Єдиний унікальний номер 728/478/19
Номер провадження 1-кс/728/208/19
06 березня 2019 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270070000141 від 13.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
06.03.2019 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що 12.02.2019 року близько 12:45 на мобільний телефон ОСОБА_4 № НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з телефону НОМЕР_2 та повідомила, що картка останньої заблокована, для її розблокування потрібно назвати код, що прийде смс-повідомленням. Через деякий час прийшло смс-повідомлення з кодом, який потерпіла повідомила невстановленій особі. Після цього з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 було знято грошові кошти у сумі 5000 грн.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 5000 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через інтернет за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переведені на інший картковий рахунок.
Таким чином, міжбанківська електронна платіжна система ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансова установа володіє інформацією про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_4 як у друкованому так і електронному вигляді.
Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні внесеному до єдиного державного реєстру досудових розслідувань № 12019270070000141 від 13.02.2019 року.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.
Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.02.2019 року розпочато кримінальне провадження №12019270070000141 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Клопотання відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а інформація та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019270070000141 13.02.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бахмацького ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме:
- до документів, що містять інформацію про рух коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через електронну платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 11.02.2019 року по 15.02.2019 року.
- до документів, що містять інформацію про місцезнаходження об'єктів, куди було перераховано кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 або місце їх зняття, в період з 11.02.2019 року по 15.02.2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.
Строк дії даної ухвали встановити до 06.04.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1