іменем України
Справа № 210/4418/16-к
Провадження № 1-кс/210/882/19
"18" березня 2019 р. м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 12016040710000336 від 06.02.2016 року, про здійснення тимчасового доступу до документів,-
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернулася з клопотанням старший слідчий СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 12016040710000336 від 06.02.2016 року, про здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВІ1 ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040710000336 від 06.02.2016 року за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акт ревізії № 850-39/22 від 14.12.2015). За результатами ревізії фінансово- господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено фінансових порушень, що призвели до втрат на загальну суму 124403,85 грн., які в ході ревізії частково відшкодовані в сумі 1200 грн.
Як приклад, ревізією повноти розрахунків та правильності спрямування коштів, отриманих від юридичних та фізичних осіб (орендарів) встановлено, що за рахунок коштів загального фонду державного бюджету здійснено безпідставне покриття видатків з теплопостачання, які спожиті орендарями, на загальну суму 19176,03 грн., внаслідок не здійснення розрахунку витрат за спожите ними тепло.
Також встановлено безпідставне покриття власними коштами підприємства видатків з теплопостачання, які спожиті орендарями на загальну суму 1779,74 грн., яке виникло внаслідок не пред'явлення орендарям рахунків за спожите ними тепло.
Крім того, у ході ревізії встановлені факти надання впродовж 2012-2016 років в оренду державного майна суб'єктам господарювання на період проведення циркових програм, вистав та ярмарків без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розміру орендної плати, дотримання істотних умов договору та ін., що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_4 № 19- 02-07199 від 27.10.2015 року. При цьому вартість оренди розраховувалась без врахування положень Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, що призвело то заниження розміру орендної плати, спричинення збитків як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і державному бюджету.
Згідно актів виконаних робіт до вищевказаних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав прибуток від передачі в оренду державного майна.
Проте вибірковим вивченням інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам в установах банків згідно облікових баз даних по юридичній особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти на розрахункові рахунки цирку в повному обсязі не надходили. При цьому, акти виконаних робіт, в яких зазначено про повне виконання умов договору, підписані сторонами договору та скріплені печатками.
Водночас, під час проведення обшуку кабінету колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виявлено та вилучену банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , видану на ім'я ОСОБА_6 , з яким директором цирку ОСОБА_5 укладено договір на оренду приміщень цирку з метою забезпечення проведення циркових вистав.
Вивченням численних інтернет публікацій та афіш встановлено, що у період часу 2012-2016 роки директором цирку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який проводив свої виступи у м. Кривому Розі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Одесі, Львові, Харкові, Києві, Кишиніві, Луганську, а також в Республіці Казахстан з гастрольними програмами «Полум'я та лід», «Снігова королева», «Венеціанський карнавал», «12 місяців», його художнім керівником виступав діючий на той час директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Договори на проведення циркових вистав в м. Кривому Розі із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 укладали вищевказані суб'єкти господарювання.
Враховуючи, що СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області отримано ак про неможливість проведення судово-економічної експертизи, в зв'язку з відсутністю документів, а саме:
- регістри бухгалтерського обліку: журнали - ордери по балансовим рахункам до них відомості аналітичного обліку з документами, які відображають господарські операції за якими встановлені порушення на загальну суму 12303.85грн., які зазначені в акті від 14.12.2015 №850-39/22 (зведені дані наведені в додатках до акту). У разі усунення підприємством порушень після перевірки, надати, надати облікові дані за якими відображені господарські операції;
- книги реєстрації по обліку мешканців, анкети на проживання в БАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », книги реєстрації листів, рознарядок, звернень, (про прийняття на вимушений простій або репетиційний період), та інші документи (на підставі яких встановлені порушення, зведені данні наведені в додатках);
- колективний договір;
- надати розшифровку з документами, щодо цифрової аргументації наведеної в додатку №19 до акту ревізії (стосовно сум нарахованої заробітної плати в розрізі договорів);
- завірені належним чином копії прибуткових та видаткових касових ордерів (по готівковим та безготівковим рахункам) з зазначенням призначення платежу за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року.
Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збирання та перевірку доказів, проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Враховуючи, що встановлення обставин кримінального правопорушення можливе лише у випадку ознайомлення із вищевказаними документами, вилученням їх оригіналів та/або належним чином завірених копій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, встановлення можливих свідків, забезпечення проведення судових експертиз, встановлення розміру спричинених державі збитків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб, недопущення знищення чи підміни вказаних документів працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою уникнення кримінальної відповідальності та неможливість іншим способом довести обставини, які планується довести за допомогою вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), вважаю, що згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040710000336 від 06.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.
Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 12016040710000336 від 06.02.2016 року, про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та/або копій завірених належним чином документів з можливістю їх вилучення які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме :
- регістри бухгалтерського обліку: журнали - ордери по балансовим рахункам до них відомості аналітичного обліку з документами, які відображають господарські операції за якими встановлені порушення на загальну суму 12303.85грн., які зазначені в акті від 14.12.2015 №850-39/22 (зведені дані наведені в додатках до акту). У разі усунення підприємством порушень після перевірки, надати, надати облікові дані за якими відображені господарські операції;
- книги реєстрації по обліку мешканців, анкети на проживання в БАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », книги реєстрації листів, рознарядок, звернень, (про прийняття на вимушений простій або репетиційний період), та інші документи (на підставі яких встановлені порушення, зведені данні наведені в додатках);
- колективний договір;
- розшифровку з документами, щодо цифрової аргументації наведеної в додатку №19 до акту ревізії (стосовно сум нарахованої заробітної плати в розрізі договорів);
- завірені належним чином копії прибуткових та видаткових касових ордерів (по готівковим та безготівковим рахункам) з зазначенням призначення платежу (повною розшифровкою) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2015 року.
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.04.2019 року.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1