Справа № 495/1508/19
№ провадження 1-кс/495/1289/2019
19 лютого 2019 року м. Білгород - Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
19.02.2019 року слідчий Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В клопотанні зазначено, що 02.01.2019 року ймовірно, член комісії по проведенню оцінки заставного майна у Білгород-Дністровського відділення №6707 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в період із жовтня 2003 року по травень 2004 року, з метою безпідставної та незаконної видачі кредитів та укриття відсутності заставного майна, внесла до «Акт перевірки заставного майна від 29.12.2003 за кредитною угодою №210 від 30.10.2003», завідомо неправдиву інформацію, чим здійснила службове підроблення.
За даним фактом, 03.01.2019 року СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120191602400000018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування.
Наказом керуючого Білгород-Дністровського відділення №6707 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №160 від 25.09.2002 затверджено комісію по проведенню оцінки заставного майна у складі: ОСОБА_5 - головний бухгалтер, голова комісії; ОСОБА_6 - начальник відділу кредитування, член комісії; ОСОБА_7 - економіст відділу кредитування, член комісії; ОСОБА_8 - провідний юрисконсульт, член комісії; ОСОБА_9 - провідний бухгалтер, член комісії.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період із 2003 по 2004 рік, члени кредитного комітету Білгород-Дністровського відділення №6707 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі «Положення про кредитний комітет Білгород-Дністровського відділення №6707 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення вимог пункту 4 «Положення про кредитний комітет Білгород-Дністровського відділення №6707 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким передбачено підготовка матеріалів, що надаються на розгляд кредитного комітету, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів фізичними особами, не перевіривши оцінку та наявність заставленого майна, склали протоколи про можливість видачі кредитів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , що у подальшому стало підставою для видачі банком кредитів.
03 та 05 липня 2004 року на підставі постанов старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено виїмку оригіналів документів кредитних справ із Білгород-Дністровського відділення №6707 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які на даний час знаходяться в матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12018160240000351 від 05.02.2018, що знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для проведення подальшого об'єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали заяву у якій просять дане клопотання розглядати за відсутності слідчого та прокурора, зазначили також, що клопотання підтримують.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи те, що слідчий не обґрунтовує необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до належним чином завірених копій цих документів, які знаходяться у Білгород-Дністровському відділенні № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВПГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: заяви ОСОБА_11 від 29.10.2003; копії паспорту громадянина України ОСОБА_11 ; кредитної заявки ОСОБА_11 від 29.10.2003 року; довідки про одержання кредиту в установі Ощадного банку; квитанції до прибуткового касового ордеру; акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №211 від 30.10.2003; кредитного договору №211 від 30.10.2003; договору застави №129 від 30.10.2003; договору страхування майна, що є предметом залога №717433 від 30.10.2003; опису майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717433 від 30.10.2003; анкети клієнта фізичної особи на ім'я ОСОБА_11 ; висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи на ім'я ОСОБА_11 ; висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_11 ; виписки з протоколу №117 засідання кредитного комітету; розпорядження операційному відділу від 30.10.2003; видаткового касового ордеру №К3/36 від 30.10.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.12.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.01.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 27.02.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.03.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.04.2004; протоколу допиту свідка ОСОБА_11 ; заяви ОСОБА_11 від 01.11.2004; протоколу огляду та опису майна ОСОБА_11 від 01.11.2004; постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005; висновку експерта №243 від 31.03.2005; протоколу отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_11 ; заяви ОСОБА_12 ; копії паспорту ОСОБА_12 ; кредитної заявки ОСОБА_12 від 29.10.2003; довідки про одержання кредиту в установі Ощадного банку; квитанції до прибуткового касового ордеру; акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №210 від 30.10.2003; кредитного договору №210 від 30.10.2003; договору застави №128 від 30.10.2003; договору страхування майна, що є предметом залога №717441 від 30.10.2003; опису майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717441 від 30.10.2003; анкети клієнта фізичної особи на ім'я ОСОБА_12 ; висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_12 ; висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи ОСОБА_12 ; виписки з протоколу №117 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 29.10.2003; розпорядження операційному відділу від 30.10.2003; видаткового касового ордеру № К3/37 від 30.10.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 28.11.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 29.12.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 27.01.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 27.02.2004; акту перевірки заставленого майна від 30.03.2004; протоколу допиту свідка ОСОБА_12 від 08.07.2004; заяви ОСОБА_12 від 01.11.2004; протоколу огляду та опису майна ОСОБА_12 від 01.11.2004; протоколу отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_12 ; постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005; висновку експерта №251 від 05.04.2005; заяви ОСОБА_10 ; копії паспорту громадянина України ОСОБА_10 ; кредитної заявки на ім'я ОСОБА_10 ; довідки про одержання кредиту в установі Ощадного банку; квитанції до прибуткового касового ордеру; акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором № 212 від 30.10.2003; кредитного договору №212 від 30.10.2003; договору застави №130 від 30.10.2003; договору страхування майна, що є предметом залога №717444 від 30.10.2003; опису майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717444 від 30.10.2003; анкети клієнта фізичної особи на ім'я ОСОБА_10 ; висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи на ім'я ОСОБА_10 ; висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_10 ; виписки з протоколу № 117 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 29.10.2003; розпорядження операційному відділу від 30.10.2003; видаткового касового ордеру № К3/38 від 30.10.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 28.11.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 29.12.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 27.01.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 27.02.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 30.03.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 30.04.2004; протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 26.10.2004; протокол огляду та опису майна ОСОБА_10 від 26.10.2004; протоколу отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_10 ; постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005; висновку експерта № 222 від 23.03.2005; заяви ОСОБА_13 ; копії паспорту громадянина України ОСОБА_13 ; кредитної заявки на ім'я ОСОБА_13 ; довідки про одержання кредиту в установі Ощадного банку; квитанції до прибуткового касового ордеру; акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором № 215 від 31.10.2003; кредитного договору № 215 від 31.10.2003; договору застави № 133 від 30.10.2003; договору страхування майна, що є предметом залога №717442 від 31.10.2003; опису майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717442 від 31.10.2003; анкети клієнта фізичної особи на ім'я ОСОБА_13 ; висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи на ім'я ОСОБА_13 ; висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_13 ; виписки з протоколу № 118 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 30.10.2003; розпорядження операційному відділу від 31.10.2003; видаткового касового ордеру № К3/26 від 31.10.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 28.11.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 29.12.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 30.01.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 27.02.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 31.03.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 29.04.2004; протоколу допиту свідка ОСОБА_13 від 07.07.2004; заяви ОСОБА_13 від 01.11.2004; протоколу огляду та опису майна ОСОБА_13 від 01.11.2004; протоколу отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_13 ; постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005; висновку експерта № 218 від 23.03.2005; заяви ОСОБА_14 ; копії паспорту громадянина України ОСОБА_14 ; кредитної заявки на ім'я ОСОБА_14 ; довідки про одержання кредиту в установі Ощадного банку; квитанція до прибуткового касового ордеру; акту спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором № 216 від 31.10.2003; кредитного договору № 216 від 31.10.2003; договору застави № 134 від 30.10.2003; договору страхування майна, що є предметом залога № 729375 від 31.10.2003; опису майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) № 729375 від 31.10.2003; анкети клієнта фізичної особи на ім'я ОСОБА_14 ; висновку щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи на ім'я ОСОБА_14 ; висновку кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_14 ; виписки з протоколу № 118 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 30.10.2003; розпорядження операційному відділу від 31.10.2003; видаткового касового ордеру № К3/27 від 31.10.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 28.11.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 29.12.2003; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 27.01.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 27.02.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 30.03.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 30.04.2004; акту перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 25.05.2004; заява ОСОБА_14 від 01.11.2004; протокол огляду та опису майна ОСОБА_14 від 01.11.2004; протоколу отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_14 ; постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005; висновок експерта № 227 від 25.03.2005; протоколу допиту свідка ОСОБА_14 від 10.07.2004; заяви ОСОБА_15 від 23.09.2005; постанови про проведення виїмки від 03.07.2004; протоколу виїмки від 03.07.2004; доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_13 ; доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_12 ; доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_10 ; доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_16 , доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_14 ; функціональних обов'язків провідного юрисконсульта відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 ; доповнення до функціональних обов'язків провідного юрисконсульта ОСОБА_15 ; наказу №160 від 25.09.2002 «Про зміни в комісії по проведенню оцінки заставленого майна»; наказ №20-к від 11.02.2004 щодо призначення ОСОБА_15 завідуючим сектором юридичної служби; наказу №23 від 10.02.2004 «Про зміни в комісії по проведенню оцінки заставленого майна»; положення «Про інспекційні перевірки заставленого майна», положення про кредитний комітет ІНФОРМАЦІЯ_6 » - що містяться в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018160240000351 від 17.03.2014 р05.02.2018, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
Ухвала діє строком до 19.03.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: