печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9723/19-к
Примірник № ___
27 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32018050000000046, -
26.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018050000000046 від 27.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Держфінмоніторингу України від 09.11.2018 щодо фінансових операцій ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), видатки якого у період з 25.02.2008 по 01.10.2018 перевищують його доходи, що може свідчити про приховування доходів та умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) отримано 34 повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо фінансових операцій, проведених ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_2 ), за період з 25.02.2008 по 01.10.2018, на загальну суму 10,96 млн. грн., з них 33 повідомлення на загальну суму 10,36 млн. грн. стосовно фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та 1 повідомлення у сумі 0,60 млн. грн., пов'язані з внесенням готівки, оплатою за облігації, отриманням страхової премії та наданням поворотної безвідсоткової допомоги.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_6 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 32018050000000046 - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме документів щодо всіх наявних відкритих та закритих банківських рахунків з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2008 по 22.02.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені: ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_8 ) (щодо всіх наявних відкритих та закритих банківських рахунків, в тому числі № НОМЕР_9 по всім кодам валют), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) (щодо всіх наявних відкритих та закритих банківських рахунків, в тому числі № НОМЕР_10 по всім кодам валют).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9723/19-к
Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1