Дата документу 04.03.2019 Справа № 554/1002/19
Провадження №1-кс/554/3418/2019
іменем України
04 березня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019170000000084 від 08.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України,-
Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: оригінал договору купівлі продажу квартири від 18.10.2018 на 2 арк.; завірена копія квитанції «ПриватБанк» від 18.10.2018, платник ОСОБА_4 на 1 арк.; завірені копії квитанцій «А-Банк» в кількості 2 шт. на 1 арк.; завірена копія паспорту громадянина України, виданий на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №00021229273 відносно ОСОБА_5 на 1 арк.; завірена копія паспопту громадянина України виданий на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_4 на 1 арк.; завірена копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян на 2 арк.; оригінал договору купівлі-продажу від 02.05.2018 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.; інформаційна довідка з єдиного реєстру спеціальних бланків на 1 арк.; довідка витяг з особової справи №71861 на 1 арк.; завірена копія звіту про незалежна оцінку майна на 2 арк.; заяви ОСОБА_5 на 2 арк.; заява ОСОБА_4 на 1 арк.; інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк.; інформація з Державного реєстру боржників на 1 арк.; інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.; квитанція на 1 арк.; зразок відтиску печаті «приватний нотаріус ОСОБА_6 » на 5 арк.; завірені копії документів на 2 арк.
Клопотання мотивоване тим, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об'єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об'єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об'єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , який для продажу вказаних об'єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, невстановлена службова особа Кременчуцької міської ради влітку 2017 року, точної дати не встановлено, на одному із ринків м. Кременчука Полтавської області зустріла раніше невідомого їй ОСОБА_7 та у ході усного спілкування запропонувала допомогу у пошуці роботи. Через декілька днів останні зустрілись та у спілкуванні невстановлена слідством службова особа Кременчуцької міської ради запропонувала ОСОБА_7 роботу у вигляді продажу квартир у м. Кременчуці, при цьому повідомила про необхідність надання ОСОБА_7 його особистого фото, яке б підходило по розмірам до паспорту громадянина України, таким чином вступила з ОСОБА_7 в попередню змову.
Через деякий час вказана невстановлена особа надала ОСОБА_7 паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповнений на ім'я ОСОБА_5 , при цьому на фотокартці був зображений ОСОБА_7 , при цьому надала йому вказівку підшукувати покупців на квартиру АДРЕСА_1 та повідомляти, що квартира за вказаною адресою належить саме йому, тобто ОСОБА_5 .
Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: НМА 393918 за р.812, видане 04.03.2017 приватним нотаріусом Кременчуцькою міського нотаріального округу ОСОБА_8 належала ОСОБА_9 , 06.03.2017 на підставі договору купівлі-продажу №522 ОСОБА_10 , а з 06.04.2017 на підставі договору купівлі-продажу №932 належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
1) У подальшому, 04.05.2017 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 , право власності на квартиру АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі-продажу №1217 ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_12 , за якою зареєстровано право власності.
За участь у даній угоді ОСОБА_7 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.
2) 17.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 , право власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу №1076 ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_14 , за якою зареєстровано право власності.
Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер:2-246 видане 17.03.2015 Першою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_15 , а з 03.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №832 належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
За участь у даній угоді ОСОБА_7 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.
3) 31.08.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 , право власності на квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі-продажу №ННК 957043 ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_16 , за якою зареєстровано право власності.
Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 1880 видане 03.11.2017 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_17 належала ОСОБА_18 , а з 20.04.2018 на підставі договору купівлі-продажу №711 належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
За участь у даній угоді ОСОБА_7 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.
4) 18.10.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_6 , право власності на квартиру АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу №ННР 673769, ННР 673770 за р.2732 ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_4 , за якою зареєстровано право власності.
Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, за законом, серія та номер: 776 видане 26.04.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_11 належала ОСОБА_19 , а з 02.05.2018 на підставі договору купівлі-продажу №809 належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
За участь у даній угоді ОСОБА_7 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.
5) 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 , право власності на квартиру АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу №ННМ 232545, ННМ 232546 за р.4502 ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 переоформив на ОСОБА_20 , за якою зареєстровано право власності.
Указана квартира згідно свідоцтва про право на спадщину, серія та номер: 2-236 видане 02.04.2018 Четвертою Кременчуцькою державною нотаріальною конторою належала ОСОБА_21 , а з 09.06.2018 на підставі договору купівлі-продажу №1308 належала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .
За участь у даній угоді ОСОБА_7 отримав винагороду у розмірі 200 доларів США, а грошові кошти, отримані від продажу квартири в розмірі 10 000 доларів США передав невстановленій службовій особі Кременчуцької міської ради.
6) 06.02.2018 ОСОБА_7 з метою переоформлення права власності на квартиру АДРЕСА_6 прийшов до офісу приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 , використовуючи завідомо підроблений паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак був затриманий працівниками поліції, які вилучили в нього вказаний паспорт.
Відповідно до висновку експерта від 08.02.2019 №215: бланк паспорта громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповнений на ім'я ОСОБА_5 відповідає аналогічним бланкам документів, які знаходяться в офіційному обігу. У цьому ж паспорті громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 заповненому на ім'я ОСОБА_5 є зміни первинного змісту, що виражені в механічному вираженні первинної фотокартки на 1-й сторінці.
Таким чином, за пособництва ОСОБА_7 службовими особами Кременчуцької міської ради, здійснено незаконне відчудження 5 об'єктів комунальної власності міста, що спричинило тяжкі наслідки.
09.02.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.
Окрім того, у ході слідства встановлено, що 01.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_22 укладено договір купівлі - продажу № 3259 житлового будинку АДРЕСА_7 .
26.11.2018 зареєстровано право власності на будинок АДРЕСА_7 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2047 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_13 на ОСОБА_22 .
Окрім того, 13.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_22 укладено договір купівлі - продажу частини квартири АДРЕСА_8 .
25.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2530 видане 25.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_11 на ОСОБА_23 .
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 є власником квартири АДРЕСА_10 .
Окрім того, 19.07.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_24 укладено договір купівлі - продажу квартири АДРЕСА_11 .
15.02.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_12 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 334 видане 15.02.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_25 на ОСОБА_24 .
Окрім того, 08.12.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_26 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3341 квартири АДРЕСА_13 .
08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3340 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_11 на ОСОБА_26 та 08.12.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_13 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 3339 видане 08.12.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_11 на ОСОБА_27 .
Окрім того, 20.04.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_28 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №712, квартири АДРЕСА_14 .
Окрім того, 14.11.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_29 укладено договір купівлі - продажу квартири серія та номер: №3097, квартири АДРЕСА_15 .
Окрім того, 21.09.2018 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_30 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №2495 квартири АДРЕСА_16 .
18.09.2018 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_16 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за заповітом серія та номер: 1085 видане 18.09.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_17 на ОСОБА_31 .
Окрім того, 18.01.2019 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_32 укладено договір купівлі - продажу квартири, серія та номер: №124 квартири АДРЕСА_17 .
17.01.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_17 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 121 видане 17.01.2019 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_11 на ОСОБА_33 .
Окрім того, 01.12.201 в офісі у приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_11 між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії та номеру: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_22 укладено договір купівлі - продажу земельної ділянки, серія та номер: №3260 №4310436100:06:001:0748.
26.11.2018 зареєстровано право власності на земельної ділянку №4310436100:06:001:0748 на підставі свідоцтва про право на спадщину, за законом серія та номер: 2048 видане 26.11.2018 приватним нотаріусом Кременчуцького міського нотаріальною округу ОСОБА_13 на ОСОБА_22
28.02.2019 в період часу з 10 год. 30 хв. По 12 год. 20 хв., на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проведено обшук приміщення приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_18 , під час якого виявлено та вилучено наступні документи:
1. оригінал договору купівлі продажу квартири від 18.10.2018 на 2 арк.;
2. завірена копія квитанції «ПриватБанк» від 18.10.2018, платник ОСОБА_4 на 1 арк.;
3. завірені копії квитанцій «А-Банк» в кількості 2 шт. на 1 арк.;
4. завірена копія паспорту громадянина України, виданий на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;
5. повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №00021229273 відносно ОСОБА_5 на 1 арк.;
6. завірена копія паспопту громадянина України виданий на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;
7. завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_4 на 1 арк.;
8. завірена копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.;
9. повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян на 2 арк.;
10. оригінал договору купівлі-продажу від 02.05.2018 на 2 арк.;
11. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.;
12. інформаційна довідка з єдиного реєстру спеціальних бланків на 1 арк.;
13. довідка витяг з особової справи №71861 на 1 арк.;
14. завірена копія звіту про незалежна оцінку майна на 2 арк.;
15. заяви ОСОБА_5 на 2 арк.;
16. заява ОСОБА_4 на 1 арк.;
17. інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
18. інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк.;
19. інформація з Державного реєстру боржників на 1 арк.;
20. інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.;
21. квитанція на 1 арк.;
22. зразок відтиску печаті «приватний нотаріус ОСОБА_6 » на 5 арк.;
23. завірені копії документів на 2 арк.
У звязку з тим, що вищевказані вилучені документи мають доказове значення для повноти, всебічності, об'єктивності розслідування кримінального провадження.
З метою здобуття доказів вини невідомої особиу вчинені вищевказаного злочину та причетності останнього до іншиз злочинів, а також для подальшого проведення експертиз необхідно на вищевказані документи, які вилучені під час проведення обшуку приміщення приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_18 .
У судове засідання учасники судового провадження не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Слідча надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі, прохала його задовольнити.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 28.02.2019 року під час обшуку, а саме: оригінал договору купівлі продажу квартири від 18.10.2018 на 2 арк.; завірена копія квитанції «ПриватБанк» від 18.10.2018, платник ОСОБА_4 на 1 арк.; завірені копії квитанцій «А-Банк» в кількості 2 шт. на 1 арк.; завірена копія паспорту громадянина України, виданий на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №00021229273 відносно ОСОБА_5 на 1 арк.; завірена копія паспопту громадянина України виданий на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_4 на 1 арк.; завірена копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян на 2 арк.; оригінал договору купівлі-продажу від 02.05.2018 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.; інформаційна довідка з єдиного реєстру спеціальних бланків на 1 арк.; довідка витяг з особової справи №71861 на 1 арк.; завірена копія звіту про незалежна оцінку майна на 2 арк.; заяви ОСОБА_5 на 2 арк.; заява ОСОБА_4 на 1 арк.; інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк.; інформація з Державного реєстру боржників на 1 арк.; інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.; квитанція на 1 арк.; зразок відтиску печаті «приватний нотаріус ОСОБА_6 » на 5 арк.; завірені копії документів на 2 арк.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Судом установлено, що 08.02.2019р. відомості про вказане кримінальне правопорушення ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12019170000000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України.
Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради протягом 2017-2018 року, точної дати слідством не встановлено, зловживаючи владою та своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, вирішили здійснювати відчудження об'єктів нерухомості в м. Кременчуці Полтавської області, які перебували в комунальній власності, шляхом підробки правовстановлюючих документів, а саме свідоцтва про право на спадщину за законом на вказані об'єкти, які на той час не були внесені до Реєстру речових прав на нерухоме майно, з подальшим перепродажем даних об'єктів за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , який для продажу вказаних об'єктів використовував завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.
Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.
Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об'єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.
Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об'єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучені 28.02.2019 у обшук приміщення приватного нотаріуса Кременчуцького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_18 документи, а саме: оригінал договору купівлі продажу квартири від 18.10.2018 на 2 арк.; завірена копія квитанції «ПриватБанк» від 18.10.2018, платник ОСОБА_4 на 1 арк.; завірені копії квитанцій «А-Банк» в кількості 2 шт. на 1 арк.; завірена копія паспорту громадянина України, виданий на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян №00021229273 відносно ОСОБА_5 на 1 арк.; завірена копія паспопту громадянина України виданий на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_4 на 1 арк.; завірена копія свідоцтва про розірвання шлюбу на 1 арк.; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян на 2 арк.; оригінал договору купівлі-продажу від 02.05.2018 на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 1 арк.; інформаційна довідка з єдиного реєстру спеціальних бланків на 1 арк.; довідка витяг з особової справи №71861 на 1 арк.; завірена копія звіту про незалежна оцінку майна на 2 арк.; заяви ОСОБА_5 на 2 арк.; заява ОСОБА_4 на 1 арк.; інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк.; інформація з Державного реєстру боржників на 1 арк.; інформація з єдиного реєстру боржників на 1 арк.; квитанція на 1 арк.; зразок відтиску печаті «приватний нотаріус ОСОБА_6 » на 5 арк.; завірені копії документів на 2 арк.
Контроль за виконанням покласти на слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1