Справа № 344/3963/19
Провадження № 1-кс/344/2341/19
11 березня 2019 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся 06.03.2019 року з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що у слідче управління ГУНП в Івано-Франківській області, надійшли матеріали УЗЕ в Івано-Франківській області ДЗЕ НПУ про те, що в ході проведення аналізу законності видатків бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до рішень міської ради Про залучення міжнародного кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери м. Івано-Франківська», здійснено зовнішнє місцеве запозичення шляхом залучення кредиту від ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом укладення кредитного договору між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до протоколів зборів між представниками замовника в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 (ГВП), ІНФОРМАЦІЯ_5 , підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розглянуто та погоджено основні умови договорів підряду (контрактів), зокрема перелік об'єктів: дошкільні навчальні заклади міста № 18 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № 16 «Сонечко», № 23 «Дударик», № 36 «Віночок», № 4 «Калинова сопілка», № 33 «Кристалик» та Навчально-реабілітаційний центр по АДРЕСА_1 .
В подальшому, 09.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Підрядник) укладено контрактні угоди за №№ 1, 2 та 3 та додаткові угоди до них, на проведення будівельних робіт по об'єктах - «Капітальний ремонт дитячих навчальних закладів № 18 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № 16 «Сонечко», № 23 «Дударик», № 36 «Віночок», № 4 «Калинова сопілка», № 33 «Кристалик» та Навчально-реабілітаційний центр по АДРЕСА_1 ».
В подальшому, посадові особи Підрядника, діючи за попередньою змовою із службовими особами Замовника, могли привласнити кошти місцевого бюджету, шляхом внесення недостовірних відомостей у акти виконаних робіт форми КБ-2В, щодо об'ємів виконаних робіт та використаних матеріалів під час проведення робіт.
Окрім цього встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_11 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Генеральний підрядник) укладено договори з капітального ремонту ганків та окремих елементів фасаду у дитячому навчальному закладу № 16 « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: договір № 92-17 від 14.12.2017 та договір № 20-18 від 03.07.2018 на загальну суму 580 574,40 грн., що в свою чергу може призвести до розтрати бюджетних коштів на вказану суму.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні фінансово-господарської ревізії та призначенні необхідних експертиз, що вимагає ознайомлення спеціалістів (експертів) з оригіналами документів, а саме: тендерною документацією, експертними звітами, звітами енергоаудиту по об'єктах, дозволами на проведення даного виду робіт, робочими проектами, договорами підряду (субпідряду), додатків до договорів, локальними та зведеними кошторисами, актами виконаних робіт, відомостями ресурсів та матеріалів, довідками про вартість виконаних робіт, актами прийому передачі товару, рахунки-фактури, фінансово-господарськими документами, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО в тому числі, щодо їх походження), а також іншими документами, що стосуються проведення робіт по цих об'єктах, у зв'язку із чим необхідно провести тимчасовий доступ до документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження виникла необхідність у проведенні перевірки щодо використання бюджетних коштів під час проведення робіт по об'єктах - «Капітальний ремонт дитячих навчальних закладів № 18 «Зернятко», №16«Сонечко», №23«Дударик», № 36 «Віночок», № 4 «Калинова сопілка», № 33 «Кристалик» та Навчально-реабілітаційний центр по АДРЕСА_1 », шляхом призначення будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз, а також проведення фінансово-господарської ревізії, що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та отримати можливість тимчасового їх вилучення.
Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 . Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ терміном на один місяць до оригіналів документів, а саме: тендерної документації, експертних звітів, дозволів на проведення даного виду робіт, проектно-кошторисної документації, договорів підряду (субпідряду), додатків до договорів, локальних та зведених кошторисів, договірної ціни, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів та матеріалів, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому передачі товару, рахунки-фактури, фінансово-господарської документації, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО в тому числі, щодо їх походження), документів, що підтверджують здачу об'єктів в експлуатацію, а також інших наявних документів, щодо використання бюджетних коштів при виконанні робіт по об'єктах - «Капітальний ремонт дитячих навчальних закладів № 18 «Зернятко», № 16 «Сонечко», № 23 «Дударик», № 36 «Віночок», № 4 «Калинова сопілка», № 33 «Кристалик» та Навчально-реабілітаційний центр по АДРЕСА_1 », які знаходяться у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 ,
тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1