Справа № 603/131/19
Провадження № 1-кс/603/28/2019
"12" березня 2019 р. м.Монастириська
Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старшим слідчим слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітаном поліції ОСОБА_4 до суду внесено клопотання, погоджене прокурором ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12018210140000155 від 6.12.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання вважає підставним, таким, що підлягає до задоволення.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча судом вжито заходів щодо їх повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши прокурора, старшого слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області, слідчий суддя прийшов до переконання про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з таких підстав.
У провадженні Монастириського відділення поліції Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12018210140000155, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 185 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 1.11.2018 року по 16.11.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , перебуваючи у будинку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вільного доступу таємно викрав в останнього банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із якої в подальшому зняв грошові кошти в сумі 6050 грн., чим спричинив ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вказану суму.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку, здійснюється за рішенням суду.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного потерпілому ОСОБА_6 , що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику СКП Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 та оперуповноваженим СКП Монастириського ВП Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 1.11.2018 року по 16.11.2018 року, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку (зміну) номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію щодо принципу (процедури) прив'язки (зміни) номерів мобільних телефонів карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
-копії записів з камер відеоспостереження банківських терміналів (банків), де здійснювались операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 1.11.2018 року по 16.11.2018 року, а саме щодо зняття грошових коштів із нього, щодо зміни номеру телефону банківської картки, пінкоду чи здійснення будь-яких інших операцій по карті, вказавши при цьому юридичну адресу даних терміналів (банків);
-інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
- інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
Вказану інформацію (копії документів) надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Дана ухвала діє протягом одного місяця днів з дня її постановлення.
У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
ОСОБА_1
Суддя: