Справа № 534/319/19
Провадження № 1-кс/534/100/19
13 березня 2019 року місто Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів щодо інформації по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 21.02.2019 та 22.02.2019 були переведені кошти, а саме: інформації про банківські операції, що проводились з 21.02.2019 по 23.02.2019 по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; хто є власником вказаної картки та дані особи, яка проводила операції (анкетні дані, адреса); фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картці та карткам отримувача з 21.02.2019 по 23.02.2019. Виконання даної ухвали слідчий прохає доручити філії Полтавського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, 25.02.2019 до чергової частини відділення поліції №2 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що у період часу з 21.02.2019 по 22.02.2019 невідома особа шляхом обману, під приводом надання кредиту, заволоділа грошовими коштами в сумі 1960 грн., які були перераховані потерпілою на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170080000173 від 26.02.2019 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні прокурор проти задоволення клопотання не заперечував.
Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Слідчий ОСОБА_4 повністю підтримуючи заявлене ним клопотання, пояснив, що запитувана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернулась ОСОБА_5 з приводу вчинення невстановленою особою шахрайських дій по заволодінню її грошовими коштами. Виходячи із змісту протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання 21.02.2019 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1240 грн. на картку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 , а 22.02.2019 перерахувала на вказану картку ще 720 грн., як попередню оплату за надання кредиту, однак після перерахування коштів зв'язок із особою було втрачено, а переведені кошти потерпілій повернуті не були.
До клопотання приєднані копії квитанцій від 21.02.2019 та 22.02.2019 щодо поповнення картки на суми 1240 грн. та 720 грн., а також фотокопії текстових повідомлень з телефону потерпілої щодо проведених операцій по картці НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 .
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації по карті.
Між тим, у відповідності до вимог ст.165 КПК України, якою визначено порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З огляду на вказане, та враховуючи встановленні ст.164 КПК України вимоги до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручення виконання ухвали певним особа, про яке прохає слідчий, не ґрунтується на нормах чинного кримінального процесуального законодавства.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації по картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформації про банківські операції, які проводились по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 21.02.2019 по 23.02.2019;
-інформації про власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та особи, яка проводила операції, їх анкетні дані, контактну інформацію;
-фотознімків особи, яка здійснювала банківські операції по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , карткам отримувача з 21.02.2019 по 23.02.2019.
Строк дії ухвали до 14 квітня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1