Справа № 202/1799/19
Провадження № 1-кс/202/2888/2019
Іменем України
15 березня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040630002227 від 05.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.
Слідчий зазначила, що під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 24.08.2017 року, близько 15:10 год., в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу викрали мобільний телефон «Ipnone 6S», який належить ОСОБА_5 . В подальшому за допомогою зазначеного мобільного пристрою 25.08.2017 року, о 02:40 год., з особистого банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 від імені та з використанням електронного коду відбитка пальця ОСОБА_5 здійснено переказ на особисту карту ОСОБА_6 грошові кошти на суму 20 500 грн.
25.08.2017 року, о 02:40 год., невстановлені особи здійснили несанкціонований доступ до мобільного телефону «IPhone 6S», який належить ОСОБА_5 , та за допомогою зазначеного мобільного пристрою з особистого рахунку ОСОБА_5 від її імені та з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_5 здійснили переказ грошових коштів на особисту картку ОСОБА_6 на суму 20 500 грн.
Також встановлено, що 20.03.2018 року невстановлені особи вчинили ряд дій з метою видати себе за власника номеру та отримали доступ до сім-картки ОСОБА_7 , після чого, того ж дня, незаконно отримали доступ до електронних систем та перерахували грошові кошти в сумі 125868 грн. з рахунків заявника та здійснили їх зняття у банкоматах в м. Дніпрі, чим завдали останній майнових збитків у зазначеній сумі.
Встановлено, що 25.05.2018 року, в період часу з 18:00 год. до 19:30 год., невстановлені особи таємно викрали мобільний телефон «Ipnone 7 плюс», який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , де в цей же день, приблизно о 20:51 год., невстановлені особи з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_8 з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий на ім'я ОСОБА_8 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на вказаному мобільному телефоні, було здійснено переказ грошових коштів у сумі 70 720 грн. на інший картковий рахунок. В результаті чого ОСОБА_8 спричинено матеріальну шкоду на суму 70720 грн.
25.05.2018 року приблизно о 20:51 год., невстановлені особи здійснили несанкціоноване втручання до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був встановлений у мобільному телефоні «Ipnone 7 плюс», який належить ОСОБА_8 , в результаті чого з карткового рахунку на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », списані грошові кошти у сумі 68000 грн. та 2720 грн. комісія на невідомий рахунок. В результаті чого ОСОБА_8 спричинено матеріальну шкоду у сумі 70720 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2018 року, приблизно о 06:10 год., невстановлена особа, знаходячись в маршрутному таксі № 124-А, таємно шляхом вільного доступу викрала мобільний телефон «Iphone7» 32 Gb, наручні часи «Хамільтон», які належать ОСОБА_9 . У подальшому невстановлена особа, 21.10.2018 року о 12:00 год., за допомогою зазначеного мобільного пристрою з використанням електронного коду відбитку пальця ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був встановлений в даному мобільному телефону, з карткового рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_9 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 70 000 грн. на інші карткові рахунки та оформили розстрочку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 40 000 грн., за допомогою мобільного телефону «Iphone7» 32 Gb, чим спричинила ОСОБА_9 майнову шкоду на суму 160 000 грн.
Крім того, встановлено, що 16.10.2018 року, о 08:30 год., невстановлена особа, знаходячись в маршрутному таксі № 118, викрала мобільний телефон «Iphone 6S», який належить ОСОБА_10 та в подальшому шляхом несанкціонованого втручання до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановленого на мобільному телефоні «Iphone 6S», викрала грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім'я ОСОБА_10 , на загальну суму 7850 гривень.
Встановлено, що 21.12.2018 року, приблизно о 08:00 год., невстановлені особи за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу викрали мобільний телефон «Iphone 6s», який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого 24.12.2018 року невстановлені особи шляхом несанкціонованого доступу в роботу вищевказаного телефону заволоділи грошовими коштами у сумі 15598 грн. з банківської картки, відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_11 .
За відомостями Придніпровського УКП ДКП НП України у причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень встановлена група осіб, яка за допомогою спеціального програмного забезпечення та обладнання, отримує доступ до інформації, яка міститься у викрадених та втрачених смартфонах, переважно марки виробника «Iphone», яку використовують для викрадення коштів з рахунків потерпілих, а саме інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується абонентським номером НОМЕР_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка користується абонентським номером НОМЕР_4 .
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме: до інформації про абонента НОМЕР_4 щодо отримання ним телекомунікаційних послуг, з'єднань, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по теперішній час; до інформації про рух на балансі абонента НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по теперішній час із зазначенням всіх поповнень та витрат, в тому числі перерахувань на баланс іншого абонента, користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі в частині отримання готівки у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням повної інформації про оформлення таких заявок, в тому числі ПІБ отримувача, використаних ІР - адрес із зазначенням дати та часу входу з точністю до секунди, суми для видачі, адреси відділення, дати та часу видачі грошових коштів, реквізитів документу, який було пред'явлено отримувачем та іншої наявної інформації.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути його за її відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації з можливістю її вилучення, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 12018040000001065 від 14.12.2018 року, на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
-до інформації про абонента НОМЕР_4 щодо отримання ним телекомунікаційних послуг, з'єднань, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ у період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по 15.03.2019 року;
-до інформації про рух на балансі абонента НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 01.01.2017 року по теперішній час із зазначенням всіх поповнень та витрат, в тому числі перерахувань на баланс іншого абонента, користування послугою « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі в частині отримання готівки у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із зазначенням повної інформації про оформлення таких заявок, в тому числі ПІБ отримувача, використаних ІР - адрес із зазначенням дати та часу входу з точністю до секунди, суми для видачі, адреси відділення, дати та часу видачі грошових коштів, реквізитів документу, який було пред'явлено отримувачем та іншої наявної інформації.
Строк виконання ухвали до 14 квітня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1