Справа № 199/9571/18
(1-кс/199/688/19)
19.03.2019 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 18 березня 2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12012040630002034 від 10.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-
18 березня 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018040630002034 від 10.11.2018 року за ч.1 ст 175 КК України за фактом невиплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Органом досудового розслідування встановлено, що 01.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заключає трудовий договір №1 з ОСОБА_4 та відповідно до наказу №1 від 01.02.2018 призначає його на посаду заступника директора.
Того ж дня тобто 01.02.2018, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладає:
-контракт №2, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_5 , відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають па посаду начальника залізничної колії,;
-контракт №3, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_6 , відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають на посаду майстру залізничної колії;
-контракт №4, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_7 , відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають па посаду монтера залізничної колії;
-контракт №5, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_8 , відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають на посаду монтера залізничної колії.
В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Виконавець» та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «Замовник», уклали договір №542/2018 від 16.04.2018, предметом якого було виконання робіт по капітальному ремонту залізничних колій і стрілочних переводів на об'єкті «Внутрішньозаводська залізнична колія».
Відповідно акту виконаних робіт №1 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 44 958,43 грн.
Відповідно акту виконаних робіт №2 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 20 558,05 грн.
Відповідно акту виконаних робіт №3 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 52 283,15 грн.
Відповідно акту виконаних робіт №4 від 25.06.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 33 211,22 грн.
Відповідно акту виконаних робіт №5 від 25.06.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 42 776,25 грн.
Відповідно акту виконаних робіт №6 від 25.07.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 67 688,84 грн.
Відповідно акту виконаних робіт №7 від 29.08.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 67 688,84 грн.
Відповідно акту виконаних робіт №8 від 12.09.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 13 710,41 грн.
В ході досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що в 2013 році він познайомився з ОСОБА_9 , який був на посаді директора ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З того часу свідок підтримував з ним дружні стосунки. В 2017 році ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об'явив тендер на ремонт залізничних колій на даному підприємстві. Оглянувши фронт робіт потерпілий дав свою згоду на спільну роботу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього між ним та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на той момент ОСОБА_9 було укладено трудовий договір №1 від 01.02.2018 та потерпілого призначено на посаду заступника директора вказаного ТОВ.
Відповідно до умов договору, до функціональних обов'язків ОСОБА_4 входило: організація робіт по капітальному ремонту залізничних колій та здійснював контроль виконаних робіт, відповідав за строки та якість виконаних робіт.
09.02.2018 директор ОСОБА_9 , з яким потерпілий раніше заключав трудовий договір, помер. Але це ніяк не вплинуло на виконання господарської діяльності підприємства.
До виконання робіт на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 приступив 16.04.2018. Вже 25.09.2018 був закритий останній акт виконаних робіт, всього таких актів було 8. В проміжок цього часу з потерпілим здійснювалась оплата у розмірі 4000-5000 тис. грн. у місяць, гроші видавались на руки, але відповідно укладеного з потерпілим договору ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинен був виплачувати ОСОБА_4 5700 гри. за 100 погонних метрів залізничної колії, тобто ОСОБА_4 повинен був заробляти близько 20 000 - 25 000 тис. грн. на місяць, але я розуміючи, що відповідно контракту між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гроші перераховувались лише через 90 днів після закриття актів виконаних робіт та розуміючи, що в цей проміжок часу у підприємства не має грошей, щоб фактично повністю здійснити з потерпілим розрахунок, була умовна домовленість з ОСОБА_9 , що він здійснить кінцевий розрахунок наступного дня після закінчення терміну мого трудового договору, тобто 26.09.2018.
Засновник даного підприємства ОСОБА_10 помер в грудні 2017 року, в серпні 2018 року його син ОСОБА_11 , вступає у спадщину становиться засновником даного підприємства та 02.10.2018 призначає себе на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після закінчення терміну трудового договору, тобто 25.09.2018 потерпілий неодноразово звертався до ОСОБА_11 , з приводу виплати заробітної плати робітникам підприємства. Частково зарплата виплачувалась у розмірі 4000-5000 тис. грн. у місяць, але кінцевий розрахунок повинен був виплачуватись відповідного трудових договорів, підписаних з кожним робітником, але не пізніше 26.09.2018.
Потерпілому відомо, що на даний час ОСОБА_11 приховується, на телефонні дзвінки не відповідає, зустрічей уникає. Також потерпілому відомо що 27.09.2018, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 418 000 тис. гри., відповідно до договору, за виконані працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт. Тобто у Журавльова була реальна змога, розрахуватись з потерпілим, але він уникає зустрічей. На даний час 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має заборгованість перед потерпілим 1 18 836, 26 грн.
З аналогічних обставин були допитані потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) має заборгованість з наступними працівника: заступником директора ОСОБА_4 відповідно трудового договору №1 від 01.02.2018 на загальну суму 182 727, 28 грн., начальником залізничної колії ОСОБА_5 відповідно контракту №2 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 170 270, 58 грн., майстром залізничної колії ОСОБА_6 відповідно контракту №3 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 118 836, 26 грн., монтером залізничної колії ОСОБА_7 відповідно контракту №4 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 116 448, 50 грн., монтером залізничної колії ОСОБА_8 відповідно контракту №5 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 116 332, 24 грн.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» № 755-IV 15.05.2003 року рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що додається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується.
