вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про закриття підготовчого провадження
та призначення справи до судового розгляду по суті
14.03.2019м. ДніпроСправа № 904/9173/17
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК", м. Київ
до Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМО-Д", м. Дніпро
про стягнення заборгованості у сумі 11 461 468,63 грн.
Суддя Бєлік В.Г.
Представники:
від позивача: Багрова Є.О., довіреність № 248-К-О від 21.01.2019 року, адвокат;
від відповідача: Дорошенко С.О., довіреність № 13-09/19 від 13.03.2019 року, адвокат.
Публічне акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМО-Д" про стягнення 11 461 468,63 грн., з яких: 2 754 554,17 грн. - заборгованість за кредитом, 1 566 177,32 грн. - заборгованість за процентами, 6 273 977,07 грн. - заборгованість з комісії, 728 032,36 грн. - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором за період з 24.01.2017 по 25.09.2017, 1000,00 грн. - фіксована частина, 137 727,71 грн. - штраф, відсоток від суми встановленого у п. А.2 Договору ліміту на цілі, відмінні від страхових платежів та платежів за реєстрацію предметів застави. Судові витрати позивач просить покласти на відповідача.
Позовні вимоги позивач обґрунтовує неналежним виконанням відповідачем умов договору № 2К082Г від 25.12.2007 року про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2017 року призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17, офіс 361).
26.12.2017 року справу № 904/9173/17 направлено на адресу Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз.
03.01.2018 року до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла апеляційна скарга Публічного акціонерного товариства комерційний банк „Приватбанк" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2017 року про призначення експертизи та зупинення провадження у справі № 904/9173/17.
Супровідним листом № 108/109-18 від 20.02.2018 року Дніпропетровський науково - дослідний інститут судових експертиз повернув на адресу суду справу № 904/9173/17 на виконання вимог листів від 19.01.2018 року та 19.02.2018 року.
22.02.2018 року справа № 904/9173/17 направлена на адресу Дніпропетровського апеляційного господарського суду та клопотання експерта про надання додаткових матеріалів.
Після розгляду Дніпропетровським апеляційним господарським судом апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства комерційний банк „Приватбанк" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2017 року про призначення експертизи та зупинення провадження у справі № 904/9173/17 дана справа повернута до Господарського суду Дніпропетровської області 04.04.2018 року.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.04.2018 року поновлено провадження у справі № 904/9173/17 з 06.04.2018 року, клопотання експерта Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи задоволено та направлено справу № 904/9173/17 до Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17, офіс 361) для проведення судової експертизи призначеної ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2017 року, та зупинено провадження у справі № 904/9173/17 до одержання судом результатів експертизи.
10.04.2018 року справу № 904/9173/17 направлено на адресу до Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз для проведення судової експертизи.
19.04.2018 року Дніпропетровський апеляційний господарський суд направив запит справи № 904/9173/17 для подальшого направлення до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у зв'язку із надходженням касаційної скарги ТОВ "КОМО-Д" на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду про забезпечення позову від 29.03.2018 року.
19.04.2018 року Господарський суд Дніпропетровської області направив на адресу Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз лист, яким просив повернути справу.
10.05.2018 року Дніпропетровський науково - дослідний інститут судових експертиз повернув справу № 904/9173/17 до Господарського суду Дніпропетровської області.
Постановою Верховного Суду від 23.07.2018 року касаційну скаргу ТОВ "КОМО-Д" задоволено. Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29.03.2018 року скасовано, а ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2017 року залишено в силі. Стягнуто з ПАТ КБ "Приватбанк" на користь ТОВ "КОМО-Д" 1 600,00 грн. судових витрат за подання касаційної скарги.
05.10.2018 року Господарським судом Дніпропетровської області на виконання постанови Верховного Суду від 23.07.2018 року видано наказ.
До Господарського суду Дніпропетровської області 23.05.2018 надійшло клопотання експерта за № 09/2014/2015/1956 від 15.05.2018 року, в якому він просить сплатити вартість за проведення експертизи та погодити строк проведення експертизи, що перевищує 90 календарних днів.
