ЄУН193/253/19
Провадження №1-кс/193/127/19
15 березня 2019 року смт.Софіївка
Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , старшого слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019040580000093 від 13.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-
До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019040580000093 від 13.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В обгрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що Вивченням стану законності використання коштів Державного бюджету України, Софіївським відділом Жовтоводської місцевої прокуратури здійснено моніторинг інформації, розміщеної на Єдиному веб-порталі використання публічних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 16.11.2018 укладено договір підряду № 1611 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо капітального ремонту пішохідних доріжок по вулиці Каштанова села Вакулове Софіївського району Дніпропетровської області, вартістю робіт в сумі 539754,00 грн. Строк виконання умов договору 31.12.2018 року. Тобто, згідно умов договору роботи повинні бути виконані до 31.12.2018 року.
При візуальному обстеженні об'єму виконаних робіт з капітального ремонту пішохідних доріжок по вулиці Каштанова села Вакулове Софіївського району Дніпропетровської області 15.02.2019 встановлено, що будівельні роботи виконані підрядником не в повному обсязі. Тобто є всі підстави вважати, що службові особи підрядної організації внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних підрядних робіт, внаслідок чого державі спричинено збитки.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної правової кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити: копії податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019; податкові накладні за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2018 по 01.03.2019.
Слідчий просить надати заступнику начальника СВ Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому Софіївського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Софіївського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, а саме: копії податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019; податкові накладні за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2018 по 01.03.2019, які необхідно надати керівнику та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 в приміщені останньої за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019040580000093 від 13.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання заступника начальника СВ Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12019040580000093 від 13.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Софіївського ВП ЖВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому Софіївського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому Софіївського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, а саме: копії податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019; податкові накладні за період часу з 01.01.2018 по 01.03.2019, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2018 по 01.03.2019, які необхідно надати керівнику та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 в приміщені останньої за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13 квітня 2019 року включно.
Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1