Справа № 640/22555/18
н/п 1-кс/640/3234/19
"13" березня 2019 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42017221380000151 від 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 3, 2 ст. 190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
04 березня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційних справ:
1)ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_1 , а саме:
- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_6 від 20.09.2016;
- заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 від 20.09.2016;
- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця'Черкашина ОСОБА_7 від 03.10.2016;
- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань від імені ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 від 03.10.2016;
2) ФОП ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_2 , а саме:
- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_8 від 12.08.2015;
- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , від 12.08.2015;
- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_8 від 06.12.2016;
- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , від 06.12.2016;
3) ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_3 , а саме:
- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_9 від 12.08.2015;
- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , від 12.08.2015;
4) ФОП ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_4 , а саме:
- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_10 від 06.12.2016;
- заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 від 06.12.2016;
- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_10 від 26.12.2018;
- заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням від імені ОСОБА_10 від 26.12.2018.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221380000151, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 2 ст.190, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До Лозівської місцевої прокуратури надійшло повідомлення щодо діяльності організованої групи осіб, які шляхом створення юридичних осіб та підробки документів, здійснюють замах на шахрайське заволодіння товаром (зерновими культурами) підприємств, які здійснюють свою господарську діяльність на території м. Лозова, Лозівського району та Близнюківського районів, без належної подальшої оплати, чим можуть завдати вказаним суб'єктам господарювання матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Після чого грошові кошти, виручені від реалізації викраденої продукції, з рахунків ТОВ Реком груп перераховували на рахунки ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 для їх подальшого обготівкування. В рамках проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що вказана група осіб восени 2017 року, використовуючи юридичні особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом обману шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшнику вагою 90710 кг, яке належить ФГ " ОСОБА_11 " (керівник ОСОБА_12 ) на загальну суму 957 000 гривень (заява про вчинення злочину № 1810 від 22.02.2018 року) та насінням соняшника вагою 235000 кг, яке належить СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (керівник ОСОБА_13 ) на загальну суму 2 млн. 518 тис. грн. (заява про вчинення злочину від 27.12.2017 року)».
Крім того, згідно з Витягом № 2 з ЄРДР: «26.12.2017 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від керівника СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_13 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника підприємства».
Крім того, згідно з Витягом № 3 з ЄРДР: «В серпні 2017 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою і в групі з використанням документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману заволоділи майном, а саме сільськогосподарською продукцією - зерном, яке належить Фермерським господарствам " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розташованим на території Сватівського району Харківської області, чим завдали значної матеріальної шкоди та викрадену продукцію поставили на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та ТОВ КПФ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", в подальшому звернувши грошові кошти від її реалізації на свою користь».
Крім цього, згідно з Витягом № 4 з ЄРДР: «28.09.2018 до СУ ГУНП в Харківській області з УКР ГУНП в Харківській області надійшли матеріали, зібрані за заявою громадянина ОСОБА_14 щодо осіб, які шахрайським шляхом заволоділи його майном, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 67000 гривень. Так у липні 2017 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , діючи за попередньою змовою і в групі із невстановленими особами шляхом обману заволоділи насінням товарної пшениці в кількості 16700 кг, яке належить потерпілому ОСОБА_15 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на суму 67000 гривень, яку поставили на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Також, згідно з Витягом № 5 з ЄРДР: «В період з 07 по 10 жовтня 2017 року невстановлені особи знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов'язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.»
Крім того, згідно з Витягом № 6 з ЄРДР: «В період з 07 по 10 жовтня 2017 року невстановлені особи, знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству - переробнику».
Окрім цього, згідно з Витягом № 7 з ЄРДР: «В період з 21 по 22 листопада 2017 року невстановлені особи знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, з метою заволодіння сільськогосподарською продукцією, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - товарно-транспортних накладних, на перевезення зернових культур, які є офіційними, обов'язковими документами, що повинні оформлюватися при перевезенні вантажів автомобільним транспортом, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу України від 14.10.97 № 363, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.02.98 за № 128/2568.»
Крім того, згідно з Витягом № 8 з ЄРДР: «В період з 21 по 22 листопада 2017 року невстановлені особи, знаходячись в с. Пересічне, Дергачівського району Харківської області, використали завідомо підроблені офіційні документи - товарно-транспортні накладні, здавши за ними викрадену у виробника сільськогосподарську продукцію підприємству - переробнику».
Крім цього, згідно з Витягом № 9 з ЄРДР: «В період з 16 по 21.08.2017 року, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 та директором (ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , шляхом обману заволоділи чужим майном-пшеницею ФГ « ОСОБА_17 », розташованого е с. Новониканорівка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_16 перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_6 , діючи за дорученням ОСОБА_9 16.08.2017 уклав між ФГ « ОСОБА_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » договір купівлі-продажу пшениці. Після чого голова будучи введеним в оману ОСОБА_6 щодо дійсних намірів його та f-ших співучасників вчинення злочину, 17.08.2017 та 21.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в найняті ОСОБА_6 автомобілі, 134,32 тон пшениці на суму 581605,60 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили ФГ « ОСОБА_17 » матеріальні збитки в особливо великих розмірах на суму 581605,60 грн.»
Також, згідно з Витягом № 10 з ЄРДР: «16.08.2017 року, ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , шляхом обману заволоділи чужим майном-пшеницею ФГ « ОСОБА_18 », розташованого з с. Новониканорівка, Сватівського району, Луганської області. При цьому ОСОБА_16 , перебуваючи в місті Харкові керував вчиненням злочину, ОСОБА_6 , діючи за дорученням ОСОБА_9 16.08.2017, уклав між ФГ « ОСОБА_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу пшениці. Після чого голова, будучи введеним в оману ОСОБА_6 щодо дійсних намірів його та інших співучасників вчинення злочину, 16.08.2017 відвантажив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в найняті ОСОБА_6 автомобілі, 64,10 тон пшениці на суму 266015,00 грн., після чого учасники вчинення злочину звернули товар на свою користь та розпорядившись ним на власний розсуд. В той самий час, з метою введення в оману потерпілого щодо намірів розрахуватися за продукцію, ОСОБА_9 та ОСОБА_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли кошти, з яких з 21.08.2017 частково сплатили на адресу ФГ « ОСОБА_18 » 90000,00 грн., без намірів здійснення оплати в повному обсязі, чим відповідно до висновку судової економічної експертизи спричинили ФГ « ОСОБА_18 » матеріальні збитки в значному розмірі на суму 176015,00 грн.»
Крім того, згідно з Витягом № 11 з ЄРДР: «20.09.2016 ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_16 , з метою здійснення за матеріальну винагороду незаконної діяльності із штучного створення витрат з метою мінімізації об'єкту оподаткування юридичними особами, з подальшим перерахуванням коштів з їх рахунків на рахунки фізичних осіб підприємців та на рахунки фізичних осіб для їх обготівкування, перебуваючи в місті Харкові, не маючи намірів щодо здійснення реальної підприємницької діяльності, склав документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, опис документів, заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, до якої вніс завідомо неправдиві відомості, про те, що він має намір здійснювати підприємницьку діяльність за кодами економічної діяльності 46.21, 46.33, 46.90, 47.99 які умисно подав для державної реєстрації до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_14 розташованої по АДРЕСА_2 ».
Окрім цього, згідно з Витягом № 12 з ЄРДР: «06.12.2016 ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , з метою здійснення за матеріальну винагороду незаконної діяльності із штучного створення витрат з метою мінімізації об'єкту оподаткування юридичними особами, із подальшим перерахуванням коштів з їх рахунків на рахунки фізичних осіб підприємців та на рахунки фізичних осіб для їх обготівкування, перебуваючи в місті Харкові, не маючи намірів щодо здійснення реальної підприємницької діяльності, склав документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця, опис документів, заяву про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, до якої вніс завідомо неправдиві відомості, проте, що він має намір здійснювати підприємницьку діяльність за кодами економічної діяльності 46.21, 46.41, 46.32, 46.33, 46.90, 47.59, 66.29, які умисно подав для державної реєстрації до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_14 розташованої по АДРЕСА_2 »
Крім того, згідно з Витягом № 13 з ЄРДР: «06.12.2016 ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_16 з метою здійснення за матеріальну винагороду незаконної діяльності із штучного створення витрат з метою мінімізації об'єкту оподаткування юридичними особами, із подальшим перерахуванням коштів з їх рахунків на рахунки фізичних осіб підприємців та на рахунки фізичних осіб для їх обготівкування, перебуваючи в місті Харкові, не маючи намірів щодо здійснення реальної підприємницької діяльності, склав документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, опис документів, реєстраційну картку за формою 11 на проведення державної реєстрації змін відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, до якої вніс завідомо неправдиві відомості, про те, що він має намір здійснювати підприємницьку діяльність за кодами економічної діяльності 46.71, 49.41 та 52.29, які умисно подав для державної реєстрації до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_14 розташованої по АДРЕСА_2 ».
Крім цього, згідно з Витягом № 14 з ЄРДР: «12.08.2015 ОСОБА_19 діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_8 та ОСОБА_16 з метою здійснення за матеріальну винагороду незаконної діяльності із штучного створення витрат з метою мінімізації об'єкту оподаткування юридичними особами, із подальшим перерахуванням коштів з їх рахунків на рахунки фізичних осіб підприємців та на рахунки фізичних осіб для їх обготівкування, перебуваючи в місті Харкові, не маючи намірів щодо здійснення реальної підприємницької діяльності, склав документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця, опис документів, реєстраційну картку за формою 11 на проведення державної реєстрації змін відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, до якої а-неправдиві відомості, про те, що він має намір здійснювати підприємницьку діяльність за кодами економічної діяльності 46.21 та 46.33, які умисно подав для державної реєстрації до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_14 розташованої по АДРЕСА_2 ».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_4 ; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_1 за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов'язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів наступних документів реєстраційних справ:
1)ФОП ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_1 , а саме:
- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_6 від 20.09.2016;
- заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 від 20.09.2016;
- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_6 від 03.10.2016;
- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань від імені ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 від 03.10.2016;
2) ФОП ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_2 , а саме:
- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_8 від 12.08.2015;
- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , від 12.08.2015;
- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_8 від 06.12.2016;
- заява про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , від 06.12.2016;
3) ФОП ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_3 , а саме:
- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_9 від 12.08.2015;
- реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , від 12.08.2015;
4) ФОП ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_4 , а саме:
- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_10 від 06.12.2016;
- заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 від 06.12.2016;
- опис документів, що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація фізичної особи-підприємця» ОСОБА_10 від 26.12.2018;
- заява про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням від імені ОСОБА_10 від 26.12.2018.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.04.2019 року включно.
Роз'яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1