Справа № 473/1099/19
Номер провадження 1-кс/473/452/2019
Іменем України
"13" березня 2019 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12019150190000147,
12 березня 2019 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтоване тим, що 22 січня 2019 року до Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 21 та 24 грудня 2018 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом оформлення документів для працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які потерпілий перерахував 21 грудня 2018 року на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 12 500 грн. та 24 грудня 2018 року перерахував на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 3 200 грн.
22 січня 2019 року відомості за цим фактом внесені до ЄРДР та 23 січня 2019 року зареєстровано кримінальне провадження №12019150190000147 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 підтвердив факт та обставини заволодіння невідомою особою належними йому грошовими коштами.
В зв'язку з цим слідчий просила надатитимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до інформації про персональні дані власника карткового рахунку (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також про зняття грошових коштів з цього рахунку, роздруківки руху грошових коштів, фото, відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, уточнила, що просить надати доступ до інформації про зняття грошових коштів з рахунку, роздруківки руху грошових коштів, фото, відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21 по 24 грудня 2018 року (включно).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 22 січня 2019 року відомості за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 внесені до ЄРДР та 23 січня 2019 року зареєстровано кримінальне провадження №12019150190000147 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).
Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що відомості про персональні дані власника карткового рахунку (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відомості про зняття грошових коштів з цього рахунку, роздруківка руху коштів, фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказані відомості знаходяться у володінні останнього) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12019150190000147. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12019150190000147 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 )), а саме:
1. Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 21 грудня 2018 року були перераховані грошові кошти на загальну суму 12 500 грн. платежем (дата: 21 грудня 2018 року; час: 15:16 год.; сума:12 500,00 грн.) та 24 грудня 2018 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 3 200 грн. платежем (дата: 24 грудня 2018 року; час: 16:20 год.; сума: 3 200,00 грн.);
2. Інформації про зняття грошових коштів за період з 21 грудня 2018 року по 24 грудня 2018 року (включно) із зазначенням місця їх зняття (місто, в якому були зняті кошти, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку (картки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
3. Роздруківки руху грошових коштів (з 21 грудня 2018 року по 24 грудня 2018 року (включно)) по картковому рахунку (картці) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
4. Фото, відео матеріалів за період з 21 грудня 2018 року по 24 грудня 2018 року (включно) щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 .
При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку.
Строк дії ухвали встановити до 13 квітня 2019 року включно.
Роз'яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1