Відповідно до ст. 15 Закону України "Про судову експертизу" проведення експертних досліджень і обстежень державними спеціалізованими установами здійснюється за рахунок замовника.
Клопотання експерта є обґрунтованими, спрямованими на реальне виконання експертного дослідження, його задоволення сприятиме встановленню істини у строки. Тому, клопотання експерта слід задовольнити.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.10.2018 року поновлено провадження у справі № 904/9173/17 з 08.10.2018 року та зобов'язано відповідача здійснити оплату за проведення судової економічної експертизи згідно рахунку № 390 від 03.05.2018 року в строк до 08.11.2018 року (у разі несплати коштів експертиза буде знята з провадження без виконання), та погоджено строк виконання експертизи терміном понад 90 календарних днів.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.10.2018 року направлено справу № 904/9173/17 до Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17, офіс 361) для проведення судової експертизи призначеної ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.2017 року та зупинено провадження у справі № 904/9173/17 до одержання судом результатів експертизи.
До Господарського суду Дніпропетровської області 21.11.2018 року надійшло клопотання експерта за № 09/5796/97/4314 від 13.11.2018 року, в якому він просить сплатити вартість за проведення експертизи та погодити строк проведення експертизи, що перевищує 90 календарних днів.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.2018 року поновлено провадження у справі № 904/9173/17 з 23.11.2018 року та зобов'язано відповідача здійснити оплату за проведення судової економічної експертизи згідно рахунку № 995 від 08.11.2018 року в строк до 20.12.2018 року (у разі несплати коштів експертиза буде знята з провадження без виконання), та погоджено виконання експертизи в термін понад 90 календарних днів.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.11.2018 року зупинено провадження у справі № 904/9173/17 до одержання судом результатів експертизи.
03.12.2018 року до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання експерта вих. № 09/5796/97/4381 від 19.11.2018 року про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме витребувати від Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" наступні додаткові матеріали за період з 25.12.2007 року по 25.09.2017 року включно:
- тарифи на обслуговування юридичних осіб, що діяли протягом 2007-2017 років;
- договори на відкриття поточних рахунків ТОВ "КОМО-Д" (в т.ч. рахунку НОМЕР_1).
- виписки банку по поточним рахункам ТОВ "КОМО-Д" (із первинними документами), в тому числі по рахунку НОМЕР_1 згідно п.2.2.6 Кредитного договору від 25.12.2007 року №2К082Г;
- кредитну справу по кредитному договору від 25.12.2007 року №2К082Г (заява на видачу кредиту, розрахунок окупності кредитного проекту, висновок про можливість видачі кредиту, розрахунок терміну використання і погашення кредиту, сплати процентів, розпорядження бухгалтерії за підписом керуючого банку і начальника кредитного відділу про видачу кредиту, меморіальні ордери, акти звірки взаєморозрахунків, розпорядження щодо підвищення процентної ставки, платіжні документи та інші документи, що стосуються кредитної справи);
- виписки банку по рахункам, в яких відображено нарахування та погашення, поточних та прострочених сум кредиту та відсотків за кредитним договором від 25.12.2007 року №2К082Г (з первинними документами - меморіальні ордери, платіжні доручення та ін.). В тому числі по позичковому рахунку НОМЕР_3 (згідно п.А.4 кредитного договору №2К082Г від 25.12.2007 року), по рахунку обліку відсотків НОМЕР_2 (згідно п.А.4 кредитного договору №2К082Г від 25.12.2007 року) з первинними документами - меморіальні ордери, платіжні доручення та ін.;
- виписки банку по рахунку обліку винагород №35787050257110 (згідно п.А.4 кредитного договору №2К082Г від 25.12.2007 року) з первинними документами - меморіальні ордери, платіжні доручення та ін.;
- виписки банку по рахункам, в яких відображено нарахування та сплата комісії, пені за користування кредитом та пені за прострочення сплати процентів, штрафів, ін. платежів по кредитному договору від 25.12.2007 року №2К082Г з первинними документами - меморіальні ордери, платіжні доручення та ін.;
- виписки банку по рахунку для обслуговування кредиту НОМЕР_4 (згідно п.А.4 додаткової угоди від 16.07.2013 року до Кредитного договору);
- розрахункові документи ТОВ «КОМО-Д» на цілі відмінні від сплати страхових та/або інших платежів (розрахункові документи на використання кредиту).
Експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому порядку. Документи мають бути систематизованими в хронологічному порядку (за відповідними періодами), підшитими, прошнурованими та пронумерованими, згідно наказу МЮУ від 08.10.1998р. №53/5.
Має бути забезпечений формат друкованих виписок, зручний для читання наявної інформації (в тому числі по відповідним полям, якщо такі виписки будуть зшиті).
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2018 провадження у справі № 904/9173/17 поновлено з 05.12.2018 року та задоволено клопотання експерта вих. № 09/5796/97/4381 від 19.11.2018 року про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, а саме витребування від Публічного акціонерного товариства комерційний банк "ПРИВАТБАНК" додаткових матеріалів за період з 25.12.2007 року по 25.09.2017 року включно.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2018 року провадження у справі № 904/9173/17 зупинено до одержання судом результатів експертизи.
20.12.2018 року від представника відповідача до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання вих. № б/н від 19.12.2018 року про зменшення розміру витрат на оплату послуг експерта.
26.12.2018 від представника позивача до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання вих. № б/н від 26.12.2018 року про поновлення провадження у справі № 904/9173/17.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.12.2018 року провадження у справі № 904/9173/17 поновлено з 09.01.2019 року та призначено підготовче судове засідання на 09.01.2019 року о 12:00 год.
28.12.2018 року Господарський суд Дніпропетровської області направив лист вих. № 904/9173/17/49513/18 до Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз про повернення справи до суду.
08.01.2019 року представника позивача до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява вих. № б/н від 08.01.2019 року про зменшення позовних вимог та заява вих. № б/н від 09.01.2018 року про повернення оригіналів документів.
08.01.2019 року представника відповідача до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява вих. № б/н від 08.01.2019 року про відкладення підготовчого судового засідання.
Станом на 09.01.2019 року справа № 904/9173/17 до Господарського суду не поверталась, що унеможливлює проведення підготовчого судового засідання з розгляду справи № 904/9173/17.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.01.2019 року зупинено провадження у справі № 904/9173/17 до повернення матеріалів справи з Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз до Господарського суду Дніпропетровської області.
29.01.2019 року від Дніпропетровського науково - дослідного інституту судових експертиз до Господарського суду Дніпропетровської області надійшла справа № 904/9173/17.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.01.2019 поновлено провадження у справі № 904/9173/17 з 21.02.2019 року.
Справу призначено до розгляду в підготовчому судовому засіданні на 21.02.2019 року о 11:20 год.
У судовому засіданні 21.02.2019 оголошено перерву до 14.03.2019.
У судовому засіданні 14.03.2019 представник відповідача заявив клопотання про зменшення розміру витрат на проведення судово-економічної експертизи.
Розглянувши в судовому засіданні зазначене клопотання суд ухвалив відмовити в його задоволенні.
У судовому засіданні представниками сторін було зазначено, що ними були надані всі можливі та допустимі докази.
Судом були визначені всі необхідні обставини у справі та зібрані відповідні докази, що є підставою для закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.
На підставі викладеного, керуючись статтями 185, 196, 202, 216, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Відмовити в задоволенні клопотання відповідача про зменшення розміру витрат на проведення судово-економічної експертизи.
2. Закрити підготовче провадження.
3. Призначити справу до судового розгляду по суті на 09.04.2019 об 11:20год.
Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті № 3-401 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
Звернути увагу сторін на те, що відповідно до ст.135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Ухвала набирає законної сили 14.03.2019.
Суддя В.Г. Бєлік