязі.
Розпорядник майна частково визнає заявлені вимоги, а саме, на суму 2 921 675 304,98грн. з віднесенням до 4 черги, неустойку (пеня, штраф) у розмірі 2 376 661 615,26грн. до 6 черги, судовий збір у розмірі 378 939,67грн. до 1 черги. В іншій частині заявлених вимог відхиляють, оскільки при складанні заяви з грошовими вимогами Компанія "ДВС Компані ЛТД" допустила технічну помилку, а саме, помилково зазначена сума 641 116 424,00 доларів США, тоді як відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/7012/16 було стягнуто 64 116 424,00 доларів США.
Як вбачається з матеріалів справи, рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2016 року по справі № 904/6890/16 стягнуто:
- солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (код ЄДРПОУ 35202094, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 21А), Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ» (код ЄДРПОУ 32495368, 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд 5, кімн. 28), Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС» (код ЄДРПОУ 35164494, 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЮБИМІВСЬКИЙ КАР'ЄР» (код ЄДРПОУ 23935242, 52042, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь DVS COMPANY LIMITED (КОМПАНІЯ ДВС КОМПАНІ ЛІМІТЕД) (15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) суму штрафу у розмірі 15 698 497,00 доларів США, що еквівалентно 389 322 725 (триста вісімдесят дев'ять мільйонів триста двадцять дві тисячі сімсот двадцять п'ять) грн. 60коп.;
- з Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" ( 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 21А, код ЄДРПОУ 35202094) на користь DVS COMPANY LIMITED (КОМПАНІЯ ДВС КОМПАНІ ЛІМІТЕД) (15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) грн. 00 коп. - судовий збір;
- з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ" ( 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд 5, кімн. 28, код ЄДРПОУ 32495368) на користь DVS COMPANY LIMITED (КОМПАНІЯ ДВС КОМПАНІ ЛІМІТЕД) (15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) грн. 00 коп. - судовий збір;
- з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС" ( 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1, код ЄДРПОУ 35164494) на користь DVS COMPANY LIMITED (КОМПАНІЯ ДВС КОМПАНІ ЛІМІТЕД) (15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) 206 700 (двісті шість тисяч сімсот) грн. 00 коп. - судовий збір;
- з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЮБИМІВСЬКИЙ КАР'ЄР" ( 52042, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А, код ЄДРПОУ 23935242) на користь DVS COMPANY LIMITED (КОМПАНІЯ ДВС КОМПАНІ ЛІМІТЕД) (15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809)206 700 (двісті шість тисяч сімсот) грн. 00 коп. - судовий збір.
Ухвалою від 01.03.2017р. господарський суд Дніпропетровської області по справі № 904/6890/16 виправив описку, допущену в частині стягнення судового збору з відповідачів та резолютивну частину рішення господарського суду Дніпропетровської області від 09.09.2016 року та виклав її в наступній редакції:
"Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" ( 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 21А, код ЄДРПОУ 35202094) на користь DVS COMPANY LIMITED (КОМПАНІЯ ДВС КОМПАНІ ЛІМІТЕД) (15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) 51 675 (п'ятдесят одна тисяча шістсот сімдесят п'ять) грн. 00 коп. - судовий збір, про що видати наказ.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ" ( 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, буд 5, кімн. 28, код ЄДРПОУ 32495368) на користь DVS COMPANY LIMITED (КОМПАНІЯ ДВС КОМПАНІ ЛІМІТЕД) (15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) 51 675 (п'ятдесят одна тисяча шістсот сімдесят п'ять) грн. 00 коп. - судовий збір, про що видати наказ.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС" ( 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1, код ЄДРПОУ 35164494) на користь DVS COMPANY LIMITED (КОМПАНІЯ ДВС КОМПАНІ ЛІМІТЕД) (15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) 51 675 (п'ятдесят одна тисяча шістсот сімдесят п'ять) грн. 00 коп. - судовий збір, про що видати наказ.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЮБИМІВСЬКИЙ КАР'ЄР" ( 52042, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А, код ЄДРПОУ 23935242) на користь DVS COMPANY LIMITED (КОМПАНІЯ ДВС КОМПАНІ ЛІМІТЕД) (15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) 51 675 (п'ятдесят одна тисяча шістсот сімдесят п'ять) грн. 00 коп. - судовий збір, про що видати наказ."
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/7012/16 від 21.09.16р. стягнуто:
- солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, ідентифікаційний код 35202094), Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28, ідентифікаційний код 32495368), Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1, ідентифікаційний код 35164494) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, буд. 1-А, ідентифікаційний код 23935242) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) штраф у розмірі 64116424,00 доларів США, що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на 16.08.2016 р. 1 долар США = 25,115141 грн., становить 1 610 293 029,17 грн.,
- з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско Ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, ідентифікаційний код 35202094) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору у розмірі 51 664,67 грн.;
- з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові Метали" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28, ідентифікаційний код 32495368) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору у розмірі 51 664,67 грн.;
- з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юкрейн Мінералс" (49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1, ідентифікаційний код 35164494) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору у розмірі 51 664,66 грн.;
- з Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, буд. 1-А, ідентифікаційний код 23935242) на користь Компанії "ДВС Компані ЛТД" (1105, Нікосія, Кіпр, Лідра Хаус, вул. Агу Павлу, офіс 15, реєстраційний номер 97809) витрати по сплаті судового збору у розмірі 51 664,66 грн.
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 12.09.16р. по справі № 904/7531/16 стягнуто:
- солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (код ЄДРПОУ 32495368, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28), Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" (код ЄДРПОУ 23935242, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь DVS Company limited (Компанія "ДіВіЕс Компані Лімітед", 15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) штраф в розмірі 217668002,21 грн.;
- солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (код ЄДРПОУ 32495368, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28), Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОСКО РЕСУРСИ" (код ЄДРПОУ 35202094, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А) на користь DVS Company limited (Компанія "ДіВіЕс Компані Лімітед", 15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) штраф в розмірі 217668002,21 грн.;
- солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (код ЄДРПОУ 32495368, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28), Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС" (код ЄДРПОУ 35164494, 49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1) на користь DVS Company limited (Компанія "ДіВіЕс Компані Лімітед", 15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) штраф в розмірі 217668002,21 грн.;
- з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ" (код ЄДРПОУ 32495368, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28) на користь DVS Company limited (Компанія "ДіВіЕс Компані Лімітед", 15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) витрати по сплаті судового збору в розмірі 51675 грн.;
- з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮБИМІВСЬКИЙ КАР'ЄР" (код ЄДРПОУ 23935242, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А) на користь DVS Company limited (Компанія "ДіВіЕс Компані Лімітед", 15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) витрати по сплаті судового збору в розмірі 51675 грн.;
- з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОСКО РЕСУРСИ" (код ЄДРПОУ 35202094, місцезнаходження: Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А) на користь DVS Company limited (Компанія "ДіВіЕс Компані Лімітед", 15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) витрати по сплаті судового збору в розмірі 51675 грн.;
- з ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮКРЕЙН МІНЕРАЛС" (код ЄДРПОУ 35164494, 49044, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 15Б-2, кв. 1) на користь DVS Company limited (Компанія "ДіВіЕс Компані Лімітед", 15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI № 97809) витрати по сплаті судового збору в розмірі 51675 грн.
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 08.09.16р. по справі № 904/6726/16 стягнуто:
- солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, 5, кімн.28, ЄДРПОУ 32495368), Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпровський район, сільрада Любимівська, вул. Чаплинська, буд. 1-А, ЄДРПОУ 23935242) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, ЄДРПОУ 35202094) на користь DVS Company limited (Компанія "ДіВіЕс Компані Лімітед", 15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI №97809) грошову суму у розмірі 2 921 675 304,98 гривень (два мільярда дев"ятсот двадцять один мільйон шістсот сімдесят п"ять тисяч триста чотири гривні 98 копійок);
- з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, 5, кімн.28, ЄДРПОУ 32495368) на користь DVS Company limited (Компанія "ДіВіЕс Компані Лімітед", 15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI №97809) 68 900,00грн. (шістдесят вісім тисяч дев"ятсот) судового збору;
- з Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпровський район, сільрада Любимівська, вул. Чаплинська, буд. 1-А, ЄДРПОУ 23935242) на користь DVS Company limited (Компанія "ДіВіЕс Компані Лімітед", 15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI №97809) 68 900,00грн. (шістдесят вісім тисяч дев"ятсот) судового збору;
- з Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, ЄДРПОУ 35202094) на користь DVS Company limited (Компанія "ДіВіЕс Компані Лімітед", 15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI №97809) 68 900,00грн. (шістдесят вісім тисяч дев"ятсот) судового збору.
13.09.16р. господарський суд Дніпропетровської області по справі № 904/6726/16 виніс додаткове рішення, яким стягнув:
- солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, 5, кімн.28, ЄДРПОУ 32495368) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський кар'єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпровський район, сільрада Любимівська, вул. Чаплинська, буд. 1-А, ЄДРПОУ 23935242) на користь DVS Company limited (Компанія "ДіВіЕс Компані Лімітед", 15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI №97809) грошову суму у розмірі 2 921 675 304,98 гривень (два мільярда дев"ятсот двадцять один мільйон шістсот сімдесят п"ять тисяч триста чотири гривні 98 копійок);
- солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, 5, кімн.28, ЄДРПОУ 32495368) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Проско ресурси" (49044, м. Дніпро, вул. Рогальова, буд. 21-А, ЄДРПОУ 35202094) на користь DVS Company limited (Компанія "ДіВіЕс Компані Лімітед", 15, Agiou Pavlou Street, Ledra, House, 1105 Nicosia, CI №97809) грошову суму у розмірі 2 921 675 304,98 гривень (два мільярда дев"ятсот двадцять один мільйон шістсот сімдесят п"ять тисяч триста чотири гривні 98 копійок).
Відповідно до Договору про порядок виконання судового рішення та погашення боргу № 6726 від 31.12.2016р.. укладеного між Компанією "ДВС Холдінгс Лімітед" та врахуванням умов вказаного Договору, становить сума 3 973 572 118,77грн.
Кредитор просить суд визнати загальну суму грошових вимог у розмірі 21 958 014 833,80грн.
Розпорядник майна в судовому засіданні пояснив, що в заяві про визнання грошових вимог допущена технічна помилка, а саме, помилково зазначена сума 641 116 424,00 доларів США, тоді як відповідно до рішення господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/7012/16 було стягнуто 64 116 424,00 доларів США. Розпорядник майна визнав вимоги на суму 2 921 675 304,98грн. з віднесенням до 4 черги, неустойку (пеня, штраф) у розмірі 2 376 661 615,26грн. до 6 черги, судовий збір у розмірі 378 939,67грн. до 1 черги. В решті заявлених вимог відхилити з-за допущеної технічної помилки.
Розглядається заява з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар'єр", Дніпропетровська обл., с.Любимівка на суму 180 300 000, 00грн.
В судове засідання з'явились розпорядник майна Алексюк М.І. та представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар'єр"
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар'єр" просить суд задовольнити заяву у повному обсязі.
Розпорядник майна не заперечує щодо визнання заявлених вимог у повному обсязі, з віднесенням суми 180 300 000,00грн. з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Вказана вище заборгованість підтверджується наступним.
08.10.2015р. між ТОВ "Чаплинський гранітний кар'єр" (орендодавець) та ТОВ з ІІ "Кольорові метали" (орендар) був укладений Договір оренди № 08/10 ОР, за яким орендар прийняв у строкове користування майно (будівлі та споруди) ТОВ "Чаплинський гранітний кар'єр".
ТОВ "Чаплинський гранітний кар'єр" були проведені роботи на суму 12 900 000,00грн., про що свідчить Акт № ЧК-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2015р., на суму 13 950 000,00грн., про що свідчить Акт № ЧК-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2016р., на суму 13 950 000,00грн., про що свідчить Акт № ЧК-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2016р., на суму 13 950 000,00грн., про що свідчить Акт № ЧК-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2016р., на суму 13 950 000,00грн., про що свідчить Акт № ЧК-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2016р., на суму 13 950 000,00грн., про що свідчить Акт № ЧК-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2017р., на суму 13 950 000,00грн., про що свідчить Акт № ЧК-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2017р., на суму 13 950 000,00грн., про що свідчить Акт № ЧК-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2017р., на суму 13 950 000,00грн., про що свідчить Акт № ЧК-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2017р., на суму 13 950 000,00грн., про що свідчить Акт № ЧК-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.03.2018р., на суму 13 950 000,00грн., про що свідчить Акт № ЧК-0000002 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.06.2018р., на суму 13 950 000,00грн., про що свідчить Акт № ЧК-0000003 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.09.2018р., на суму 13 950 000,00грн., про що свідчить Акт № ЧК-0000004 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2018р.
На сьогоднішній день Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" не виконала вимоги Договору, у зв'язку з чим заборгованість складає 180 300 000,00грн.
В силу ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, умов укладеного договору. Відповідно до вимог ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Виходячи з вимог ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутністю таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до вимог ст. 610 ЦК України, невиконання зобов'язання або його виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання, є порушенням зобов'язання.
Згідно ст.629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.
15.03.2019р. розпорядник майна Алексюк М.І. направив до суду повідомлення про розгляд заяви з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар'єр" на суму 180 300 000,00грн. з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів. Крім того, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. слід визнати та віднести до 1 черги.
Розглядається заява з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський гранітний кар'єр", Дніпропетровська обл., с.Любимівка на суму 4 669 917, 59грн.
В судове засідання з'явились розпорядник майна Алексюк М.І. та представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський гранітний кар'єр"
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський гранітний кар'єр" просить суд задовольнити заяву у повному обсязі.
Розпорядник майна не заперечує щодо визнання заявлених вимог у повному обсязі, з віднесенням суми 4 669 917,59грн. з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Вказана вище заборгованість підтверджується наступним.
26.12.2013р. між ПАТ "Банк національний кредит" та ТОВ "Юмін" (позичальник) був укладений Договір кредитної лінії № 05.1-264ю/2013/2-1, який позичальником не був виконаний.
На забезпечення виконання зобов'язань позичальником за вказаним договором, між ПАТ "Банк національний кредит" та ТОВ ІІ "Кольорові метали" був укладений відповідний договір поруки № 04-941/1-4 від 26.12.2013р.
ТОВ "Любимівський гранітний кар'єр" (покупець) та ПАТ "Банк національний кредит" (продавець) був укладений нотаріальний Договір купівлі-продажу майнових прав від 02.03.2018р. за кредитним договором та всіма похідними угодами до нього.
Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 19.04.2018р. по справі № 904/10632/17 було стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юмін" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, село Любимівка, вул. Чаплинська, 1-А, ідентифікаційний код 34823177), Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" (49000, м. Дніпро, вул. Челюскіна, буд. 5, кімн. 28, ідентифікаційний код 32495368) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський гранітний кар'єр" (52042, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка, вул. Чаплинська, буд. 1-А, ідентифікаційний код 40061268) суму 4 669 917, 59 грн. основного боргу.
На виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 19.04.2018, яке набрало законної сили 23.05.2018, був виданий 23.05.2018р. наказ.
На сьогоднішній день Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали" не виконала рішення господарського суду Дніпропетровської області від 19.04.2018р. по справі № 904/10632/17, у зв'язку з чим заборгованість складає 4 669 917,59грн.
В силу ст.193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, умов укладеного договору. Відповідно до вимог ст. 525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.
Виходячи з вимог ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутністю таких вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до вимог ст. 610 ЦК України, невиконання зобов'язання або його виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання, є порушенням зобов'язання.
Згідно ст.629 Цивільного кодексу України, договір є обов'язковим для виконання сторонами.
15.03.2019р. розпорядник майна Алексюк М.І. направив до суду повідомлення про розгляд заяви з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський гранітний кар'єр" на суму 4 669 917,59грн. з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Розглядається заява з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ", м.Вільногірськ на суму 42 048 000,00грн. та судового збору у розмірі 3 842,00грн.
В судове засідання з'явились розпорядник майна Алексюк М.І. та представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ", м.Вільногірськ .
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ", м.Вільногірськ просить суд задовольнити заяву у повному обсязі.
Розпорядник майна не заперечує щодо визнання заявлених вимог у повному обсязі, з віднесенням суми 42 048 000,00грн. з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Вказана вище заборгованість підтверджується наступним.
20.12.2016р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ", м.Вільногірськ та ТОВ II «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ» був укладений Договір оренди № 20/12ОР від 20.12.2016р., за яким останній прийняв у строкове користування майно (обладнання) ТОВ "ТІМЕТ".
Відповідно до п.1.1. Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов'язується передати ОРЕНДАРЮ, а ОРЕНДАР зобов'язується прийняти в тимчасове користування основні засоби (згідно Акту прийому-передачі) та зобов'язується сплачувати ОРЕНДОДАВЦЮ оренду плату.
Згідно п.2.1. Договору, основні засоби, що орендуються, повинні бути передані ОРЕНДОДАВЦЕМ та прийняті ОРЕНДАРЕМ протягом 3 днів з моменту підписання цього Договору.
Передача майна в оренду здійснюється відповідними спеціально уповноваженими на те фахівцями Сторін за Актом прийому-передачі основних засобів. (п.2.2. Договору).
Відповідно до п.3.1. Договору, термін оренди складає три роки з дати прийняття майна , що орендується , за Актом прийому-передачі основних засобів.
В розділі 4 Договору передбачена орендна плата та порядок розрахунків.
ТОВ "ТІМЕТ" були проведені роботи на суму 21 024 000,00грн., про що свідчить Акт № ТМ-0000014 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2017р., на суму 21 024 000,00грн., про що свідчить Акт № ТМ-0000018 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 31.12.2018р.
Загальна заборгованість складає 42 048 000,00грн.
15.03.2019р. розпорядник майна Алексюк М.І. направив до суду повідомлення про розгляд заяви з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ", м.Вільногірськ на суму 42 048 000,00грн. з віднесенням до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
В судовому засіданні розпорядник майна Алексюк М.І просить суд відкласти розгляд заяви з грошовими вимогами Головного управління ДФС у Дніпропетровській області на суму 17 495 936, 54грн., оскільки він не отримав заяву з грошовими вимогами з додатками. Просить надати час для ознайомлення з вимогами Головного управління ДФС у Дніпропетровській області та надання повідомлення про результат їх розгляду.
Представник АТ "Укрсоцбанк" просить суд відкласти розгляд їхньої заяви з грошовими вимогами на суму 77 857 784, 882074грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00грн., надати можливість ознайомитись з повідомленням розпорядника майна Алексюка М.І., який просить суд застосувати строк позовної давності, та з заявою боржника про застосування строків позовної давності за № 06/03/1 від 06.03.2019р., яка надійшла до суду 07.03.2019р. та надати пояснення з цього питання.
Представник Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" просить суд відкласти розгляд заяви з грошовими вимогами на суму 608 655 425, 35грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00грн. до боржника, надав можливість підготувати відгук на повідомлення розпорядника майна Алексюка М.І.
Представник Компанії "Гарбіца Інвестментс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія просить суд відкласти розгляд заяви з грошовими вимогами на суму 99 196 421,10грн., надав можливість надання відповідних доказів в підтвердження заявлених грошових вимог до боржника.
Присутні в судовому засіданні представники не заперечують щодо відкладення розгляду заяв з грошовими вимогами Компанії "Гарбіца Інвестментс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія, Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м.Київ, Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ВТБ БАНК" Шевченко О.В.
З врахуванням викладеного, суд вважає за доцільне задовольнити усні клопотання розпорядника майна Алексюка М.І., представників Компанії "Гарбіца Інвестментс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія, Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м.Київ, Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ВТБ БАНК" Шевченко О.В. щодо відкладення розгляду заяв з грошовими вимогами, для надання відповідних доказів, тощо.
Керуючись ст.ст.ч.ч.1, 3 ст.3, ч.ч.2, 4 ст.11, ч.6 ст.12, ч.8 ст.20, ст.ст.73-80, 86, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст.23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд
Визнати грошові вимоги Вільногірської міської ради, м.Вільногірськ до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368 на суму 5 323 125,56грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Цветмет ЛТД", м.Вільногірськ до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368 на суму 17 418 720,00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Визнати грошові вимоги Компанії "Ментікто Холдінгс Лімітед", Британські Віргінські острови, Тортола до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368 на суму 1 543 789 512,41грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Визнати грошові вимоги Компанії "Далкбей Холдінгс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368 на суму 1 352 500 000,00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Визнати грошові вимоги Компанії "ДВС Компані ЛТД", Республіка Кіпр, Нікосія до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368 на суму 2 921 675 304,98грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, неустойку (пеня, штраф) у розмірі 2 376 661 615,26грн. до 6 черги, судовий збір у розмірі 378 939,67грн. до 1 черги. В решті заявлених вимог відхилити з-за допущеної технічної помилки.
Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Чаплинський гранітний кар'єр", Дніпропетровська обл., с.Любимівка до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368 на суму 180 300 000, 00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Любимівський гранітний кар'єр", Дніпропетровська обл., с.Любимівка до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368 на суму 4 669 917, 59грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІМЕТ", м.Вільногірськ до Товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Кольорові метали", 49000, м.Дніпро, Шевченківський район. вул.Челюскіна, буд.5, кімната 28, код ЄДРПОУ 32495368 на суму 42 048 000,00грн., що віднести до 4 черги задоволення вимог кредиторів, судовий збір у розмірі 3 842, 00грн. до 1 черги.
Задовольнити усні клопотання розпорядника майна Алексюка М.І., представників Компанії "Гарбіца Інвестментс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія, Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м.Київ, Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ВТБ БАНК" Шевченко О.В. щодо відкладення розгляду заяв з грошовими вимогами, для надання відповідних доказів, тощо.
Відкласти попереднє засідання на 09.04.2019 об 14:00, на якому розглянути:
* заяви з грошовими вимогами:
- Компанії "Гарбіца Інвестментс Лімітед", Республіка Кіпр, Нікосія на суму 99 196 421, 10грн.;
- Головного управління ДФС у Дніпропетровській області на суму 17 495 936, 54грн.;
- Акціонерного товариства "Укрсоцбанк", м.Київ на суму 77 857 784, 882074грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00грн.;
- Акціонерного товариства "ВТБ БАНК" в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ "ВТБ БАНК" Шевченко О.В. на суму 608 655 425, 35грн. та судового збору у розмірі 3 842, 00грн.;
* реєстр вимог кредиторів.
Визнати явку повноважних представників в судове засідання обов'язковою.
Ухвала набирає законної сили 19.03.19р.
Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя Л.М. Калиниченко