Справа №127/5610/19
Провадження №1-кс/127/3326/19
05 березня 2019 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна, -
25.02.2019 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_5 з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час затримання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон марки «Huawei», ІМЕІ НОМЕР_1 , в корпусі чорного кольору із чохлом; кошти в сумі 102 (сто дві) гривні; кошти в сумі 500 (п'ятсот) доларів США; обручальна каблучка із металу жовтого кольору із надписом «Спаси и сохрани»; розкладний ніж; сумка коричневого кольору із надписом «Sport»; шкіряний хрестик із чорною ниткою.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000380 від 25.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України.
Так, ОСОБА_6 житель м. Тульчин Вінницької області, не маючи на протязі тривалого часу постійної роботи та достатніх доходів для існування, усвідомлюючи прибутковість та відчуваючи безкарність злочинної діяльності, приблизно у січні 2018 року запропонував своїм знайомим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - жителям м. Тульчин вчиняти вимагання грошових коштів у жителів Тульчинського району, на що останні погодились.
У свою чергу ОСОБА_6 залучаючи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 до складу організованої групи повністю був впевнений у підтримці його пропозиції останніми, оскільки проживав з ними у одному місті, упродовж тривалого часу підтримував дружні відносини та достовірно знав про відсутність у них постійних джерел доходу, і як наслідок - скрутне матеріальне становище. Разом з тим, ОСОБА_6 , завдяки своїм діловим якостям, фізичним даним, організаторським здібностям та вольовим рисам характеру створив з вказаних осіб згуртовану та стабільну групу, в якій він користувався беззаперечним авторитетом лідера.
Таким чином ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, прагнучи швидкого особистого збагачення, з метою заволодіння майном громадян, організував та очолив злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Як організатор та керівник злочинної групи, ОСОБА_6 , здійснював: загальне керівництво групою та планування її протиправної діяльності; виконував організаційно-розпорядчі функції: визначав час та місця вчинення злочинів та конкретні об'єкти злочинних посягань, безпосередньо висував вимоги до передачі коштів, та розподіляв кошти, отримані в результаті злочинної діяльності серед членів групи.
ОСОБА_7 , діяв згідно із вказівками ОСОБА_6 : виконуючи визначені йому функції у складі групи, безпосередньо висував вимоги щодо передачі коштів та схиляв потерпілих до цих дій постійно телефонуючи та погрожуючи їм, здійснював перевезення членів злочинної групи по автошляхам для вчинення вимагань, використовував для незаконної діяльності власний автомобіль «Daewoo Nexia», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .
ОСОБА_8 , діяв згідно із вказівками ОСОБА_6 виконуючи визначені йому функції у складі групи відповідно до заздалегідь розробленого плану, безпосередньо на місці кримінального правопорушення, враховуючи фізичні можливості та авторитет серед місцевих жителів створював сприятливі умови для ОСОБА_6 у висловлюванні вимоги щодо передачі коштів, висував вимоги щодо передачі коштів та схиляв потерпілих до цих дій постійно телефонуючи та погрожуючи їм.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно заздалегідь розробленого плану, з корисливих мотивів, у вечірній час доби в лютому 2018 року на автомобілі марки «Фольсваген б5» сірого кольору під'їхали до будинку АДРЕСА_1 , де проживав ОСОБА_10 .
Викликавши ОСОБА_10 на вулицю, під час розмови з останнім ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , згідно заздалегідь розробленого плану, будучи об'єднаними єдиним злочинним умислом, звинуватили ОСОБА_10 в порушенні «правил» злочинного світу, що полягало в написанні до поліції заяви про вчинення відносно нього злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.
Після цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , висловили вимогу ОСОБА_10 виплатити їм грошові кошти у розмірі 20 000 гривень в якості компенсації за створення проблем, а у випадку несплати коштів погрожували вивезти його за межі населеного пункту та заподіяти тілесні ушкодження.
Будучи обізнаним про те, що вказані особи мають зв'язки з кримінальним середовищем, а тому сприймаючи їх погрози як реальні, ОСОБА_10 злякався, в зв'язку з чим, погодився виконати вказану вимогу та наступного дня за вказівкою цих осіб приїхав до автошколи в м. Тульчин Вінницької області.
Згідно заздалегідь розробленого плану до ОСОБА_10 під'їхав автомобіль «Dewoo Nexia» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_2 , який по праву власності належить ОСОБА_7 , з правого боку якого вийшов ОСОБА_6 .
Під час зустрічі, ОСОБА_10 остерігаючись за своє здоров'я та здоров'я своїх близьких, виконав вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та передав ОСОБА_6 власні кошти в сумі 20 000 грн.
В подальшому ОСОБА_6 розподілив дані кошти між членами злочинної групи.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні вимагання, яке виразилось у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, кваліфікуючою ознакою якого є вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 189 КК України.
Крім того, досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_6 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, реалізовуючи спільний план по вчиненню ряду корисливих злочинів, спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно заздалегідь розробленого плану, з корисливих мотивів, починаючи з квітня місяця 2018 року вимагали у ОСОБА_11 грошові кошти.
Так, у вечірній час доби, в квітні 2018 року перебуваючи на території автостанції АДРЕСА_2 , під час спілкування із ОСОБА_11 , ОСОБА_6 безпідставно звинуватив його, в систематичних крадіжках молочної продукції у ФОП « ОСОБА_12 », а також погрожуючи фізичною розправою, висунув вимогу в передачі грошових коштів у сумі 4000 гривень.
Після цього, слідуючи розробленому плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , по мобільному телефону неодноразово висловлювали вимогу ОСОБА_11 , виплати їм грошові кошти у розмірі 4 000 гривень в якості компенсації за нібито вчинення крадіжок молочної продукції, а у випадку несплати коштів погрожували йому.
Будучи обізнаним про те, що вказані особи мають зв'язки з кримінальним середовищем, а тому сприймаючи їх погрози як реальні, ОСОБА_11 , погодився виконати вимоги злочинців, але у зв'язку із затриманням підозрюваних не встиг перерахувати кошти.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчинені вимагання, яке виразилось у вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, кваліфікуючою ознакою якого є вимагання вчинене організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.
Крім того, досудовим розслідування установлено, що ОСОБА_6 продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи у складі організованої групи, реалізовуючи спільний план по вчиненню ряду корисливих злочинів, спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою слідством особою, згідно заздалегідь розробленого плану, з корисливих мотивів, 18.09.2018, створивши вигадану ситуацію щодо розкрадання молочної продукції ОСОБА_13 , який працює на посаді старшого комірника ТОВ «ФудДевелопмент»», із погрозами насильства та заподіянням численних ударів висловили ОСОБА_13 вимогу виплатити їм грошові кошти у розмірі 3000 доларів США, у якості відсотків від викраденого.
Так, 18.09.2018 близько 21:00, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою слідством особою, на автомобілі «Daewoo Nexia», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , належному ОСОБА_7 , під'їхали до будинку АДРЕСА_3 , де проживав ОСОБА_13 .
Останній, за пропозицією ОСОБА_14 , сів до салону автомобіля, який, в подальшому, виїхав на околицю села Ганнопіль у напрямку смт. Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області.
Зупинившись неподалік автодороги сполученням Тульчин-Кирнасівка та вийшовши з автомобіля, невстановлена слідством особа, діючи за визначеним ОСОБА_6 планом, за допомогою дерев'яної палиці та бити нанесла ОСОБА_13 удари по верхніх та нижніх кінцівках, в область спини, спричинивши йому легкі тілесні ушкодження.
У цей час, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , будучи об'єднаними єдиним злочинним умислом, висловлювали ОСОБА_13 погрози у разі несплати грошових коштів, які він сприйняв як реальні.
Після обіцянки ОСОБА_13 про передачу коштів, вказана група осіб відпустила його до місця проживання.
Після цього, ОСОБА_13 , 24 вересня 2018 року, розуміючи незаконність дій, вчинених відносно нього групою осіб на чолі з ОСОБА_6 , будучи обізнаним про те, що вони раніше судимі, мають зв'язки з кримінальним середовищем, у якому, в свою чергу, мають значний вплив, остерігаючись подальшого насильства щодо себе та близьких родичів, звернувся із відповідною заявою про вчинення кримінального правопорушення до правоохоронних органів.
Продовжуючи свої злочинні дії, згідно розробленого плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , після 18.09.2018 систематично неодноразово телефонували ОСОБА_13 на його мобільний номер та вимагали надати грошові кошти під загрозою застосування насильства.
ОСОБА_13 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів в ході проведення спеціального слідчого експерименту, погодився про зустріч з ОСОБА_6 з метою задоволення вимог групи осіб.
Після цього, ОСОБА_13 , отримавши кошти від працівників поліції та діючи під їхнім контролем, 19.10.2018 приблизно о 12 год. зустрівся з ОСОБА_6 у визначеному ним місці в дворі будинку АДРЕСА_4 . Під час зустрічі ОСОБА_13 задовільнив вимогу організованої злочинної групи на чолі з ОСОБА_6 та передав останньому частину суми у розмірі 7000 гривень. При цьому, ОСОБА_6 , висловив вимогу про передачу решти коштів в найкоротший строк.
Отримані кошти ОСОБА_6 розділив між членами організованої злочинної групи.
У подальшому ОСОБА_13 , діючи під контролем працівників правоохоронних органів в ході проведення спеціального слідчого експерименту, повторно погодився про зустріч з ОСОБА_6 з метою задоволення вимог групи осіб.
Після цього, ОСОБА_13 , отримавши кошти від працівників поліції та діючи під їхнім контролем, 21.10.2018 приблизно о 14 годині зустрівся з ОСОБА_6 у визначеному ним місці неподалік будинку № 7 по вул. Європейській в м. Тульчин Вінницької області. Під час зустрічі ОСОБА_13 задовільнив вимогу групи осіб на чолі з ОСОБА_6 та передав останньому ще одну частину коштів у розмірі 2500 гривень.
Після цього ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 були затримані працівниками поліції, що не дало їм можливості довести свій злочинний умисел до кінця.
Крім того, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою слідством особою, переслідуючи мету незаконного збагачення, 18.09.2018, створивши вигадану ситуацію щодо розкрадання молочної продукції ОСОБА_13 , який працює на посаді старшого комірника ТОВ «ФудДевелопмент», із погрозами насильства та заподіянням численних ударів висловили ОСОБА_13 вимогу виплати їм грошові кошти у розмірі 3000 доларів США, у якості відсотків від викраденого.
Так, 18.09.2018 близько 21:00, ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншою невстановленою слідством особою, на автомобілі «Daewoo Nexia», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , належному ОСОБА_7 та під його керуванням, під'їхали до будинку АДРЕСА_3 , де проживав ОСОБА_13 .
Останній, за пропозицією ОСОБА_14 , сів до салону вказаного автомобіля, на якому всі вказані особи виїхали на околицю села Ганнопіль у напрямку смт. Кирнасівка Тульчинського району Вінницької області.
Зупинившись неподалік автодороги сполученням Тульчин-Кирнасівка та вийшовши з автомобіля, невстановлена слідством особа, діючи на виконання єдиного плану, відомого всім учасникам групи, за допомогою дерев'яної палиці та бити більше 10 хвилин наносила численні удари ОСОБА_13 по верхніх та нижніх кінцівках, область спини, що заподіяло йому фізичне страждання та спричинило легкі тілесні ушкодження.
У цей час, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа, будучи об'єднаними єдиним злочинним умислом, висловлювали ОСОБА_13 погрози заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, ампутації кінцівок та частин тіла, а також посягання на його статеву недоторканість, які сприймались ОСОБА_13 як реальні та завдавали морального страждання.
Крім того, під час вчинення цих дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлена слідством особа примушували ОСОБА_13 всупереч його волі зізнатись у вчиненні крадіжок масла з ТОВ «ФудДевелопмент».
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України, тобто катуванні, умисному заподіянні фізичного і морального страждання шляхом вчинення насильницьких дій з метою примусити потерпілого вчинити дії, що суперечать його волі, у тому числі отримати від нього визнання, а також з метою залякування, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Так, 19.02.2019 на підставі Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 13.02.2019 перебуваючи по вул. Хмельницьке шосе 92 в м. Вінниці, було затримано підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час затримання в гр. ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Huawei», ІМЕІ НОМЕР_1 , в корпусі чорного кольору із чохлом; кошти в сумі 102 (сто дві) гривні; кошти в сумі 500 (п'ятсот) доларів США; обручальна каблучка із металу жовтого кольору із надписом «Спаси и сохрани»; розкладний ніж; сумка коричневого кольору із надписом «Sport»; шкіряний хрестик із чорною ниткою.
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, забезпечення спеціальної конфіскації, забезпечення конфіскації майна як виду покарання слідчий просить накласти на них арешт
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволенити.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на майно.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Дослідивши клопотання слідчого, слідчим суддею було встановлено, що в порушення вимог ч. 1 ст. 171 КПК України, вказане клопотання не було погоджене з прокурором.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчий, без погодження з прокурором не мав права звертатись до суду з клопотанням про арешт майна, а відтак таке клопотання задоволенню не підлягає .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна під час затримання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
Повернути негайно ОСОБА_6 тимчасово вилучене майно під час затримання його, а саме: мобільний телефон марки «Huawei», ІМЕІ НОМЕР_1 , в корпусі чорного кольору із чохлом; кошти в сумі 102 (сто дві) гривні; кошти в сумі 500 (п'ятсот) доларів США; обручальна каблучка із металу жовтого кольору із надписом «Спаси и сохрани»; розкладний ніж; сумка коричневого кольору із надписом «Sport»; шкіряний хрестик із чорною ниткою.
Повний текст ухвали буде складено 02.03.2019 року о 15.00 год.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.
Слідчий суддя:/підпис/
Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /
Секретар / ОСОБА_2 /