Справа № 534/318/19
Провадження № 1-кс/534/99/19
13 березня 2019 року місто Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати доступ до документів щодо інформації по платіжним карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , на які були перераховані грошові кошти потерпілого, а саме: інформацію про банківські операції, що проводились з 30.08.2018 по 13.12.2018 по вказаним карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про власників платіжних карток та особи, яка проводила операції (анкетні дані, адресу реєстрації), фотознімки особи, яка з 30.08.2018 по 13.12.2018 здійснювала банківські операції по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Виконання даної ухвали слідчий прохає доручити філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Кременчуці.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, 13.02.2019 до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що в період з серпня по грудень 2018 року невідома особа, шляхом обману під приводом надання послуг з лікування за межами території України, заволоділа його грошовими коштами у сумі 215850 грн., які були перераховані потерпілим на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019170080000146 від 14.02.2019 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В судовому засіданні прокурор повністю підтримуючи заявлене слідчим клопотання, пояснив, що запитувана інформація містить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи і доведення даних обставин у інший спосіб є неможливим.
Будучи належним чином повідомленими про розгляд клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий в судове засідання не прибули, останній звернувся із заявою про розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до органу Національної поліції із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 з приводу заволодіння невідомою особою його грошовими коштами загальною сумою 215850 грн. шляхом обману, відомості за вказаною заявою були внесені до ЄРДР за №12019170080000146. За даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній здійснив переказ коштів на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в якості попередньої оплати за лікування. Проте, після того як потерпілий відмовився від проходження лікування, зв'язок із особою було втрачено а кошти йому не повернуто.
До клопотання приєднано копію виписки по рахунку потерпілого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з якою у період з 30.08.2018 по 14.12.2018 з картки ОСОБА_5 здійснювались перекази коштів, отримувачами яких були ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та копії квитанції від 26.09.2018 щодо переказу 25000 грн. на картку НОМЕР_1 , від 12.11.2018 на картку НОМЕР_6 в сумі 28500 грн., від 05.12.2018 на картку НОМЕР_5 в сумі 8000 грн., від 03.12.2018 на карту НОМЕР_7 в сумі 34000 грн., від 18.10.2018 на карту НОМЕР_3 в сумі 69000 грн., від 17.09.2018 на карту НОМЕР_1 в сумі 21000 грн., від 22.08.2018 на карту НОМЕР_2 в сумі 7273 грн., від 13.12.2018 на карту НОМЕР_4 в сумі 18500 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Між тим, у відповідності до вимог ст.165 КПК України, якою визначено порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З огляду на вказане, та враховуючи встановленні ст.164 КПК України вимоги до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручення виконання ухвали певним особа, про яке прохає слідчий, не ґрунтується на нормах чинного кримінального процесуального законодавства.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформації про банківські операції, які проводились з 30.08.2018 по 13.12.2018 по карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
-інформації про власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та про особу, яка проводила операції, її анкетні дані, адресу;
-фотознімків особи, яка з 30.08.2018 по 13.12.2018 здійснювала банківські операції по карткам за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали до 14 квітня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1