Так, в ході досудового розслідування, виникла необхідність щодо тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходиться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса реєстрації АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких, слідчий прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної етапі.
Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Існують достатні підстави вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості які містяться в цих речах і документах можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Дана інформація міститься виключно у матеріалах реєстраційних справ і не може бути здобута іншим шляхом, як проведенням огляду з подальшим вилученням копій даних справ з метою їх подальшого використання в якості доказу.
Виходячи з того, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження необхідна інформація реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 юристу 2 класу ОСОБА_3 , слідчому СВ Амур - Нижньодніпровського ВП ДВІ 1 ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за його дорученням - оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення належних чином завірених копій реєстраційної (облікової) справи, що знаходиться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса реєстрації АДРЕСА_2 . Зобов'язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 забезпечити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 юристу 2 класу ОСОБА_13 , слідчому СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВГ1 ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , або за його дорученням - оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення копій реєстраційної (облікової) справи.
У судове засідання прокурор не з'явився, надав до суду заяву про слухання справи у його відсутність.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання прокурора задовольнити виходячи з наступного.
Судом встановлено, що у провадженні СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018040630002034 від 10.11.2018 року за ч.1 ст 175 КК України за фактом невиплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Органом досудового розслідування встановлено, що 01.02.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заключає трудовий договір №1 з ОСОБА_4 та відповідно до наказу №1 від 01.02.2018 призначає його на посаду заступника директора.01.02.2018, ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладає:
-контракт №2, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_5 , відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають па посаду начальника залізничної колії,;
-контракт №3, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_6 , відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають на посаду майстру залізничної колії;
-контракт №4, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_7 , відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають па посаду монтера залізничної колії;
-контракт №5, (строковий трудовий договір) з ОСОБА_8 , відповідно до наказу №3 від 01.02.2018 його призначають на посаду монтера залізничної колії.
В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Виконавець» та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «Замовник», уклали договір №542/2018 від 16.04.2018, предметом якого було виконання робіт по капітальному ремонту залізничних колій і стрілочних переводів на об'єкті «Внутрішньозаводська залізнична колія».
Відповідно акту виконаних робіт №1 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 44 958,43 грн.
Відповідно акту виконаних робіт №2 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 20 558,05 грн.
Відповідно акту виконаних робіт №3 від 29.05.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 52 283,15 грн.
Відповідно акту виконаних робіт №4 від 25.06.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 33 211,22 грн.
Відповідно акту виконаних робіт №5 від 25.06.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 42 776,25 грн.
Відповідно акту виконаних робіт №6 від 25.07.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 67 688,84 грн.
Відповідно акту виконаних робіт №7 від 29.08.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 67 688,84 грн.
Відповідно акту виконаних робіт №8 від 12.09.2018 форми КБ-2в, заробітна плата з робітників, не зайнятих обслуговуваннями машин складає 13 710,41 грн.
В ході досудового розслідування було допитано як потерпілого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) має заборгованість з наступними працівника: заступником директора ОСОБА_4 відповідно трудового договору №1 від 01.02.2018 на загальну суму 182 727, 28 грн., начальником залізничної колії ОСОБА_5 відповідно контракту №2 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 170 270, 58 грн., майстром залізничної колії ОСОБА_6 відповідно контракту №3 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 118 836, 26 грн., монтером залізничної колії ОСОБА_7 відповідно контракту №4 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 116 448, 50 грн., монтером залізничної колії ОСОБА_8 відповідно контракту №5 (строкового трудового договору) від 01.02.2018 на загальну суму 116 332, 24 грн.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Документи, що знаходяться в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні оскільки мають суттєве значення для прийняття рішення, передбаченого ч. 2 ст. 283 КПК України.
Суд враховує, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато 10 листопада 2018 року, та органом досудового розслідування проводиться збирання доказів щодо причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчинення кримінального правопорушення, в тому числі щодо невиплати заробітної плати особам, прийнятим на роботу 01.02.2018 року для виконання обсягу робіт, передбачених договором №542/2018 від 16.04.2018 року, уколеним між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Згідно ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» № 755-IV 15.05.2003 року рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що додається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається в письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується.
Таким чином, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса реєстрації АДРЕСА_2 .шляхом її вилучення в завіреній копії на підставі ухвали слідчого судді, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 від 18 березня 2019 року про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12012040630002034 від 10.11.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України- задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належних чином завірених копій реєстраційної (облікової) справи реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса реєстрації АДРЕСА_2 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Тимчасовий доступ до названих речей і документів надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 юристу 2 класу ОСОБА_3 , слідчому СВ Амур- Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровський області старшому лейтенанту поліції Бре ОСОБА_14 або за його дорученням - оперативному підрозділуза наявності у службових осіб оперативних підрозділів оригіналу письмового дорученням слідчого або прокурора.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя