Справа №766/3239/19
н/п 1-кс/766/3945/19
11.03.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 1201923004000423 від 08.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що до Херсонського ВП надійшов рапорт інспектора ВПК в Херсонській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_4 про те, що до відділу протидії кіберзлочинів в Херсонській області, надійшли матеріали заяви від Департаменту кіберполіції національної поліції України гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.02.2019 року їй зателефонував невідомий який представився працівником служби безпеки банку та повідомив що необхідно вказати реквізити її банківського рахунку. Після того як гр. Мезенцева надала дану інформацію з її банківського рахунку зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято без її відома грошові кошти у сумі 156 000 тисяч гривень. Зняття грошових коштів проводилось у м. Херсоні.
В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої були переведені на банківський рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкритий на ім'я гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зняття грошових коштів проводилося у АДРЕСА_1 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банкомату що відноситься до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так встановлено що 14.01.2019 та 04.02.2019 року з вищевказаного банківського рахунку що належить гр. ОСОБА_6 за вищевказаною адресою проводилося зняття грошових коштів. В ході оперативного супроводження кримінального провадження було встановлено зв'язок гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з гр. ОСОБА_7 , який фактично проживає в АДРЕСА_2 , ІНН: НОМЕР_3
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: всю наявну інформацію стосовно гр. ОСОБА_7 , ІНН: НОМЕР_3 , наявні фото та відеоматеріали з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 та/або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та/або слідчому СВ Херсонського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 , із залученням працівників Причорноморського УКП ДКП НПУ, чи інших працівників поліції які будуть діяти за дорученням слідчого на проведення доступу до речей і документів, а саме:
належним чином завірених копій документів, з метою їх вилучення, а саме: всю наявну інформацію стосовно гр. ОСОБА_7 , ІНН: НОМЕР_3 , наявні фото та відеоматеріали з урахуванням місць (із зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів за період з 01.01.2019 по теперішній час, що перебувають у володінні відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення вказаних документів в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого вивчення даних, призначення експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вищезазначених документів, з метою запобігання спробам зацікавлених осіб, знищити їх, долучення до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого об'єктивного проведення досудового розслідування.
Встановити строк дії ухвали строком до 11. 04.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя