Справа №127/3628/19
Провадження №1-кс/127/2204/19
18 березня 2019 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018020000000430 від 31.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.
Відповідно до заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у жовтні 2013 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , з метою одержання фінансових ресурсів для поповнення обігових коштів товариства і розвитку його фінансово-господарської діяльності, через представника за довіреністю ОСОБА_5 , укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, за яким товариству відкрито траншову кредитну лінію з лімітом кредитування 50 000 000 грн.
В період з 25.10.2013 по 13.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 з метою одержання фінансових ресурсів у виді кредитних коштів по кредитному договору №071/251013-КЛНТ від 25.10.2013, надано до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацію щодо наявності в складських приміщеннях товариства майна (цукру-піску виробництва 2013 року), яке передавалось Банку в якості закладу та належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало товариству шість кредитів (траншів) на загальну суму 25502348,30 грн..
У якості забезпечення між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено Договори закладу № 071/251013-ЗКЛ від 25.10.2013р. - 4580 т цукру;№ 071/181113-ЗКЛ від 18.11.2013р. - 4 290 т цукру; № 071/221113-ЗКЛ від 22.11.2013р. - 1 183 т цукру; № 071/261113-ЗКЛ від 26.11.2013р. - 1 165 т цукру; № 071/281113-ЗКЛ від 28.11.2013р. - 705 т цукру; № 071/131213-ЗКЛ від 13.12.2013р. - 46 т цукру.
Відповідно до договорів закладу, у заклад банку передано 11969 т. цукру, загальною вартістю 53690926,40 грн. При цьому зазначений цукор передавався у заклад під кожний транш кредиту у відповідній кількості.
09-10.07.2014 за результатами комісійної перевірки представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предмету закладу у складах СП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при наявності неушкоджених пломб складів виявлено відсутність цукру у кількості 11969 тон.
Проведеним аналізом руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритому вказаним товариством у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з'ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало господарські операції з рядом суб'єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності , оскільки не підтверджені під час перевірок державною податковою інспекцією.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.09.2014р. про здійснення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань виробництва продукції та її рух в період з 25.10.2013р. по 01.09.2014р., вказане товариство згідно Реєстру руху придбаного цукру в період з 01.11.2013р. по 01.12.2013р. закупило у контрагентів лише 41,892 тони цукру на загальну суму 229 427,10 грн.
Однак, аналізуючи рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритому вказаним товариством у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.11.2013р. по 01.12.2013р. здійснено перерахування 10 507 760,3 грн. безготівкових кредитних коштів ряду суб'єктів господарської діяльності за придбання цукру, вугілля, вапнякового каміння, газу, тощо, які постачанням вказаних товарів не займаються.
Зокрема, згідно відомостей які містяться у виписці про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритому вказаним товариством у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 19.11.2013 р. перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , основним видом діяльності якого є вирощування зернових бобових культур, на рахунок № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти на загальну суму 126000 грн., з призначенням платежу: «за цукор».
Слідчий зазначає, що з урахуванням наведених фактів у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 .
При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України, та вважає, що слідчим не доведено наявності необхідності у вилученні оригіналів документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_4 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме до:юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку; виписки про рух коштів по рахунку, за період з 01.05.2013 по 31.12.2013, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків); первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.05.2013 по 31.12.2013.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: