вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про прийняття позовної заяви до розгляду
та відкриття провадження у справі
18.03.2019м. ДніпроСправа № 904/1017/19
Суддя Соловйова А.Є., розглянувши матеріали
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕГІОН ТЕХ КОМ", м. Дніпро
до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", м. Київ, в особі Обласного відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Дніпропетровськ, м. Дніпро
про визнання протиправною бездіяльності та зобов'язання вчинити дії
Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГІОН ТЕХ КОМ" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", м. Київ, в особі Обласного відділення ПАТ "Промінвестбанк" в м. Дніпропетровськ (далі - відповідач), в якій просить:
1. Визнати протиправною бездіяльність Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 00039002) щодо не зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГІОН ТЕХ КОМ» та зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» зняти з валютного контролю операції Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГІОН ТЕХ КОМ» з 20.12.2018 за контрактами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕГІОН ТЕХ КОМ» та компанією VERDURA MESTER KFT:
- №P-WHT180618/02 від 18.06.2018 на суму 3 286 617,52 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005464;
- № P-WHT190618/04 від 19.06.2018 на суму 10 282 562,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005466, UA504060/2018/005467, UA504060/2018/005468;
- № P-WHT 200618 від 20.06.2018 на суму 5 349 065,00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005465;
- №Р-С201018/01 від 20.10.2018 на суму 12 376 852,80 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005460;
- №Р-С201018/02 від 20.10.2018 на суму 8 067 941,58 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005459;
- №Р-С011018/02 від 01.10.2018 на суму 7 696 300,30 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/004384;
- №Р-С161018/01 від 16.10.2018 на суму 5 850 199,70 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/004385;
- №Р-С131118/01 від 13.11.2018 на суму 2 526 812,40 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005456;
- №Р-С120918/01 від 12.09.2018 на суму 1 389 643,20 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/003710;
- №Р-В240618/01 від 24.06.2018 на суму 8 657 302,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/109318;
- №Р-В240618/02 від 24.06.2018 на суму 6 965 699,40 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/109319.
з 20.12.2018 за контрактами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕГІОН ТЕХ КОМ» та компанією OLEOS TRADING LIMITED:
- № WHT 280618/01 від 28.06.2018 на суму 2 225 300,48 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/003752;
- № WHT 170518/01 від 17.05.2018 на суму 146 191,36 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/003962;
- №SFO100718.01 від 10.07.2018 на суму 1 070 647,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/002558;
- № WHT 100818/01 від 10.08.2018 на суму 3 078 892,10 гривень, згідно вантажної митної декларації UA500040/2018/011603;
- №SFO190918.03 від 19.09.2018 на суму 9 739 674,45 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/003097;
- №SFO190918.04 від 19.09.2018 на суму 4 394 625,45 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/003098.
2. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово - інвестиційний банк» направити повідомлення до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС України в Дніпропетровській області про зняття з валютного контролю зовнішньоекономічних операцій Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГІОН ТЕХ КОМ», зазначивши дату зняття з валютного контролю 20.12.2018, за наступними угодами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕГІОН ТЕХ КОМ» та компанією VERDURA MESTER KFT:
- №P-WHT180618/02 від 18.06.2018 на суму 3 286 617,52 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005464;
- № P-WHT190618/04 від 19.06.2018 на суму 10 282 562,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005466, UA504060/2018/005467, UA504060/2018/005468;
- № P-WHT 200618 від 20.06.2018 на суму 5 349 065,00 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005465;
- №Р-С201018/01 від 20.10.2018 на суму 12 376 852,80 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005460;
- №Р-С201018/02 від 20.10.2018 на суму 8 067 941,58 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005459;
- №Р-С011018/02 від 01.10.2018 на суму 7 696 300,30 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/004384;
- №Р-С161018/01 від 16.10.2018 на суму 5 850 199,70 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/004385;
- №Р-С131118/01 від 13.11.2018 на суму 2 526 812,40 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/005456;
- №Р-С120918/01 від 12.09.2018 на суму 1 389 643,20 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/003710;
- №Р-В240618/01 від 24.06.2018 на суму 8 657 302,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/109318;
- №Р-В240618/02 від 24.06.2018 на суму 6 965 699,40 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504120/2018/109319.
зазначивши дату зняття з валютного контролю 20.12.2018, за наступними угодами, укладеними між Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕГІОН ТЕХ КОМ» та компанією OLEOS TRADING LIMITED:
- № WHT 280618/01 від 28.06.2018 на суму 2 225 300,48 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/003752;
- № WHT 170518/01 від 17.05.2018 на суму 146 191,36 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504060/2018/003962;
- №SFO100718.01 від 10.07.2018 на суму 1 070 647,50 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/002558;
- № WHT 100818/01 від 10.08.2018 на суму 3 078 892,10 гривень, згідновантажної митної декларації UA500040/2018/011603;
- №SFO190918.03 від 19.09.2018 на суму 9 739 674,45 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/003097;
- №SFO190918.04 від 19.09.2018 на суму 4 394 625,45 гривень, згідно вантажної митної декларації UA504010/2018/003098.
Згідно з частиною 1 статті 176 Господарського процесуального кодексу України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.
Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, що є достатнім для прийняття її до розгляду і відкриття провадження у справі.
Враховуючи ціну позову, обсяг та характер доказів у справі, суд вважає за необхідне розглядати справу в загальному позовному провадженні.
Відповідно до положень ст.50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
Суд вважає за необхідне залучити до участі у справі Державну податкову інспекцію у Шевченківському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.
Керуючись статтями 12, 50, 60, 135, 165, 169, 170, 176, 177, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.
2. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.
3. Залучити до участі у справі Державну податкову інспекцію у Шевченківському районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (49061, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, будинок 25) в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача.
4. Призначити підготовче засідання, яке відбудеться 09.04.2019 о 10:40 год.
5. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-307 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
6. Явка в підготовче засідання представників учасників судового процесу обов'язкова.
7. Позивачу надати оригінали документів, копії яких долучені до матеріалів справи для огляду в засіданні.
8. Роз'яснити відповідачу, що відповідно до ст. 178 ГПК України він має право надати відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам ст. 165 ГПК України протягом 15 днів з дня отримання ухвали про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.
У разі ненадання відзиву на позовну заяву, додаткових доказів у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.
9. Третій особі надати письмові пояснення до позову які повинні відповідати вимогам ст. 168 ГПК України протягом 15 днів з дня отримання ухвали про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.
У разі ненадання відзиву на позовну заяву, письмових пояснень, додаткових доказів у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.
10. Учасники справи, при поданні заяв по суті справи, повинні надати до суду докази направлення на адресу інших учасників процесу заяв та доказів, що подаються до суду, а також докази в підтвердження дати отримання таких заяв від інших учасників, для перевірки судом дотримання строку при поданні відповідних заяв.
11. Звернути увагу. Учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи.
У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає (частина 7 статті 120 Господарського процесуального кодексу України).
12. Докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються (ч. 8 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).
13. Звернути увагу, що позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві (частина 1 статті 191 Господарського процесуального кодексу України).
14. Нагадати, що відповідно до частини 2 статті 192 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.
15. Попередити учасників процесу про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
16. Повідомити учасників процесу про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Дата підписання ухвали - 18.03.2019.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Суддя А.Є. Соловйова